Evropski tožilci so vpletli Aldama v mrežo, ki je 27.9 milijonov preusmerila v Portugalsko
Evropski tožilec je Víctora de Aldama skupaj z drugimi poslovneži vpletel v domnevno shemo, ki je na portugalske bančne račune prenesla približno 27,9 milijona evrov za pranje nezakonitih dobičkov, ustvarjenih v španskem sektorju ogljikovodikov. To je bilo razkrito z odlokom z dne 20. julija, ki ga je El País delil s sodnikom Santiagom Pedrazom, ki je del preiskave o morebitni goljufiji v višini 182 milijonov evrov v ogljikovodikovni industriji. Aldama je bil predhodno pridržan in pridržan v pridržanju, vendar je bil izpuščen po sodelovanju s preiskavo v zvezi s "zato Koldo", kjer je dobil pogojno kazen 4,5 leta. Poročilo kaže, da so med letoma 2022 in 2024 sredstva prenesla iz španskih podjetij, Kanarskih otokov, Salamanca Casel, Fuelmar Hidrocarburos in Obaiol 3000, španskim subjektom, domnevno v okviru organizirane sheme davčne utaje, ki so jo vodili trije španskih podjetnikov.
Portugalska preiskava je razkrila, kako je sistem davčnih goljufij, povezan s španskim poslovnežem Víctorom de Aldama, prek Portugalske prenašal nezakonita sredstva.Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je špansko nacionalno sodišče obvestilo, da je njegova portugalska delegacija predložila odprto preiskavo o pranju denarja, pri čemer ima Aldama osrednjo vlogo.
Po navedbah EPPO so ti subjekti, Kanarski otoki, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos in Obaoil 3000, povezani s kriminalno mrežo, ki jo vodijo Aldama in njegov sodelavec Claudio Rivas. Preiskava kaže, da so ta podjetja uporabila šolske družbe v Portugalski za domnevno plačila za dobave brez prijave davka na dodano vrednost (IVA). To jim je omogočilo, da nezakonite dobičke preusmerijo nazaj v Španijo. 9 milijonov se je vrnilo na španske bančne račune, medtem ko je bilo približno 3 milijone poslanih britanskim posrednikom kriptovalut. Dodatni zneski so bili razdeljeni na račune v Poljski, Franciji, Belgiji, Litvi, Italiji, Nemčiji in Urugvaju.
EPPO ugotavlja, da je tok sredstev začel v Španiji, šel skozi dve portugalski družbi in se nato preusmeril nazaj v Španijo, kar je povzročilo sum na pranje denarja. Med vpleteni portugalski subjekti je Atmosferaudaz, ki je v lasti Aldama. 4 milijone evrov iz španskih podjetij, kot so Salamanca Fuel Center, Casmar Hidrocarburos SL, Trasportes la Ribersa Carmar SL in Canary Islands Fuel Company. Podjetje, registrirano za svetovanje in upravljanje nepremičnin, se ne zdi, da bi bilo vključeno v nepremičninske transakcije na Portugalskem.
Kljub vpletvi teh portugalskih subjektov EPPO navaja, da nobeden od preiskovanih posameznikov ni imel finančne koristi na Portugalskem, kar pomeni, da se tam ni zgodila davčna goljufija.
Aldama je bila obtožena, da je Luis Alberto Escolano kot vodjo uporabila za skrivanje sredstev v Portugalski. 401.615 evrov iz centra za gorivo v Salamanci. Ugotovitve EPPO poudarjajo tudi vpletenost drugih podjetnikov, vključno z Nuno Miguel Santos Luvas, José Manuel Recio Hernandes in Juan Catalán Béjar, ki so domnevno podprli domnevno shemo davčne utaje.
To razkritje je prišlo kmalu po tem, ko je vrhovno sodišče začasno prekinilo Aldamajevo zaporno kazen zaradi sodelovanja pri odkrivanju kaznivih dejanj, ki jih je zagrešila kriminalna skupina, ki jo je vodil nekdanji minister za promet José Luis Ábalos in svetovalec Koldo García.
Oglas
Pojdite k primarnim virom (1)
Uradni viri, na katerih temelji poročanje. Preberite jih neposredno in se izognite uokvirjanju.
Evropski tožilec je obvestil špansko nacionalno sodišče, da je v teku portugalska preiskava o pranju denarja, v katero je vključen poslovnež Víctor de Aldama. Preiskava kaže, da so se sredstva iz davčnih goljufij v španskem sektorju ogljikovodikov prenašala prek portugalskih podružnic. Med letoma 2022 in 2024 je približno 27,9 milijona evrov vstopilo v portugalske banke iz španskih računov, povezanih s podjetji, povezanimi z Aldama in njegovim sodelavcem Claudiom Rivasom.
