United StatesEn 2020, un Russe du nom de Nikita Krasnov a acheté USDT stablecoin de Tether pour 1,16 million de dollars. Quatre ans plus tard, il a été sanctionné par les autorités américaines pour son implication dans un système d'évasion de sanctions ciblant les élites russes. Cette affaire met en évidence des préoccupations plus larges concernant les processus de vérification des clients de Tether, car le jeton USDT de la société a été lié à des activités financières illicites. Malgré les affirmations du PDG de Tether, Paolo Ardoino, selon lesquelles la société mène une diligence raisonnable approfondie semblable à des "institutions financières sophistiquées", des documents internes obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) révèlent que Tether a vendu de grandes sommes d'USDT à des entités plus tard associées à des crimes financiers.
Lecture du biais (Progressiste): L'article présente les actions de Tether sous un jour critique, mettant en évidence les défaillances réglementaires potentielles et reliant l'entreprise aux réseaux mondiaux de la criminalité financière.
