Cada nombre de persona natural o sociedad que apareció en la prensa fue analizado con celo. Bancos, AGF, corredores de bolsa y diversas entidades corrieron a revisar sus registros para determinar si alguno de los involucrados en la denominada Operación Tokio había utilizado sus plataformas.
En la industria financiera grandes actores como BancoEstado y Santander fueron salpicados por la presencia de trabajadores suyos en el esquema. Pero otras plataformas fueron las utilizadas posteriormente para sacar recursos del país: Orionx, un exchange de criptomonedas, y Koywe, una fintech de tesorería basada en activos digitales .
La semana pasada, el Ministerio Público dio un golpe al Tren de Aragua al destapar una red que terminó con la formalización de 17 imputados por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.
La investigación acusa la existencia de unos $75 mil millones lavados entre 2022 y 2025, recursos que provenían de la extorsión, tráfico de drogas, prostitución, estafas telefónicas y contrabando. Según el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, el dinero circulaba por diversas cuentas bancarias para perder la trazabilidad. Luego era transformando en criptomonedas para operar en el extranjero. Y aunque entre las plataformas utilizadas estaban Koywe y Orionx, habría más.
Fuentes policiales advierten que en las trasferencias al exterior se utilizaron las plataformas Binance y BingX. Y este viernes El Mostrador reveló la existencia de Plusspay, plataforma que ofrecía transacciones en criptomonedas vinculada al Tren de Aragua. La firma se encontraba inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) bajo la modalidad de prestadores de servicios financieros -al igual que en la UAF-, clasificación establecida por la Ley Fintech.
Desde la CMF emitieron un comunicado en el que subrayaron que “la sola inscripción no implica autorización”.
Según el regulador, actualmente la CMF se encuentra realizando un proceso de supervisión, a objeto de verificar que todas las entidades inscritas en el registro de prestadores de servicios financieros hayan cumplido con la instrucción de actualizar su información y cumplir con los requerimientos adicionales contenidos en la norma general 502, dentro de un plazo.
“En dicho proceso se detectó que varias entidades no habían actualizado su información de inscripción, y por ende, no se habían ajustado a los requerimientos normativos vigentes, entre ellas, Inversiones Plusservice Spa y otras entidades inscritas como intermediarios y custodios y otras 14 inscritas como asesores de inversión”.
El mercado
Un exchange es una plataforma digital en la cual se transan criptomonedas. En Chile, según estimaciones de algunos actores, se negocian unos US$2 millones diarios en estos activos digitales, de los cuales entre el 45%-50% corresponde a Buda.com, en torno al 40% a Notbank -ex CryptoMKT- y cerca de 15% a Orionx.
Según el sitio Coinmarketcap -que rastrea a nivel global los precios de las monedas digitales en tiempo real- la capitalización de criptomonedas alcanza los US$2,2 billones. Bitcon y Ethereum son las más relevantes, con un valor de mercado de US$1,3 billones y US$202 mil millones, respectivamente.
Pero su particularidad es que al ser digitales no requieren de un banco central que las emita y regule. Son gestionadas por una red de computadoras descentralizadas y su contabilidad se realiza mediante blockchain, una base de datos compartida y descentralizada.
Para operar en cualquier plataforma en Chile los usuarios deben registrarse, verificar su identidad y acreditar el origen de los fondos. Con ello pueden adquirir criptomonedas y participar en el mercado. Una moneda digital puede ser enviada de una billetera digital -deposito virtual o físico, como un disco duro con clave, donde se almacenan- a otra plataforma, fuera del país incluso, para posteriormente ser transada. Esa es una de las ventajas que ha visto el crimen organizado en su uso.
Para comprar o vender directamente en una plataforma en el extranjero no existen grandes dificultades. Se puede adquirir una criptomoneda en un exchange fuera del país con una tarjeta de crédito o débito, o hacer una transferencia vía sistema swift, entre otros medios. Binance, la mayor plataforma de transacciones en el mundo, está desde 2021 en la lista de entidades no reguladas de la CMF. En su oportunidad, el regulador advirtió a “los inversionistas que, antes de realizar una inversión, siempre busquen mayor información sobre los productos y las empresas con la que están considerando invertir”.
Mauricio Fernández Montalbán, exdirector de la Unidad Especializada en Delitos Económicos (Ulddeco) de la Fiscalía, señala que la trazabilidad de las transacciones con criptoactivos es posible de reconstruir, que existen softwares para ello en manos de las policías del país y organismos del Estado, pero que “solo a veces” es posible congelar activos.
