Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, está en el ojo del huracán. Esta semana, mientras la Fiscalía lo acusó por tráfico de influencias en la compra del apartamento 901, en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá, en Estados Unidos se radicó una solicitud “de evaluación e investigación para una eventual inclusión en listas de sanciones financieras de Estados Unidos”, conocida como la Lista Clinton u Ofac.
Fiscalía radicó acusación contra Ricardo Roa por tráfico de influencias en la compra de su lujoso apartamento
El caso está relacionado con millonarios movimientos de dinero que habría hecho Roa en las cuentas bancarias, en medio de la campaña de 2022, que llevó a Petro al poder. Por eso, este nuevo señalamiento no solo llegó a Estados Unidos, sino también a la Fiscalía, donde fue radicada una denuncia penal por “financiación de fuentes prohibidas de campañas electorales, violación de topes de gastos de campaña, omisión de información del aportante, lavado de activos, concierto para delinquir y fraude procesal”.
Según la denuncia, algunos movimientos de dinero pasaron por Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa. El presidente de Ecopetrol afirma que estos se hicieron de forma transparente. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA
SEMANA tiene en su poder la denuncia presentada por la organización Misión Colombia Transparente, cuyo representante legal es el abogado Sergio Alzate, conocido por ser defensor de las víctimas de las Farc.
En Estados Unidos, ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), fueron denunciados Ricardo Roa, Carlos Julián Caicedo –su pareja– y su familiar Joan Sebastián Caicedo, así como Blanca Inés Durán, exconcejal de Bogotá. La solicitud también apunta a cuatro particulares: Daniel Santiago Peña, Alexis Castro, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza, con quienes se habrían registrado elevados movimientos de dinero en la coyuntura electoral.
Ricardo Roa no aceptó cargos por violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente
Según conoció SEMANA , estas personas tendrían transacciones por altos montos en cuentas en el extranjero . En esa presunta triangulación de dinero, también hay empresas como Bull Ingeniería SAS, Cetco SAS, Dacar Lawyers e Investments SAS, que resultan recurrentes y, según la denuncia, podrían haber sido el canal para justificar y supuestamente “lavar” el dinero que se habría movido, en cabeza del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Según el documento, “pudieran estar actuando como intermediarios, beneficiarios finales, administradores o posibles testaferros en operaciones financieras”.
Documentos en poder de SEMANA. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA
Las acusaciones que llegan a Estados Unidos no son de poca monta: piden que se investigue la existencia de “posibles estructuras de ocultamiento patrimonial, uso de terceros para la administración o disposición de activos, mecanismos de lavado de activos o legitimación de capitales, vínculos financieros con organizaciones criminales o personas investigadas por actividades ilícitas”.
Además, y este es un tema prioritario para la Justicia estadounidense, solicitan que se indaguen las operaciones realizadas a través del sistema financiero internacional susceptibles de revisión bajo la legislación de este país y que se identifique a los beneficiarios finales de sociedades, contratos, patrimonios autónomos o negocios jurídicos relacionados.
Esta información, que ya se encuentra en Estados Unidos, está ligada a la otra investigación de la Fiscalía contra Ricardo Roa por la violación de los topes de gastos para la campaña Petro Presidente. La imputación se realizó luego de tres intentos fallidos por ausencias de Roa.
Documentos en poder de SEMANA. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA
En cuanto a la triangulación de dinero, la denuncia pone la lupa sobre los movimientos financieros que realizó Roa en el primer semestre de 2022, en plena campaña. En este periodo, las transacciones alcanzaron un monto de más de 63.000 millones de pesos, en especial por créditos tomados con la Cooperativa Confiar y la Cooperativa EPM, y que fueron cancelados en seis meses.
Respecto a las transacciones internacionales, hay un cruce de movimientos considerados sospechosos que también coinciden con la campaña. Se investiga si el destino de ese dinero fueron cuentas en Estados Unidos, Panamá, Brasil, Honduras y las Antillas Holandesas. Lo llamativo de estas operaciones, según la denuncia, es que el dinero que regresó a Colombia pudo haber sido mayor.
