United StatesProprietà e classificazione
Fondato: 2006
Proprietà
Il Organized Crime and Corruption Reporting Project è stato fondato nel 2006 dai giornalisti Drew Sullivan e Paul Radu come una rete globale di giornalismo investigativo.
Finanziamento
L'OCCRP è finanziato da sovvenzioni. La più grande fonte storica è stata il governo degli Stati Uniti (Dipartimento di Stato, USAID e la National Endowment for Democracy), che ha fornito circa la metà del suo budget per il periodo 2014-2023, insieme alle Open Society Foundations fondate da Soros e ad altre filantropie; non funziona con la pubblicità. Dopo il 2025 si è spostato per ridurre la dipendenza dai soldi del governo degli Stati Uniti.
Affiliazione e orientamento
L'OCCRP afferma di mantenere l'indipendenza editoriale e i donatori non controllano la copertura, ed è ampiamente citato per le indagini sulla corruzione transfrontaliera.
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Fattualità
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Copertura recente
I cacciatori di cocaina vengono fatti saltare dagli attacchi aerei americani, ma la droga continua a fluire dalla Colombia
Nella penisola colombiana di La Guajira, gli attacchi aerei statunitensi contro sospetti trafficanti di narcotici hanno provocato notevoli vittime, ma non hanno fermato il flusso di cocaina dalla regione. I residenti locali descrivono un modello in cui dopo attacchi e esplosioni con droni, detriti tra cui droghe e resti umani vengono lavati sulla riva. Nonostante l'operazione Southern Spear dell'esercito americano, che ha condotto oltre 70 attacchi uccidendo almeno 235 persone, i locali riferiscono che il traffico di droga continua senza sosta.
Gli Stati Uniti mettono in lista nera il presunto cervello del crimine informatico venezuelano
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera Aníbal Alexander Canelón Aguirre, un cittadino venezuelano elencato nella lista dei "Dieci più ricercati" dell'FBI, come una figura chiave nelle operazioni finanziarie della banda criminale Tren de Aragua (TdA). Canelón Aguirre è accusato di aver orchestrato un sistema di frode ATM su larga scala utilizzando malware, noto come "jackpotting", che consente ai ladri di estrarre denaro dai bancomat. È tra i sei venezuelani e i tre messicani aggiunti a una lista di sanzioni che limita il loro accesso al sistema finanziario globale. Le autorità statunitensi affermano di averlo arrestato, anche se rimane elencato sul sito web dell'FBI come fuggitivo. Il direttore dell'FBI, Pat Kashel, ha dichiarato che l'agenzia arresta la lista dei 10 fuggitivi più ricercati, ma non ha fornito dettagli sull'operazione o sulla collaborazione con le autorità venezuelane.
Le Figi rivisitano la sicurezza delle prove dopo la scomparsa di 52 chili di cocaina dal tribunale
Il capo della polizia di Fiji ha ordinato il trasferimento di tutte le droghe illecite e del denaro per proteggere i caveau della polizia dopo che 52,4 chilogrammi di cocaina sono scomparsi da una stanza di prove dell'Alta Corte a Suva. Gran parte del contrabbando mancante è stato sostituito con farina, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e la corruzione all'interno della polizia. L'incidente si è verificato in mezzo a crescenti sfide legate al traffico di droga e all'uso domestico di droghe, che hanno contribuito all'aumento dei tassi di HIV legati all'uso di metanfetamina per via endovenosa. Le prove rubate erano collegate al caso di Joshua Rahman, un cittadino canadese-fijiano condannato per possesso di cocaina nel 2019. Inoltre, le autorità stanno indagando su un precedente furto di 12 chilogrammi di cocaina dalla stessa struttura a marzo, legato al caso dell'ex allenatore di cavalli australiano John Nikolic. Sei individui con accesso alla stanza delle prove sono sotto esame e le scoperte preliminari indicano che i sistemi di sorveglianza e sicurezza del tribunale erano non funzionali all'epoca.
