ANC, MK Party aprono cause penali contro il procuratore Mark Burke

Due casi penali sono stati avviati contro il membro dell'Alleanza Democratica (DA), Mark Burke, il presidente delle finanze federali, dal Congresso Nazionale Africano (ANC) e dal Partito MK allineato ai Combattenti per la Libertà Economica (EFF). Le accuse riguardano circa R4 miliardi di trasferimenti illeciti presumibilmente orchestrati dall'ex società di Burke, Kastelo, che operava sotto la sua guida prima di entrare in parlamento nel giugno 2024.

Kastelo, un'azienda fintech specializzata nel trading di arbitraggio algoritmico di criptovalute, è accusata di aver utilizzato gli investimenti esteri dei clienti e le singole indennità discrezionali per trasferire denaro all'estero. La banca sostiene che la società ha elaborato transazioni senza il consenso dei clienti e ha travisato le sue operazioni nei documenti regolamentari. Il rappresentante del Partito MK Andile Mngxitama ha presentato una dichiarazione giurata dettagliata alla polizia centrale di Città del Capo venerdì, delineando le accuse. Il documento include 49 paragrafi che descrivono le scoperte dell'investigatore della Banca di riserva André Malherbe. Malherbe ha dichiarato che molti clienti non erano a conoscenza del fatto che i conti bancari esteri erano stati aperti a loro nome.

Mngxitama ha chiesto alle autorità di determinare il ruolo di Burke durante la presunta cattiva condotta, se sapeva come venivano utilizzate le indennità dei clienti e se avesse personalmente tratto profitto dalle transazioni. Nella sua dichiarazione, Mngxitama ha sottolineato che le accuse non sono speculative ma basate su prove. Ha sottolineato che nessun individuo, indipendentemente dai legami politici o dallo status sociale, dovrebbe essere esente da un controllo legale.

Dopo l'azione di Mngxitama, il capo della ANC, Mdumiseni Ntuli, ha presentato la seconda serie di accuse contro Burke e Kastelo. Ntuli ha affermato che la Reserve Bank potrebbe essere stata truffata e ha chiesto le dimissioni di Burke dal parlamento se le accuse si dimostrassero vere. Queste accuse arrivano poco dopo una sentenza della Corte Suprema di Johannesburg il 28 luglio, che ha respinto il tentativo di Kastelo di annullare un ordine della Reserve Bank che congelava il suo conto bancario. Il giudice S Johnson ha stabilito che la banca aveva validi motivi per sospettare che l'azienda avesse violato le leggi sul controllo dei cambi e ha respinto l'applicazione con costi punitivi. La decisione includeva le tasse per due rappresentanti legali, riflettendo la gravità della questione.

L'Access Bank ha iniziato l'indagine dopo aver identificato attività sospette e condotto la propria analisi forense. 9 miliardi. I clienti sono stati incentivati con bonus di R2,000 e R10,000 per aver partecipato allo schema. Access Bank ha scoperto che le persone che guadagnano circa R15,000 al mese hanno ricevuto prestiti fino a R249,000 per facilitare il processo. Il rapporto di Malherbe's ha indicato che il sospetto trasferimento illegale ammontava a R4 miliardi, derivati da registri di cambio estero transfrontalieri che coprono le transazioni di Kastelo's tra novembre 2021 e novembre 2025.

Le conclusioni della corte includono le spiegazioni di Kastelo sulle transazioni, anche se non hanno smentito i sospetti della Reserve Bank.