SloveniaDer Artikel berichtet über ein kryptogeldbezogenes Geldtransfersystem, das über eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen "Händler von Groß-Europa" entdeckt wurde, die für grenzüberschreitende Bargeldtransaktionen mit großen Geldbeträgen genutzt wurde. Die Gruppe, die zwischen Ende Februar und Dezember 2022 aktiv war, kommunizierte auf Arabisch und erleichterte Transaktionen im Wert von Tausenden von Euro. Belgische Ermittler verbanden die Gruppe mit Terrorismusfinanzierung und fanden Beweise für Zahlungen für Mitglieder des Islamischen Staates (IS) in Syrien, die angeblich zur Unterstützung von Frauen verwendet wurden, die aus Haftlagern fliehen. Das System, bekannt als Hawala, funktioniert außerhalb traditioneller Bankensysteme und wird oft von kriminellen Organisationen verwendet, um Regulierung zu vermeiden. Der Artikel hebt die Risiken solcher Systeme hervor, einschließlich ihres Potenzials, Menschenhandel, Drogenhandel, Prostitution und andere illegale Aktivitäten zu erleichtern. Es werden auch andere Fälle erwähnt, die von europäischen Behörden aufgedeckt wurden, einschließlich eines Netzwerks, das an Migranten-Schmuggel und Finanztransaktionen in Höhe von Hunder Millionen von Euro beteiligt war.
Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel bietet einen ausgewogenen Überblick über das Thema und zitiert sowohl den rechtlichen Gebrauch von Hawala als auch seinen Missbrauch durch Kriminelle und Terrorgruppen.
