CroatiaEine geheime WhatsApp-Gruppe mit dem Namen "Traders of Greater Europe" wurde von Ermittlern entdeckt und enthüllte ein groß angelegtes Geldwäsche-Netzwerk, das die Bewegung von Hunderten von Millionen von Euro mithilfe des traditionellen Hawala-Systems erleichterte. Die Gruppe, die 532 Mitglieder hatte, verwendete Fotografien von Fünf-Euro-Scheine und Personalausweisen als eindeutige Identifikatoren für Transaktionen und erlaubte Überweisungen über Grenzen hinweg, ohne eine Spur in herkömmlichen Bankensystemen zu hinterlassen. Laut der Untersuchung der European Broadcasting Union (EBU) war das Netzwerk an der Finanzierung von Terrorismus beteiligt, einschließlich des Versands von Geld an Militante des Islamischen Staates in Syrien sowie an Menschenhandel und Drogenhandel. Der belgische Ermittler Vincent Guerra beschrieb das Ausmaß der Transaktionen als "erstaunlich" und bemerkte, dass das Netzwerk weltweit und auf einem professionellen Niveau vergleichbar mit Banken operierte. Die Entdeckung begann mit einer Untersuchung der Terrorismusfinanzierung, erweiterte sich jedoch, um ein riesiges Netz finanzieller Aktivitäten aufzudecken.
Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel stellt die tatsächlichen Ergebnisse eines Ermittlungsberichts dar, ohne offen eine Seite zu begünstigen.
