United StatesIm Jahr 2020 kaufte ein Russe namens Nikita Krasnov für 1,16 Millionen US-Dollar den USDT-Stablecoin von Tether. Vier Jahre später wurde er von den US-Behörden wegen Beteiligung an einer Sanktionsumgehung gegen russische Eliten sanktioniert. Dieser Fall unterstreicht die größeren Bedenken hinsichtlich der Kundenprüfungsprozesse von Tether, da der USDT-Token des Unternehmens mit illegalen Finanzaktivitäten in Verbindung gebracht wurde. Trotz der Behauptungen von Tether-CEO Paolo Ardoino, dass die Firma eine gründliche Due Diligence ähnlich "ausgeklügelten Finanzinstituten" durchführt, zeigen interne Dokumente, die vom Internationalen Konsortium für investigative Journalisten (ICIJ) erhalten wurden, dass Tether große Summen von USDT an Unternehmen verkaufte, die später mit Finanzverbrechen in Verbindung gebracht wurden.
Tendenz-Einschätzung (Progressiv): Der Artikel stellt die Handlungen von Tether in einem kritischen Licht dar und hebt potenzielle regulatorische Fehler hervor und verknüpft das Unternehmen mit globalen Netzwerken der Finanzkriminalität.
