United StatesProprietà e classificazione
Fondato: 2006
Proprietà
Il Organized Crime and Corruption Reporting Project è stato fondato nel 2006 dai giornalisti Drew Sullivan e Paul Radu come una rete globale di giornalismo investigativo.
Finanziamento
L'OCCRP è finanziato da sovvenzioni. La più grande fonte storica è stata il governo degli Stati Uniti (Dipartimento di Stato, USAID e la National Endowment for Democracy), che ha fornito circa la metà del suo budget per il periodo 2014-2023, insieme alle Open Society Foundations fondate da Soros e ad altre filantropie; non funziona con la pubblicità. Dopo il 2025 si è spostato per ridurre la dipendenza dai soldi del governo degli Stati Uniti.
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L'OCCRP afferma di mantenere l'indipendenza editoriale e i donatori non controllano la copertura, ed è ampiamente citato per le indagini sulla corruzione transfrontaliera.
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Europol: le reti criminali dell'UE si rigenerano rapidamente
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Gli esperti dicono che la recente causa di truffa di Google potrebbe avere un impatto limitato
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Lead Iran negotiator tells allies Tehran will go to war again if U.S. does not fulfill commitments
Iran's parliament speaker and chief negotiator, Mohammad Bagher Ghalibaf, warned allies China and Belarus that Iran would consider resuming hostilities if the U.S. fails to uphold commitments outlined in a recent memorandum of understanding. This statement came during meetings in Tehran with delegations from China and Belarus, who were present for the funeral of former Supreme Leader Ali Khamenei. Ghalibaf emphasized Iran's expectation of non-interference by the U.S. in the Strait of Hormuz, a vital maritime route previously disrupted by conflict. He also discussed strengthening economic ties with China, highlighting its role as a major buyer of Iranian oil and a potential strategic ally. Recent tensions between the U.S. and Iran escalated after an attack on a commercial vessel in the Strait of Hormuz, leading to reciprocal military actions before both sides agreed to de-escalate and hold indirect talks in Doha.
Former Kyrgyz Security Chief Sentenced for Trying to Violently Seize Power
A Kyrgyz court has sentenced former security chief Kamchybek Tashiev to four years in prison for attempting to violently seize power from President Sadyr Japarov. The conviction follows an open letter, known as the 'Letter of 75,' which called for early presidential elections. While Tashiev did not sign the letter, President Japarov claimed it was part of a coordinated coup attempt and removed Tashiev from his positions. The court later commuted the sentence to a three-year probation period. Tashiev's legal team plans to appeal the ruling, and similar sentences were imposed on two other high-profile figures. This marks a significant break in the once-powerful political partnership between Tashiev and Japarov.
Companies Awarded Security Contracts in Mexico's Largest Airport Had Ties to Alleged Gun Traffickers
This article reports on findings by the OCCRP media partner Mexicans Against Corruption and Impunity (MCCI) regarding security companies contracted at Mexico City International Airport that have ties to individuals suspected of gun trafficking. The companies SERPROSEP SA de CV and Armour King SA de CV were awarded three-year security contracts in 2022. Both companies are linked to Jorge Enrique Alberts Ponce, who faces a federal arrest warrant for alleged involvement in organized crime, including firearms trafficking. Sainz de la Maza Zúñiga, another individual connected to these companies, is named in the investigation but is not wanted by authorities. The article highlights challenges in obtaining updated company records due to Mexican legal requirements and notes that the companies deny any connection to the suspects.
Businessman Who Allegedly Posed as CIA Agent Wooed Indonesian President and His Brother
A businessman named Gaurav Srivastava, who allegedly impersonated a CIA agent, developed close ties with Indonesian President Prabowo Subianto and his brother. Srivastava reportedly participated in high-level military discussions with Prabowo while serving as defense minister and secured several preliminary agreements for major defense procurements, including fighter jets, helicopters, and command centers. These agreements were formalized through Letters of Intent and Memoranda of Understanding between Srivastava's companies and Indonesia's Defense Ministry. However, none of these agreements led to actual purchases. Srivastava denies allegations of posing as a CIA agent, calling them 'gross fabrications' by his former partner Niels Troost, who had previously faced sanctions for trading Russian oil. The Indonesian Ministry of Defense acknowledged the agreements but emphasized they were non-binding and conducted under strict regulatory oversight.
Dopo i terremoti, torna a piedi.
