United StatesEigentum & Einordnung
Gegründet: 1997
Eigentum
Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die 1997 von Journalisten Charles Lewis als Projekt des Center for Public Integrity gegründet wurde.
Finanzierung
Das ICIJ wird vollständig durch philanthropische Zuschüsse und Spenden finanziert, mit großer Unterstützung von Stiftungen wie der Adessium Foundation, der Bertha Foundation, den Open Society Foundations, dem Luminate / Omidyar Network und einzelnen Spendern. Es trägt keine Werbung und wird von keiner Regierung oder politischen Partei finanziert.
Zugehörigkeit & Haltung
ICIJ hat keine Partei, Staat, Kirche oder kommerziellen Eigentümer Kontrolle; es ist ein Spender finanzierten Non-Profit-Gesellschaft von seinen eigenen Journalisten und Vorstand, am besten bekannt für grenzüberschreitende Projekte wie die Panama-Papiere und Pluto / Paradise-Papiere.
Redaktionelle Tendenz
- Unsere Einschätzung
- Eher progressiv
- Aus der Berichterstattung gemessen
- Mittebasierend auf 10
76/100
Faktentreue
72/100
Objektivität
11
Artikel
11
Berichte
Faktentreue: Wie genau die Artikel dieses Mediums die Fakten wiedergeben, gemessen an Primärquellen und dem Konsens der anderen Medien. Gezählt werden nur Artikel, die ihre Quellen nennen.
Objektivität: Wie neutral der Text ist — ob die Berichterstattung frei von eigenen Vorlieben und Meinungen der Autorin oder des Autors bleibt.
Aktuelle Berichterstattung
Trotz jahrelanger Beschlagnahmungen hält die Met noch Hunderte von Stücken, die mit angeblichen Handels- und Plünderungsfiguren in Verbindung stehen.
Trotz der Beschlagnahme von über 95 Millionen Dollar an Antiquitäten aus dem Metropolitan Museum of Art (Met) in New York hält das Museum weiterhin Hunderte von zusätzlichen Gegenständen, die mit Personen in Verbindung gebracht werden, die des Handels und der Plünderung kultureller Artefakte beschuldigt werden. Ein Bericht des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zeigt, dass viele dieser Gegenstände von Sammlern erworben wurden, die mit bekannten Schmugglern wie Subhash Kapoor und Robert E. Hecht in Verbindung stehen. Das Met hat das Problem anerkannt und erklärt, dass es umfangreiche Recherchen in seiner Sammlung durchführt, um potenziell illegale Gegenstände zu identifizieren und anzugehen.
Wie Geld bei Wahlen wirkt
Der Artikel mit dem Titel "How Money Actually Works in Elections" von RealClearPolitics untersucht die Rolle von finanziellen Beiträgen in politischen Kampagnen. Er untersucht wahrscheinlich die Mechanismen, durch die die Kampagnenfinanzierung die Wahlergebnisse beeinflusst, einschließlich der Auswirkungen von Spenden auf die Sichtbarkeit von Kandidaten, Werbestrategien und die allgemeine Effektivität der Kampagne.
Kasachstan behauptet, die Korruption von Big Oil habe Verträge im Wert von 10,7 Milliarden US-Dollar verfälscht und ein wichtiges Ölprojekt verzögert.
Die kasachische Regierung hat internationale Ölkonzerne wegen Korruption im Zusammenhang mit 10,7 Milliarden US-Dollar an Verträgen im Zusammenhang mit dem Ölfeld Kaschagan angeklagt, indem sie behauptet, dass diese Verträge durch Bestechung oder Selbsthandel gesichert wurden und zu ungerechtfertigten Kostensteigerungen führten. Diese Ansprüche sind Teil eines größeren 160 Milliarden US-Dollar teuren internationalen Schiedsstreits, der das Kaschagan-Projekt betrifft, das aufgrund technischer Herausforderungen und angeblicher Misswirtschaft erhebliche Verzögerungen erlitten hat. Das von dem Ständigen Schiedsgericht in Den Haag abgewickelte Schiedsgericht hat noch nicht über die Korruptionsvorwürfe entschieden. Das North Caspian Operating Consortium (NCOC), das aus großen globalen Ölfirmen besteht, behauptet, dass es in Übereinstimmung mit Verträgen, kasachischem Recht und Industriestandards betrieben wurde. Das Kaschagan-Projekt, das ursprünglich Mitte der 2000er Jahre mit der Produktion beginnen sollte, erreichte erst Mitte 2016 den vollen Betrieb, was zu finanziellen Verlusten für Kasachstan führte.
