United KingdomUna investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), incluida la BBC, reveló que un grupo de chat de WhatsApp llamado 'Traders of Greater Europe' se utilizó para facilitar transferencias ilícitas de efectivo por valor de cientos de millones de euros a nivel mundial. El grupo, compuesto por 532 miembros, organizó pagos transfronterizos para el crimen organizado y el extremismo, incluida la financiación de militantes vinculados al grupo Estado Islámico (IS) en Siria. El grupo operó desde finales de febrero hasta diciembre de 2022, con más de 82.000 mensajes intercambiados. El sistema utilizó el método hawala, una red informal de transferencia de dinero que evita los registros electrónicos y elude las regulaciones financieras como el sistema SWIFT. Si bien el hawala es ilegal en la mayoría de los países de la UE, sigue siendo legal en el Reino Unido bajo ciertas condiciones. El descubrimiento se produjo después de un caso judicial de 2024 en Bélgica que condenó a varias personas, incluido el líder de la red, Abu Adam.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta una investigación de hecho sobre el uso indebido de las redes hawala para actividades delictivas sin tomar abiertamente una posición política.
