United KingdomEine Untersuchung der European Broadcasting Union (EBU), einschließlich der BBC, ergab, dass ein WhatsApp-Gruppenchat mit dem Namen "Traders of Greater Europe" verwendet wurde, um illegale Geldtransfers im Wert von Hunderten von Millionen Euro weltweit zu erleichtern. Die Gruppe, bestehend aus 532 Mitgliedern, arrangierte grenzüberschreitende Zahlungen für organisierte Kriminalität und Extremismus, einschließlich der Finanzierung von Militanten, die mit der Gruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien verbunden sind. Die Gruppe arbeitete von Ende Februar bis Dezember 2022, wobei über 82.000 Nachrichten ausgetauscht wurden. Das System nutzte die Hawala-Methode, ein informelles Geldtransfer-Netzwerk, das elektronische Aufzeichnungen vermeidet und Finanzvorschriften wie das SWIFT-System umgeht. Während Hawala in den meisten EU-Ländern illegal ist, bleibt es unter bestimmten Bedingungen in Großbritannien legal.
Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel präsentiert eine sachliche Untersuchung des Missbrauchs von Hawala-Netzwerken für kriminelle Aktivitäten, ohne offen eine politische Haltung einzunehmen.