Der angebliche irische Chef des organisierten Verbrechens Daniel Kinahan wurde von Dubai nach Dublin ausgeliefert
Daniel Kinahan, der angebliche Anführer eines irischen organisierten Verbrechersyndikats, wurde von Dubai nach Irland ausgeliefert, um Anklagepunkte im Zusammenhang mit der Leitung einer internationalen Drogen-Schmuggel- und Geldwäsche-Operation zu erhalten. Die Anklagepunkte umfassen die Leitung einer organisierten Verbrechersgruppe mit Verbindungen zu Großbritannien, Spanien und den USA. Kinahan wird voraussichtlich vor Irlands Speziellem Strafgerichtshof erscheinen, das schwere Strafsachen mit organisiertem Verbrechen und Terrorismus behandelt. Sicherheitsmaßnahmen werden ergriffen, um seine sichere Überführung in das Portlaoise-Gefängnis zu gewährleisten, einschließlich der Verwendung eines neu erworbenen bombensicheren Fahrzeugs. Die Kinahan-Bande ist seit 2016 in einen gewaltsamen Bandenkrieg verwickelt, der zu mehreren Morden führte, einschließlich von Zivilisten. Das US-Finanzministerium hat zuvor mehrere Mitglieder der Gruppe sanktioniert und ihre Aktivitäten im Drogen- und Geldwäsche durch legitime Geschäfte hervorgehoben.
Das 200 Milliarden Dollar Unternehmen, in das man nicht hineinschauen kann.
Tether, das Unternehmen hinter dem beliebten Stablecoin USDT, wird mit rund 200 Milliarden US-Dollar bewertet, was es zu einem der weltweit wertvollsten privaten Unternehmen macht. Als Stablecoin, der an den US-Dollar gebunden ist, spielt USDT eine zentrale Rolle in einem parallelen Bankensystem und wurde mit Geldwäscheaktivitäten in Südostasien in Verbindung gebracht. Trotz seines erheblichen Einflusses in der globalen Finanzwelt behält Tether eine hohe Geheimhaltung seiner Eigentumsstruktur bei, mit widersprüchlichen Schätzungen darüber, wer das Unternehmen kontrolliert.
Nach dem Fälschungsskandal mit Krebsmedikamenten setzt Indien neue Anforderungen an die Rückverfolgung
Indien hat neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Fälschung von Krebsmedikamenten eingeführt, indem es die Hersteller verpflichtet, bis Juli QR-Codes oder Barcodes zu allen Verpackungen von Krebsmedikamenten hinzuzufügen. Diese Codes werden es ermöglichen, die Reise der Medizin von der Produktion bis zum Patienten zu verfolgen. Die Initiative folgt einer Untersuchung von The Indian Express und dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), die einen Schwarzmarkt für gefälschte Versionen von Keytruda, einer kostspieligen Krebsbehandlung, aufdeckte. Im Jahr 2024 verhafteten die Behörden in Neu-Delhi Personen, die leere Keytruda-Fläschchen stahlen und sie mit billigeren Antifungalen füllten und sie zu einem Bruchteil des Preises verkauften. Dieses Problem betrifft nicht nur indische Patienten, sondern auch andere, wie eine nepalesische Frau, die Berichten zufolge die gefälschte Medizin gekauft hat.
Unternehmen, die einst mit Assad verbunden waren, gewannen unter Syriens neuen Herrschern weiterhin UN-Verträge.
Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) analysierte neu veröffentlichte Beschaffungsdaten der Vereinten Nationen und stellte fest, dass Unternehmen, die zuvor mit dem Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad verbunden waren, auch nach seinem Sturz im Dezember 2024 weiterhin UN-Verträge erhielten. Mindestens 11 solcher Unternehmen, darunter Shorouk und ProGuard, sicherten allein im Jahr 2025 Zahlungen in Höhe von über 10 Millionen US-Dollar. Shorouk, eine Sicherheitsfirma, die mit Assads Geheimdiensteanstalten verbunden ist, erhielt im Jahr 2025 fast 1,6 Millionen US-Dollar an UN-Verträgen, während ProGuard, das sich im Besitz einer sanktionierten Person befindet, 2,2 Millionen US-Dollar verdiente. Diese Unternehmen scheinen unter eine neue Einheit namens Safe Defense übergegangen zu sein, die ihre Operationen konsolidierte. Experten warnen davor, dass diese geheime Reorganisation die Bemühungen um eine Übergangsjustiz untergraben könnte.