Ocena pristranskosti (Sredina): Članek predstavlja dejanske informacije o čezmejni finančni preiskavi, v katero je bila vpletena pomembna oseba (Víctor de Aldama), vendar ne zavzema jasnega ideološkega stališča.
Zakaj dejstva (100): The article provides detailed and specific information about the investigation into Víctor de Aldama, the amount of money involved (27.9 million euros), the time frame (2022–2024), and the companies involved. These details align closely with the primary source documents and are well-sourced.
Zakaj objektivnost (100): The article remains objective throughout, presenting the findings of the European Prosecution Office without bias or emotional language. It reports the facts as they were presented in the primary sources.
El MundoNeodvisen🔒SredinaDejstva 100Objektivnost 100pred 5 dnevi
Evropski tožilec je Víctora de Aldama skupaj z drugimi poslovneži vpletel v domnevno shemo, ki je na portugalske bančne račune prenesla približno 27,9 milijona evrov za pranje nezakonitih dobičkov, ustvarjenih v španskem sektorju ogljikovodikov. To je bilo razkrito z odlokom z dne 20. julija, ki ga je El País delil s sodnikom Santiagom Pedrazom, ki je del preiskave o morebitni goljufiji v višini 182 milijonov evrov v ogljikovodikovni industriji. Aldama je bil predhodno pridržan in pridržan v pridržanju, vendar je bil izpuščen po sodelovanju s preiskavo v zvezi s "zato Koldo", kjer je dobil pogojno kazen 4,5 leta. Poročilo kaže, da so med letoma 2022 in 2024 sredstva prenesla iz španskih podjetij, Kanarskih otokov, Salamanca Casel, Fuelmar Hidrocarburos in Obaiol 3000, španskim subjektom, domnevno v okviru organizirane sheme davčne utaje, ki so jo vodili trije španskih podjetnikov.
Ocena pristranskosti (Sredina): Članek predstavlja dejanske informacije v zvezi s pravno preiskavo, ki vključuje poslovneža in domnevno finančno kršitev.
Zakaj dejstva (100): The article accurately summarizes the European Prosecution Office’s involvement in the hydrocarbon case, citing the 27.9 million euro figure, the timeframe, and the role of Víctor de Aldama. The content matches the primary source documents and does not introduce any new or unsupported claims.
Zakaj objektivnost (100): The article maintains a neutral tone, reporting the facts without editorializing or showing favor toward any party. It presents the information objectively based on the available evidence.
El PaísNeodvisen🔒ProgresivnoDejstva: uradni vir/dokument ni zaznanObjektivnost 45pred 5 dnevi
Evropski tožilec je prejel informacije iz Portugalske, ki razkrivajo, da so Victor de Aldama in drugi poslovneži med letoma 2022 in 2024 domnevno preusmerili 27,9 milijona evrov iz družb za pridobivanje ogljikovodikov za pranje sredstev prek družb, ki so v Portugalski.Evropski tožilec, odgovoren za varovanje sredstev EU, se je zdaj vključil v "zadevo ogljikovodikov", ki jo preiskuje nacionalno sodišče, in je sodniku Santiagu Pedrazu poslal podatke o preiskavi Portugalske glede sumljivih prenosov.
Ocena pristranskosti (Progresivno): Članek obravnava dejanja poslovnežev kot nezakonite finančne dejavnosti, ki vključujejo pranje denarja prek podkupinjskih družb, kar je v skladu s postopno naraščajočo zaskrbljenostjo zaradi korupcije in gospodarske preglednosti.
Zakaj dejstva: uradni vir/dokument ni zaznan
Zakaj objektivnost (45): The tone is formal but lacks balance, focusing primarily on the legal implications and financial aspects of the case. There is no attempt to provide multiple perspectives or contextualize the situation beyond what is reported.
Evropski tožilec je sodnika obvestil o vpletanju družbe Aldama v shemo pranja denarja v višini 27,9 milijona evrov na Portugalskem. Ta dogodek se nanaša na tekoče pravne postopke, ki vključujejo finančne zločine in morebitno korupcijo.
Ocena pristranskosti (Sredina): V članku je predstavljeno dejansko poročilo o evropskem tožilstvu, ki sodnika obvešča o domnevni vpleteni Aldama v pranje denarja.
Kako je poročala vsaka stran
Isti dogodek, razvrščen po političnem nagibu medijev, ki so o njem poročali.
progresivno
sredina
konservativno
★
Kako je poročala vsaka stran
Podprite neodvisne novice z zavedanjem pristranskosti in odklenite družbeni utrip, glasovanje skupnosti in vse druge funkcije za podpornike.
Spain
