United KingdomUne enquête menée par l'Union européenne de radiodiffusion (EBU), y compris la BBC, a révélé qu'un groupe de discussion WhatsApp nommé "Traders of Greater Europe" était utilisé pour faciliter des transferts illicites d'argent de centaines de millions d'euros dans le monde. Le groupe, composé de 532 membres, a organisé des paiements transfrontaliers pour le crime organisé et l'extrémisme, y compris le financement de militants liés au groupe État islamique (EI) en Syrie. Le groupe a opéré de fin février à décembre 2022, avec plus de 82 000 messages échangés. Le système utilisait la méthode hawala, un réseau informel de transfert d'argent qui évite les enregistrements électroniques et contourne les réglementations financières comme le système SWIFT. Bien que le hawala soit illégal dans la plupart des pays de l'UE, il reste légal au Royaume-Uni sous certaines conditions.
Lecture du biais (Centre): L'article présente une enquête factuelle sur l'utilisation abusive des réseaux hawala pour des activités criminelles sans prendre ouvertement une position politique.
