SloveniaEl artículo informa sobre un sistema de transferencia de dinero relacionado con criptomonedas descubierto a través de un grupo de WhatsApp llamado 'Traders of Greater Europe', que se utilizó para transacciones transfronterizas en efectivo que involucran grandes sumas de dinero. El grupo, activo entre finales de febrero y diciembre de 2022, se comunicó en árabe y facilitó transacciones por valor de miles de euros. Los investigadores belgas vincularon el grupo a la financiación del terrorismo, encontrando evidencia de pagos destinados a miembros del Estado Islámico (EI) en Siria, supuestamente utilizados para apoyar a las mujeres que huyen de los campos de detención. El sistema, conocido como Hawala, opera fuera de los sistemas bancarios tradicionales y a menudo es utilizado por organizaciones criminales para evitar la regulación. El artículo destaca los riesgos de tales sistemas, incluido su potencial para facilitar el tráfico de personas, el comercio de drogas, la prostitución y otras actividades ilegales. También menciona otros casos descubiertos por las autoridades europeas, incluida una red involucrada en el contrabando de migrantes y transacciones financieras por un total de cientos de millones de euros.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta una visión equilibrada de la cuestión, citando tanto los usos legales de Hawala como su uso indebido por parte de delincuentes y grupos terroristas, e incluye citas de fiscales belgas y referencias a investigaciones de autoridades europeas sin favorecer abiertamente ninguna postura política en particular.