Ricardo Roa se convirtió en el primer gerente de una campaña presidencial imputado por delitos electorales
La denuncia plantea la posibilidad de que dineros provinieran “del Pacto de La Picota, incluyendo los presuntamente aportados por Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada, extraditado a Estados Unidos”. Antes de su extradición, este criminal envió un audio a la periodist…
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5 reports
SemanaParty-alignedCenter8 days agoRicardo Roa, president of Ecopetrol and former campaign manager for Gustavo Petro, is under investigation for alleged money laundering and illegal campaign financing related to Petro's 2022 presidential campaign. A formal request has been submitted to the U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) to evaluate his inclusion on sanctions lists, known as the 'Clinton List.' The case involves significant financial transactions during the campaign period. A criminal complaint was also filed with Colombia's Attorney General's Office, accusing Roa of violations including illicit funding sources,超标的
Bias read (Center): The article presents facts without overtly favoring any side, citing specific allegations against Roa and mentioning both Colombian and U.S. legal actions. It references an organization's formal complaint but does not editorialize or emphasize one perspective over another.
Official sources cited
- organisation Misión Colombia Transparente
La Silla VacíaIndependentCenter11 days agoColombia's Fiscalía has filed formal corruption charges against Ricardo Roa, president of state oil company Ecopetrol, for alleged influence trafficking connected to a below-market apartment purchase and subsequent lucrative contracts awarded to a company linked to the apartment seller. Roa also faces separate charges for campaign finance violations in the 2022 presidential campaign.
Bias read (Center): Straightforward reporting of formal charges with factual language, balanced presentation of allegations, and Roa's response, showing no partisan framing.
La Silla VacíaIndependentRight11 days ago Abelardo on Caracol: Ecopetrol, fracking, the economy, and potential ministersIn a Caracol Radio interview, presidential candidate Abelardo de la Espriella outlined plans to restructure Ecopetrol by removing political appointees, discussed returning fracking to Colombia, and named potential cabinet members including Mauricio Gomez.
Bias read (Right): The article reports campaign statements directly; the faint critical description of his inner circle as 'hermetic and masculine' provides minimal tilt in an otherwise straightforward account.
La Silla VacíaIndependentCenter11 days ago Petro 2022 campaign: Ricardo Roa is foreclosed on another $450 million debtA court in Barrancabermeja ordered the seizure of assets from Ricardo Roa, president of Ecopetrol, due to a $450 million debt he incurred while managing Gustavo Petro's 2022 presidential campaign. The debt was reportedly borrowed by Bibiana Pérez, a Santander-based businesswoman, shortly before the first debt payment deadline. Roa is being held responsible as the campaign manager. In addition to the principal amount, Pérez is also seeking interest payments. The court has ordered the seizure of Roa's salary and seven properties registered under his name. This is the second such legal action Roa
Bias read (Center): The article reports on a legal matter involving a public figure without overtly favoring any political side. It presents facts related to a financial dispute and does not include biased language, one-sided sourcing, or editorializing.
Official sources cited
- government Court Order
- government Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian)
SemanaParty-alignedCenter12 days ago Prosecutor's office charged Ricardo Roa with influencer trafficking in his luxury apartmentThe Colombian Attorney General's Office has filed charges against Ricardo Roa, former president of state oil company Ecopetrol and ex-campaign manager for Gustavo Petro's 2022 presidential campaign, for alleged abuse of influence related to the purchase of a luxury apartment in Bogotá. The investigation suggests that a contractor linked to Ecopetrol benefited from the transaction. The case will now proceed to judicial proceedings, with the court determining the next steps.
Bias read (Center): The article presents factual information without overtly biased language or selective sourcing. It reports on an official legal action taken by the Attorney General's Office and does not take a clear stance on the guilt or innocence of Ricardo Roa. The framing remains neutral, focusing on procedural
Official sources cited
- government Fiscalía General de la Nación
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