CroatiaUn groupe secret de WhatsApp appelé "Traders of Greater Europe" a été découvert par les enquêteurs, révélant un réseau de blanchiment d'argent à grande échelle qui facilitait le mouvement de centaines de millions d'euros en utilisant le système traditionnel hawala. Le groupe, qui comptait 532 membres, utilisait des photographies de billets de cinq euros et de cartes d'identité comme identifiants uniques pour les transactions, permettant des transferts transfrontaliers sans laisser de trace dans les systèmes bancaires conventionnels. Selon l'enquête de l'Union européenne de radiodiffusion (UER), le réseau était impliqué dans le financement du terrorisme, y compris l'envoi d'argent aux militants de l'État islamique en Syrie, ainsi que le trafic d'êtres humains et le commerce de drogue. L'enquêteur belge Vincent Guerra a décrit l'ampleur des transactions comme "étonnante", notant que le réseau opérait à l'échelle mondiale et à un niveau professionnel comparable à celui des banques. La découverte a commencé par une enquête sur le financement du terrorisme, mais s'est étendue pour révéler un vaste réseau d'activités financières.
Lecture du biais (Centre): L'article présente des conclusions factuelles tirées d'un rapport d'enquête sans favoriser ouvertement aucun des deux camps.
