SloveniaL'article fait état d'un système de transfert d'argent lié à la crypto-monnaie découvert via un groupe WhatsApp appelé "Traders of Greater Europe", qui a été utilisé pour des transactions transfrontalières en espèces impliquant de grandes sommes d'argent. Le groupe, actif entre la fin février et décembre 2022, communiquait en arabe et facilitait des transactions d'une valeur de milliers d'euros. Les enquêteurs belges ont lié le groupe au financement du terrorisme, trouvant des preuves de paiements destinés aux membres de l'État islamique (EI) en Syrie, prétendument utilisés pour soutenir les femmes fuyant les camps de détention. Le système, connu sous le nom de Hawala, fonctionne en dehors des systèmes bancaires traditionnels et est souvent utilisé par des organisations criminelles pour éviter la réglementation. L'article souligne les risques de ces systèmes, y compris leur potentiel de facilitation du trafic d'êtres humains, du commerce de drogue, de la prostitution et d'autres activités illégales. Il mentionne également d'autres cas découverts par les autorités européennes, y compris un réseau impliqué dans la contrebande de migrants et des transactions financières totalisant des centaines de millions d'euros.
Lecture du biais (Centre): L'article présente une vue d'ensemble équilibrée de la question, citant à la fois les utilisations légales de Hawala et son utilisation abusive par des criminels et des groupes terroristes.
