Skrivna banka za pranje denarja z davčnimi goljufijami: 30 preiskovancev, odvzemajo več kot 21 milijonov. Mafijska metoda izpodbijana

Italijanska finančna policija je razstavila tajno bančno mrežo, ki se je uporabljala za pranje denarja, pridobljenega s davčnimi goljufijami in organiziranim kriminalom, kar je privedlo do tridesetih aretacij in zasegov premoženja, ki presega 21 milijonov evrov. Operacija, ki jo je usklajeval okrožni protimfijski in protiteroristični tožilec v Milanu, je bila usmerjena proti združbi za kriminalno dejavnost, ki so jo poslabšale mafijske metode. Preiskovalci so izvedli previdnostne ukrepe proti tridesetim posameznikom po Milanu, območju Monza-Brianza in različnih italijanskih provincah, hkrati pa so bili aretirani tudi v Španiji in Švici.

V intervenciji je sodelovalo več kot tristo petdeset pripadnikov finančne policije, ki so jih podpirale specializirane enote in komponenta za hitro ukrepanje proti terorizmu korpusa. Sodni sklep, ki ga je izdal milanski sodnik za predhodno preiskavo, določa pripor v zaporu za šestnajst osumljencev in hišni pripor za štirinajst drugih. Poleg teh osebnih omejitev, oblasti izvajajo nujni preventivni sklep o zaplenitvi, vreden več kot 21 milijonov evrov. V zaplenjenih sredstvih so denarna sredstva, bančni računi, kriptovalute, avtomobili, čolni, nakit, luksuzne ure in stroji za štetje valut.

Ta orodja so sestavni del rekonstrukcije finančnih tokov nezakonite mreže. Preiskava je razkrila, da je skupina delovala prek sistema, namenjenega mednarodnemu pretoku sredstev, ki je med seboj prepletal mednarodno pranje denarja s shemami davčnih utaj in drugimi kriminalnimi dejavnostmi. V središču preiskave je skrivna bančna struktura, ustanovljena v Peroju, blizu Milana, pod formalno masko podjetja za najem avtomobilov. To podjetje so nadzorovali trije Italijani, ki so bili blizu mafijskim organizacijam. Dva od njih sta služila kot stabilne reference za klane kalabrijske Ndranghete, saj sta prej prejela končne obsodbe v preiskavah Infinito in Aemilia.

Tretji posameznik je bil iz klana Casalesi. Kriminalno združenje je za olajšanje svojih operacij računalo na pomoč kitajskih in albanskih sodelavcev. Po navedbah milanskega tožilstva je ta organizacija prek gosto omrežje podkupinjskih družb ponujala storitve izdajanja računov za transakcije, ki jih ni bilo. Po prejemu bančnih nakazil za te ponarejene račune so osumljenci ustrezna zneska v gotovini vrnili podjetnikom, ki so jih izpolnili. Ta denar izvira iz davčnih utaj in preprodaje drog. Skupni znesek zavarovalnih rezervacij, ki jih je družba FFT pridobila od družbe FFT, je znašal približno [...] milijonov EUR.

Ta mehanizem je skrivni banki omogočil, da strankam, predvsem preprodajalcem drog in davčnim utajcem, zagotavlja tipične storitve finančnih institucij z uporabo tajnih bančnih metod, ki so obšle uradne kontrole proti pranju denarja. Posebne številke poudarjajo obseg finančnih kaznivih dejanj. Preiskovalci so odkrili več kot 110 milijonov evrov v lažnih računih in 68 milijonov evrov v mednarodnem pranju denarja, ki je potekalo prek kriptovalut. Skrivna banka je prejela denar od dveh kitajskih državljanov, ki so bili zadolženi za zbiranje sredstev, večinoma iz davčnih prekrškov.

Prav tako je sprejela depozite od moškega kalibrijskega porekla, ki je večkrat dostavil več kot pet milijonov evrov v gotovini, včasih pa je uporabil lastne kurirje. Ta sredstva izvirajo iz trgovine z drogami. V zameno za gotovino so dobavitelcem ponudili ustrezno vrednost v kriptovaluti ali pa so bančni prenosi opravljali na račune v Aziji, Kanadi in Južni Ameriki. Med aretiranimi je tudi Domenico Bruno, voznik, ki je delal pri milanskem sodniku za predhodne preiskave in je prevažal zasegano blago. Bruno se sooča z obtožbami za nepooblaščen dostop do računalniških sistemov, čeprav je že vključen v drugo preiskavo. V hišnem priporu je.

V preiskavo je vključen tudi milanski odvetnik in drugi člani organizirane kriminalne skupine. V operacijo so vpleteni predstavniki Ndranghete, Camore in tako imenovane Četrte mafije, ki se nanaša na organizirani kriminal s sedežem v Foggiji. Mednarodno sodelovanje je imelo ključno vlogo v fazi izvajanja. Dejavnosti v Španiji in Švici so se izvajale s podporo enote I-CAN Interpola, ki je bila namenjena sodelovanju proti Ndrangheti. Oblasti so bile v tesnem stiku s strokovnjaki za varnost iz Centralnega direktorata kriminalistične policije, ki sta delovala v Madridu in Bernu.

V domači operaciji so sodelovali poveljstva finančne policije v provinci Milanu in Monza-Brianza, ki jim je pomagala osrednja služba za preiskavo organiziranega kriminala in posebna enota za zatiranje tehnoloških goljufij. Preiskovalno delo je izvedla enota gospodarske in finančne policije milanske finančne policije s podporo skupine Monza. Obtožbe proti osumljencem zajemajo mednarodno pranje denarja, davčne goljufije, stečaj, trgovino z mamili in orožjem. Uporabljeni pravni okvir vključuje poslabšanja, povezana z olajšanjem in metodami mafije.

Zavarovanje strojev za štetje kovancev posebej pomaga preiskovalcem pri kartiranju pretoka nezakonitega gotovine. Sposobnost te mreže, da med seboj prepleta mednarodno pranje denarja z lokalnimi davčnimi goljufijami, je ustvarila zapleteno mrežo finančnih kaznivih dejanj, ki zajema več držav. Sodelovanje tujih državljanov in čezmejni prenosi sredstev poudarjajo nadnacionalno naravo sheme. Oblasti še naprej obdelujejo zaplenjena sredstva in pregledujejo digitalne dokaze. Prisotnost kriptovalut kaže na poskus prikrivanja sledi nezakonitih dobičkov. Uporaba podkupinjskih družb za ustvarjanje ponarejenih računov je olajšala začetno vbrizgavanje umazanega denarja v sistem.

Kasnejša konverzija v kripto ali prenos v tujino je zaključila cikel pranja denarja. Operacija je uničila prefinjeno infrastrukturo, ki je oponašala zakonite bančne storitve, medtem ko je delovala zunaj regulativnega nadzora. Koordinacija med italijanskimi organi kazenskega pregona in mednarodnimi partnerji je zagotovila sočasno ukrepanje v različnih jurisdikcijah. Preiskava poudarja križanje tradicionalnega organiziranega kriminala s sodobnimi finančnimi instrumenti. Z uporabo kriptovalut in offshore računov se je skupina skušala izogniti odkrivanju s standardnimi mehanizmi proti pranju denarja.