Dopo il rapimento del presidente venezuelano Nicolás Maduro, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inizialmente affermato che gli Stati Uniti avrebbero 'gestito' il Venezuela, dichiarando 'siamo al comando'. Tuttavia, dopo che due grandi terremoti hanno colpito il Venezuela, causando significative vittime e distruzione, Trump si è spostato verso l'offerta di un'assistenza umanitaria limitata piuttosto che affermare un controllo diretto. Un funzionario del governo degli Stati Uniti ha suggerito che la risposta di Trump non riflette l'entità dell'influenza degli Stati Uniti sul Venezuela, che descrivono come uno 'stato vassallo'. Nel frattempo, le organizzazioni venezuelane americane e i gruppi di politica estera progressista pianificano di richiedere un aiuto umanitario sostanziale e incondizionato dall'amministrazione Trump, citando la responsabilità degli Stati Uniti per la crisi causata da sanzioni e azioni militari. Questi gruppi sostengono che l'aiuto statunitense deve eguagliare la portata del danno inflitto. Trump ha precedentemente affermato che gli Stati Uniti hanno recuperato significativamente le risorse petrolifere del Venezuela, aggravando i costi della guerra, ma gli analisti statunitensi hanno evidenziato che le politiche economiche del Venezuela sono aumentate di 28 volte.
L'uomo d'affari accusato di aver organizzato l'assassinio di Caruana Galizia è sotto processo a Malta
Yorgen Fenech, un uomo d'affari maltese ed erede di un impero immobiliare, è sotto processo per il suo presunto coinvolgimento nell'assassinio del 2017 della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia è stata uccisa da un'autobomba piazzata sotto il suo veicolo, un attacco legato alle sue indagini sulla corruzione nella politica e negli affari maltesi. Fenech, che è stato arrestato nel 2019, nega le accuse di complicità e associazione criminale. È l'ultimo di sette uomini ad essere processato per il caso. L'omicidio ha scatenato indignazione internazionale e un'inchiesta del 2021 ha concluso che l'ex primo ministro e il gabinetto di Malta hanno creato un ambiente di impunità che ha contribuito alla mancanza di responsabilità per la sua uccisione.
Le autorità libiche usano la retorica xenofoba come arma per giustificare le espulsioni di massa dei migranti, avverte HRW
Secondo Human Rights Watch (HRW), i governi rivali della Libia nell'est e nell'ovest hanno intensificato la retorica anti-migranti e lanciato una campagna coordinata di detenzioni di massa e espulsioni di migranti e rifugiati. Entrambe le amministrazioni hanno usato un linguaggio infiammatorio per giustificare le azioni, portando a proteste xenofobe diffuse, comprese manifestazioni davanti all'ufficio dell'UNHCR a Tripoli. Nonostante le Nazioni Unite abbiano chiarito che non ci sono piani per insediare permanentemente i migranti in Libia, la repressione è continuata, con segnalazioni di migliaia di persone trattenute in condizioni disumane e espulse. Nel frattempo, l'Unione europea sta espandendo la sua cooperazione migratoria con la Libia, sollevando preoccupazioni sul fatto che possa consentire ulteriori violazioni dei diritti umani.
Ukraine's drones take the war to Russia
Ukrainian forces have intensified their use of drones to strike deep into Russian territory, targeting refineries and other strategic locations. This marks a significant escalation in the conflict, bringing the war closer to Russian civilians and impacting both military and civilian infrastructure. President Zelensky announced a '40-day influence operation' aimed at pressuring Russia into negotiating a peace deal, citing the growing strain on Russian resources and morale. Recent attacks included a major strike on 12 regions of Russia and Crimea, with reports of explosions at a chemical plant in Tula and a large refinery fire in Moscow. The attack followed similar strikes on other Russian refineries, raising concerns about long-term energy supply disruptions. Meanwhile, Russian leadership remains defiant, with President Putin dismissing the effectiveness of Ukrainian drone campaigns and insisting Russia is prepared to negotiate on its terms. U.S. involvement remains complex, with former President Trump expressing skepticism about Putin’s willingness to engage in meaningful diplomacy.
Tribunale finlandese incarcera uomo d'affari per esportazioni in Russia
Un tribunale finlandese ha condannato Risto Riihimäki, amministratore delegato di una società di trasporti con sede a Lappeenranta, a tre anni e otto mesi di carcere per aver violato le sanzioni dell'UE esportando camion e rimorchi in Russia. Il tribunale ha stabilito che i veicoli, originariamente destinati alla Turchia e al Kazakistan e solo in transito attraverso la Russia, alla fine hanno raggiunto il territorio russo.
