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CLEconomy16 days ago

The Financial Intelligence Act

The article discusses the need for Chile to approve the Financial Intelligence Law to address challenges posed by illicit financial operations, including cryptocurrency transactions and shell companies. It highlights the importance of strengthening the Financial Analysis Unit, improving early detection of suspicious activities, and updating internal banking controls and oversight mechanisms to combat digital financial crime.

04.06.2026

Enviado por Erik Escalona, decano Facultad de Negocios y Tecnología Universidad UNIACC

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Señor Director:

El reciente escándalo bancario vinculado a operaciones ilícitas y eventual uso de criptoactivos obliga a preguntarse si Chile cuenta con herramientas suficientes para seguir la ruta del dinero. La respuesta exige avanzar. La baja trazabilidad efectiva de ciertos activos digitales, la velocidad de las transferencias y el uso de sociedades de fachada presionan al sistema financiero, a los bancos y a los reguladores.

Por ello, resulta urgente aprobar la Ley de Inteligencia Financiera, iniciativa ingresada al Congreso el 31 de mayo de 2023, bajo el Boletín 15.975-25. Su relevancia está en fortalecer la Unidad de Análisis Financiero, mejorar la detección temprana de operaciones sospechosas y proteger la integridad del mercado financiero chileno.

El control interno bancario, la auditoría continua, la debida diligencia y la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, sucesora de la antigua SBIF, deben actualizarse frente al crimen financiero digital. No se trata de frenar la innovación, sino de impedir que sea utilizada para lavar activos, erosionar la confianza pública y debilitar la estabilidad institucional del país.

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Source document: Ley de Inteligencia Financiera

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CIPER ChileIndependentCenter16 days ago
The Financial Intelligence Act

The article discusses the need for Chile to approve the Financial Intelligence Law to address challenges posed by illicit financial operations, including cryptocurrency transactions and shell companies. It highlights the importance of strengthening the Financial Analysis Unit, improving early detection of suspicious activities, and updating internal banking controls and oversight mechanisms to combat digital financial crime.

Bias read (Center): The article presents a balanced argument for implementing the Financial Intelligence Law without overtly favoring any political side. It focuses on addressing financial crimes and regulatory needs without using loaded language or emphasizing specific political agendas.

Official sources cited

  • government Ley de Inteligencia Financiera
  • government Unidad de Análisis Financiero (UAF)

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  • governmentLey de Inteligencia Financiera
  • governmentUnidad de Análisis Financiero (UAF)