CroatiaUn grupo secreto de WhatsApp llamado "Traders of Greater Europe" ha sido descubierto por los investigadores, revelando una red de lavado de dinero a gran escala que facilitaba el movimiento de cientos de millones de euros utilizando el sistema tradicional de hawala. El grupo, que tenía 532 miembros, utilizaba fotografías de billetes de cinco euros y tarjetas de identificación como identificadores únicos para transacciones, permitiendo transferencias a través de las fronteras sin dejar rastro en los sistemas bancarios convencionales. Según la investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), la red estaba involucrada en la financiación del terrorismo, incluido el envío de dinero a militantes del Estado Islámico en Siria, así como el tráfico de personas y el comercio de drogas. El investigador belga Vincent Guerra describió la escala de las transacciones como "asombrosa", señalando que la red operaba a nivel mundial y a un nivel profesional comparable a los bancos. El descubrimiento comenzó con una investigación sobre financiación del terrorismo, pero se expandió para revelar una vasta red de actividad financiera.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta las conclusiones de un informe de investigación sin favorecer abiertamente a ninguno de los bandos, cita a funcionarios como Vincent Guerra y hace referencia a la BBC, proporcionando información equilibrada sobre el alcance y las implicaciones de la red descubierta.