Osservatori dell'UE respingono il conteggio dei voti in Colombia in vista della contestazione dei risultati
La missione di osservazione elettorale dell'Unione europea ha confermato la trasparenza e l'efficienza del processo di conteggio dei voti in Colombia nelle recenti elezioni presidenziali, nonostante le sfide sollevate dal presidente Gustavo Petro e dal suo alleato, il candidato progressista Iván Cepeda. La squadra dell'UE, composta da circa 150 osservatori, non ha rilevato irregolarità durante il monitoraggio sia del primo turno di maggio che del secondo turno di giugno, dove il candidato conservatore Abelardo de la Espriella ha guidato con circa 1 punto percentuale. Petro e Cepeda hanno contestato i risultati, accusando frodi e richiedendo riconti in oltre 30.000 seggi elettorali. Oltre 26 milioni di elettori hanno partecipato al secondo turno, con molti che hanno optato per una terza scelta "senza nome" o per il voto in bianco.
Il Senato liberiano incrimina la polizia per la cattura di cocaina da 19 milioni di dollari all'aeroporto
In Liberia, la frustrazione pubblica sta crescendo per la mancanza di progressi nell'indagine su un significativo sequestro di cocaina all'aeroporto internazionale Roberts. I 237,6 kg di cocaina, del valore di circa 19 milioni di dollari, sono stati scoperti nel giugno 2026 durante un'ispezione doganale. Mentre la Liberia Drug Enforcement Agency (LDEA) ha elogiato l'arresto come una svolta nella lotta contro il traffico transnazionale di droga, i critici sostengono che le forze dell'ordine non sono riuscite a fornire aggiornamenti o effettuare arresti. Alti funzionari della polizia, tra cui l'ispettore generale Gregory Coleman, hanno assicurato al Senato liberiano che gli arresti avrebbero presto seguito, ma rimane lo scetticismo a causa dell'assenza di azioni.
Il sospettato di traffico di droga più ricercato del Southern Cone ha una data di processo negli Stati Uniti.
Un giudice distrettuale statunitense in Virginia ha fissato un processo per Sebastián Marset, un importante trafficante di droga della regione del cono meridionale, per l'11 gennaio 2027. Marset, un cittadino uruguaiano con più pseudonimi, è stato arrestato in Bolivia nel marzo 2025 ed estradato negli Stati Uniti, dove affronta accuse di riciclaggio di denaro e accuse più gravi di traffico di droga e narcoterrorismo. I pubblici ministeri hanno richiesto un ritardo per ottenere i visti per i testimoni stranieri, ma il giudice lo ha rifiutato, optando per una data di processo precedente. La squadra di difesa di Marset, tra cui il nuovo avvocato Robert Feitel, sostiene che il processo di estradizione sia stato irregolare e il suo team legale non sia riuscito a rappresentarlo adeguatamente. Marset sostiene anche che gli agenti della DEA hanno tentato di estorcere i beni della sua famiglia per l'accesso alla sua criptovaluta. Il caso comporta complessi problemi logistici a causa della necessità di testimoni stranieri e documenti tradotti.
Il procuratore dell'UE fa irruzione nel gruppo di estrema destra del Parlamento europeo per presunta frode
I procuratori europei hanno condotto irruzioni in diversi paesi nell'ambito di un'indagine su un presunto uso improprio dei fondi dell'UE da parte del gruppo di estrema destra Identity and Democracy (ID) nel Parlamento europeo. L'Ufficio del pubblico ministero europeo (EPPO) ha confermato le irruzioni, che si sono svolte in Francia, Spagna, Italia e Belgio, ma non ha fornito ulteriori dettagli per evitare di compromettere l'indagine. L'indagine si concentra su presunte condotte finanziarie scorrette che coinvolgono membri del gruppo ID, tra cui il Rally nazionale francese (guidato da Marine Le Pen) e l'Alternativa per la Germania (AfD) in Germania. L'indagine segue un audit interno del Parlamento europeo che ha rilevato che i partiti legati all'ID avrebbero speso in modo improprio oltre 4 milioni di euro tra il 2019 e il 2024 utilizzando contratti gonfiati e metodi di approvvigionamento irregolari. Questo caso assomiglia a una condanna precedente nel marzo 2025 in cui Le Pen e altri sono stati ritenuti colpevoli di abuso di fondi dell'UE, con conseguente divieto di cinque anni per Le Pen.
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