En esa línea, apunta que “estas invest…
Read the full article at La Tercera →📄Source document: Ministerio Público
7 reports
La TerceraParty-aligned🔒Center8 days agoThe article discusses how organized crime groups in Chile are using cryptocurrency platforms for money laundering. It references Operation Tokyo, which uncovered individuals linked to financial institutions like BancoEstado and Santander. The investigation revealed approximately $75 million laundered between 2022 and 2025 through various crimes such as extortion, drug trafficking, prostitution, phone scams, and vehicle smuggling. The funds were moved through bank accounts before being converted into cryptocurrencies for international operations. Platforms like Orionx and Koywe were used, with
Bias read (Center): The article presents factual information about an ongoing investigation without overtly favoring any side. It reports on law enforcement actions and includes quotes from officials, maintaining neutrality.
Official sources cited
- government Ministerio Público
- government Héctor Barros, Fiscal Regional Metropolitano Sur
La TerceraParty-aligned🔒Center9 days ago CMF for cryptocurrency platforms linked to the Aragua Tren: Only registration does not imply authorisationChilean cryptocurrency firm Plusspay was searched by authorities due to alleged ties with the Tren de Aragua criminal group in a money laundering case. The investigation is part of Operation Tokio and involves executives from banks who allegedly created accounts to facilitate the crime. According to reports, Plusspay received funds from the Tren de Aragua through bank accounts to purchase cryptocurrencies, using platforms like Binance alongside other methods. Two other platforms, Koywe and Orionx, have also been linked to the laundering scheme. Koywe stated that some accused individuals had no
Bias read (Center): The article presents facts from multiple sources without overtly favoring any side. It includes quotes from involved entities and mentions ongoing investigations without taking a clear stance.
CIPER ChileIndependentCenter11 days agoThe Senate rejected a proposal to lift administrative banking secrecy. Authorities raided a branch of BancoEstado due to ties between an official and the Tren de Aragua network. The government has filed charges against individuals involved in the Operation Tokyo case. The Central Bank of Chile (CFA) issued warnings regarding a new fiscal debt authorization of $6.2 billion. Fifty-four people were formally charged for illegal marine product trade, including three Carabineros officers and one former Sernapesca official.
Bias read (Center): The article presents factual updates without overtly favoring any political side. It reports on legislative decisions, law enforcement actions, economic policies, and legal proceedings in a neutral tone. There is no evident framing that leans toward either progressive or conservative perspectives.
Official sources cited
- government Senate
- organisation BancoEstado
- government Central Bank of Chile (CFA)
- organisation Carabineros
- organisation Sernapesca
La TerceraParty-aligned🔒Center12 days ago They are raiding State Bank teams for an investigation into the money laundering case linked to the Aragua trainAuthorities have seized equipment from a BancoEstado branch in Huérfanos as part of an investigation into money laundering linked to the Tren de Aragua network. The operation, known as 'Operation Tokyo,' involves 17 individuals formally charged with crimes including criminal association, extortion, money laundering, drug trafficking, and smuggling. One of those implicated is Rossana Blanco Blanco, a Venezuelan executive at BancoEstado who was involved in creating accounts used in the money-laundering scheme. BancoEstado stated that the seizure occurred normally with full cooperation from their
Bias read (Center): The article presents factual information without overtly biased language or selective sourcing. It reports on a legal investigation involving a state bank and mentions charges against individuals, including a high-ranking employee. The tone remains neutral, quoting both the authorities conducting
Official sources cited
- government Ministerio Público
- organisation BancoEstado
La TerceraParty-aligned🔒Center12 days ago Operation Tokyo: Santander clarifies to its workers that prosecutor's investigation does not involve the bank as an entityThe article discusses 'Operation Tokyo,' a major money laundering investigation by Chile's Public Ministry, which led to the arrest of 19 individuals linked to the Aragua Train cell. Among those detained was José Pérez Asencio, an executive at Banco Santander, who used personal bank accounts to move large sums of money abroad between 2022 and 2025, without using Santander's systems or his position at the bank. In response to public speculation, Santander Chile issued an internal communication to its employees providing some background on the ongoing investigation.
Bias read (Center): The article provides a factual account of the investigation and the bank's response without apparent ideological framing or biased language. It reports on events without taking a stance or emphasizing one side over another.
Official sources cited
- government Ministerio Público (Public Ministry)
- organisation Santander Chile
BioBioChileIndependentCenter12 days agoBancoEstado has confirmed that an external worker was linked to the Tren de Aragua project and has initiated an internal audit.
Bias read (Center): The article reports a factual confirmation by BancoEstado regarding an external worker's involvement with the Tren de Aragua and the initiation of an internal audit. There is no evident framing or slant in the language used, and it appears to present the information neutrally without emphasizing any
BioBioChileIndependentCenter13 days ago "Operation Tokyo": They decree preventive prison for 14 accused linked to the Aragua TrainFourteen individuals linked to the 'Tren de Aragua' have been placed under preventive detention as part of Operation Tokyo.
Bias read (Center): The article reports a legal decision without apparent ideological framing. It does not use loaded language, present one-sided sourcing, or omit relevant context. The focus is on the judicial action taken against individuals associated with a criminal group.
CL