Alors que la fille de Pinarayi, T Veena, fait face à la tache de "hawala" de l'ED, le CPI (M) ressent la chaleur

La Direction de l'exécution (ED) a intensifié son enquête sur T. Veena, la fille du ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, à la suite d'une série de raids à Kozhikode le 18 août. L'enquête est centrée sur des allégations d'inconduite financière impliquant la société de Veena, Exalogic Solutions Private Limited, et ses relations avec Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL). Selon les rapports, l'ED allègue que Veena a transféré Rs 85 lakh sur un compte bancaire basé à Dubaï à partir de fonds reçus comme frais annuels de maintenance de CMRL, sans fournir de preuves des services rendus.

La direction de l'exécution soupçonne que ces personnes ont joué un rôle dans la facilitation des activités financières alléguées, en particulier par l'intermédiaire de l'exploitation d'une société fictive connue sous le nom de Laker India Corporation.

Un haut fonctionnaire de la Direction générale des impôts, parlant sous le couvert de l'anonymat, a révélé que l'agence avait recueilli des pistes financières substantielles de ce qu'ils décrivent comme un " laitage " des transactions de Veena. Le fonctionnaire a noté que la société fictive opère à partir d'un espace modeste à Pantheerankavu, à environ 10 kilomètres de Kozhikode, sans même un panneau visible. Au lieu de cela, il n'y a qu'un autocollant en papier portant le numéro de la TPS.

Govindan a rejeté les actions de l'ED comme étant politiquement motivées, affirmant que l'agence manque de crédibilité et tente de fabriquer un cas sans fondement suffisant. Il a promis que le parti poursuivrait des voies juridiques et politiques pour contrer les allégations. Pendant ce temps, Riyas, le mari de Veena, a défendu les pratiques commerciales de sa femme, affirmant qu'elle exploitait ses entreprises strictement dans les paramètres légaux. Il a accusé l'ED de faire de fausses allégations contre lui et ses associés, qu'il a décrits comme des hommes d'affaires.

Le Congrès au pouvoir et le BJP de l'opposition ont publiquement demandé des éclaircissements sur les conclusions de la Direction de l'enquête. Le chef de l'État du Congrès, Sunny Joseph, a qualifié les accusations de graves, tandis que le vice-président de l'État du BJP, Shone George, a exhorté Vijayan à démissionner en tant que chef de l'opposition.