Europa hat die Kryptobörse HTX sanktioniert, Experten sagen, dass das Unternehmen Taktiken einsetzt, die die Auswirkungen abschwächen könnten.
Die EU behauptet, dass HTX Teil des russischen Krypto-Netzwerks ist, das zur Umgehung westlicher Sanktionen im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine verwendet wird. Nach den früheren Sanktionen des Vereinigten Königreichs gegen HTX hat die Börse Berichten zufolge zahlreiche neue zentrale Krypto-Wallets geschaffen, um ihre finanziellen Aktivitäten zu verschleiern, was die Bemühungen der Aufsichtsbehörden und Ermittler, ihre Operationen zu verfolgen, erschwert. Diese Strategie beinhaltet die Übertragung von Geldern von bekannten Wallets auf neu generierte, nicht nachvollziehbare Konten, was die Überwachung der Einhaltung internationaler Sanktionen durch HTX zu einer Herausforderung macht.
Inside the Matrix: Wie Modelle, Influencer und Engagementquoten die Dating-Maschine der Social Discovery Group und ihre globalen Gewinne antreiben
Maria, eine Frau aus Zypern, wurde Opfer eines Betrugs auf der AmoLatina-Dating-Website, wo sie glaubte, dass sie eine echte Beziehung mit einem Mann namens Dan aufbaute. Dan stellte sich als freundliche, aufmerksame und finanziell stabile Person dar, war aber in Wirklichkeit Teil eines Systems, das darauf abzielte, Benutzer dazu zu bringen, für Interaktionen zu bezahlen. AmoLatina berechnete Benutzer für jede Aktion, Antworten, Klicks und Videoaufrufe, während die männlichen Profile kostenlos waren. Das Internationale Konsortium für investigative Journalisten (ICIJ) entdeckte dieses Muster durch einen anonymen Tipp und identifizierte zahlreiche Opfer in mehreren Ländern. Diese Personen wurden durch Versprechen von Sicherheit und Authentizität gelockt, nur um sich in emotionaler und finanzieller Ausbeutung gefangen zu finden. Die ICIJ-Untersuchung ergab, dass diese Plattformen attraktive, gut gestaltete Profile verwendeten, um Benutzer zu beschäftigen, während sie von ihren Zahlungen profitierten.
Die kanadische Geheimdienstaufsicht bezeichnet die Krypto-to-Cash-Dienste als "wissentlich die Geldwäsche erleichtern", wie aus einem Dokument hervorgeht
Die kanadischen Geheimdienste haben Krypto-to-Cash-Dienste als bedeutende Erleichterungen der Geldwäsche und der Sanktionsumgehung identifiziert. Der Bericht hebt hervor, dass diese Dienste von transnationalen kriminellen Netzwerken, einschließlich derjenigen, die mit dem Iran verbunden sind, stark für die anonyme Umwandlung von Kryptowährung in physisches Bargeld genutzt werden. Die Ergebnisse stammen von der Strategic Intelligence, Research and Analytics Unit innerhalb von FINTRAC, der kanadischen Finanzexpertenbehörde. Experten warnen, dass diese Dienste traditionelle Banksicherheiten umgehen und es Kriminellen ermöglichen, große Summen illegaler Gelder ohne Aufdeckung zu bewegen. ICIJ und seine Partner führten verdeckte Ermittlungen durch, einschließlich einer Transaktion mit einem kanadischen Dienst, die enthüllte, wie diese Operationen mit minimaler Überprüfung ablaufen.
Die New Yorker Behörden verhängten gegen die Swedbank eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar wegen der Enthüllungen der Panama-Papiere.
Swedbank, eine schwedische Bankengruppe, hat zugestimmt, eine Geldbuße in Höhe von 50 Millionen US-Dollar an das New Yorker Finanzministerium (DFS) zu zahlen, um Vorwürfe der Geldwäsche im Zusammenhang mit den Panama-Papieren zu lösen. Das DFS leitete die Untersuchung im Jahr 2019 ein und untersuchte die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Terrorismusbekämpfung zwischen 2007 und 2019 durch Swedbank. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Offenlegungspraktiken der Bank und ihre Verbindungen zur panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die im Zentrum des Panama-Papiers-Skandals 2016 stand. Das DFS behauptete, dass Swedbank Informationen zurückgehalten und Ermittler in Bezug auf ihre Verbindungen zu Mossack Fonseca und ihren Tochtergesellschaften in Lettland, Litauen und Estland in die Irre geführt habe. Die Zustimmungsordnung hebt systematische Fehler globaler Finanzinstitute in der Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen zur Verhinderung betrügerischer Aktivitäten hervor.