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Zelenskyy licenzia un assistente senior sospettato di riciclaggio di denaro di 3,3 milioni di dollari
United States🏛️ PoliticaCentro3 gg fa

Zelenskyy licenzia un assistente senior sospettato di riciclaggio di denaro di 3,3 milioni di dollari

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha licenziato l'assistente senior Iryna Mudra lo stesso giorno in cui ha dichiarato che gli investigatori anticorruzione avevano sollevato sospetti contro di lei in un caso di riciclaggio di denaro di 150 milioni di hryvnias (3,3 milioni di dollari). L'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e l'ufficio del procuratore specializzato anticorruzione hanno rivelato un'operazione chiamata "Forest Gump" che ha scoperto un gruppo che avrebbe riciclato proventi criminali attraverso il sistema finanziario formale.

L'indagine, nota come Operazione "Forest Gump", è stata avviata dall'Ufficio nazionale anti-corruzione dell'Ucraina (NABU) e dall'ufficio del procuratore specializzato anti-corruzione.

Il gruppo comprendeva un vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino, un ex membro del parlamento, il presidente del consiglio di amministrazione di una banca di proprietà statale e il presidente del suo consiglio di sorveglianza. Tuttavia, i nomi di queste persone non sono stati rivelati nel video. 3 milioni, in contanti attraverso conti collegati a società di shell. Questo denaro è stato successivamente utilizzato per pagare la cauzione di un individuo collegato al caso di corruzione "Midas" in corso. L'identità di questa persona non è stata specificata nel video. I fondi sono stati presumibilmente trasportati tramite Sense Bank di proprietà statale e altri conti controllati.

Gli investigatori hanno notato che il gruppo ha ottenuto il controllo di fatto su Sense Bank all'inizio di giugno, facilitando lo schema di riciclaggio. Le registrazioni rilasciate dalla NABU suggeriscono che i membri del gruppo hanno discusso strategie per dividere, trasportare e elaborare il denaro in modo discreto, evitando il rilevamento da parte delle forze dell'ordine e dei sistemi di monitoraggio finanziario.

Le autorità hanno formalmente informato i sospetti del loro coinvolgimento nel riciclaggio di proventi criminali come parte di un gruppo organizzato ai sensi del codice penale ucraino. Sense Bank ha confermato che le forze dell'ordine avevano condotto indagini presso la sua sede in merito a determinate persone. La banca ha dichiarato di essere in cooperazione con le autorità, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sull'indagine pre-processo.

Mudra ha descritto le conversazioni rilasciate come frammentate e prese fuori contesto, affermando che avrebbe fornito una risposta dettagliata una volta esaminato i materiali del caso. Mudra ha anche menzionato che aveva presentato le sue dimissioni lo stesso giorno e intendeva difendere la sua reputazione attraverso procedimenti legali.

Gli sviluppi che hanno circondato il licenziamento di Mudra e la successiva indagine sottolineano la complessità della lotta alla corruzione ai più alti livelli di governo.

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Le fonti ufficiali su cui si basa la copertura. Leggile direttamente per aggirare il framing.

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OCCRP logoOCCRPIndipendenteCentroFattualità 65Obiettività 703 gg fa
Zelenskyy licenzia un assistente senior sospettato di riciclaggio di denaro di 3,3 milioni di dollari

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha licenziato l'assistente senior Iryna Mudra lo stesso giorno in cui ha dichiarato che gli investigatori anticorruzione avevano sollevato sospetti contro di lei in un caso di riciclaggio di denaro di 150 milioni di hryvnias (3,3 milioni di dollari). L'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e l'ufficio del procuratore specializzato anticorruzione hanno rivelato un'operazione chiamata "Forest Gump" che ha scoperto un gruppo che avrebbe riciclato proventi criminali attraverso il sistema finanziario formale.

Lettura del bias (Centro): L'articolo presenta informazioni da più fonti, tra cui dichiarazioni ufficiali della NABU, della Sense Bank e della Miller Law Firm, senza apertamente favorire una parte rispetto all'altra.

Perché fattualità (65): The article reports on a high-profile corruption investigation involving the Ukrainian president's aide and connections to Sense Bank, but it does not directly reference the primary source document from Sense Bank. It presents details about the alleged money laundering scheme and mentions the involv

Perché obiettività (70): The article maintains a neutral tone overall, presenting facts about the investigation and its implications without overt bias. However, it uses terms like 'allegedly' and 'suspected,' which could be seen as slightly editorializing. The focus on the political implications and the scale of the allege

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