L'UE congela gli aiuti alla Sierra Leone per il presunto capo della droga, afferma l'Olanda
La Commissione europea ha sospeso circa 20 milioni di dollari di aiuti al bilancio 2026 della Sierra Leone, citando la presunta ospitalità del paese del cittadino olandese Joseph 'Jos' Leijdekkers, un trafficante di droga condannato. Il ministro della Giustizia olandese David van Weel ha dichiarato che la decisione dell'UE segue la mancata cooperazione con la richiesta di estradizione dei Paesi Bassi per Leijdekkers, che rischia oltre 100 anni di carcere per traffico di droga e altri reati. L'avvocato di Leijdekkers nega il suo coinvolgimento in spedizioni di cocaina su larga scala dalla Sierra Leone. Il governo della Sierra Leone contesta l'affermazione, affermando che il ritardo dell'aiuto è stato dovuto a questioni procedurali, non all'estradizione, e chiede che il paese rimanga impegnato nella cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata. Il commissario dell'UE Magnus Brunner ha chiarito che la sospensione dell'aiuto è dovuta a motivi tecnici, non ai presunti ospitamenti di Leijdekkers.
Rapporto di Amnesty International documenta la continua campagna di spyware del Marocco contro la società civile
Amnesty International ha pubblicato un rapporto che descrive l'uso da parte del Marocco di spyware di sorveglianza, tra cui Pegasus di NSO Group, contro figure della società civile tra il 2017 e il 2021. Il rapporto fornisce prove tecniche e forensi che confermano l'acquisizione da parte del governo marocchino di Pegasus e il suo targeting di attivisti, giornalisti e difensori dei diritti umani.
Il Regno Unito sanziona quattro georgiani per la visita in Ucraina occupata
Il Regno Unito ha imposto sanzioni a quattro individui georgiani, tra cui il cognato del sindaco di Tbilisi, per "legittimare l'occupazione russa del territorio ucraino" dopo che hanno visitato il capo di una repubblica separatista sostenuta dalla Russia nella Repubblica Popolare di Donetsk. Le sanzioni fanno parte di una più ampia risposta del Regno Unito all'aumento degli attacchi dei droni russi sull'Ucraina, che prendono di mira la "flotta ombra" della Russia, gli sforzi di propaganda e le presunte violazioni dei diritti umani. I quattro individui sanzionati, Paata Abuladze, Mamuka Pipia, Giorgi Iremadze e Nikoloz Mzhavanadze, hanno incontrato il leader separatista Denis Pushilin, che ha elogiato la visita come di supporto per la regione. Alcuni residenti delle persone sanzionate hanno criticato le azioni del Regno Unito, con Pipia che ha definito le sanzioni una "decisione di re" e Mzhavan che ha definito Abuladze "una vergognosa formalità".
Ex ministro ungherese arrestato per corruzione da 53 milioni di dollari
L'ex ministro della Cultura ungherese Balázs Hankó è stato detenuto in custodia preventiva per accuse di abuso di 53 milioni di dollari di fondi statali a beneficio del partito Fidesz dell'ex primo ministro Viktor Orbán. Le accuse derivano da un'indagine secondo cui Hankó ha orchestrato uno schema per incanalare sovvenzioni pubbliche a entità politicamente allineate tra il 2025 e il 2026.
Razzia in tutta Europa contro rete di estrema destra accusata di produrre musica neonazista
Le autorità di cinque paesi europei hanno condotto incursioni coordinate contro una presunta rete criminale di estrema destra accusata di creare e distribuire musica neonazista che promuove l'odio, l'ideologia nazionalsocialista, il razzismo e l'antisemitismo. Quattro individui, di età compresa tra 43 e 55 anni, sono sotto inchiesta per presunta appartenenza all'organizzazione, con uno che potenzialmente funge da capo. L'operazione, che ha coinvolto oltre 394 agenti di polizia e unità speciali, ha incluso perquisizioni in Germania, Polonia, Estonia, Repubblica Ceca e Italia, coordinate tramite Eurojust. Mentre non sono stati pianificati arresti, le autorità hanno sequestrato oggetti come dischi in vinile ed esaminato proprietà legate a sospetti e associati.
La lista dei mandati di cattura trapelata rivela come il Turkmenistan prenda di mira i critici all'estero
L'articolo rivela che il regime autoritario del Turkmenistan utilizza una lista di mandati trapelati per colpire i critici sia all'interno che all'estero. Nurmuhammet Annayev, un critico che vive in esilio, è elencato come sospettato politico per "chiamate a una presa di potere armata" e "attività estremiste".
Servizi di sicurezza egiziani arrestano intera redazione in 24 ore
I servizi di sicurezza egiziani hanno arrestato sei giornalisti associati alla piattaforma indipendente di giornalismo investigativo Matsadaash in un periodo di due giorni. Le incursioni sono iniziate con perquisizioni domiciliari che hanno preso di mira due giornalisti lunedì sera e sono continuate martedì, con l'arresto dell'intero team editoriale. La piattaforma di notizie ha rilasciato una dichiarazione criticando la mancanza di una chiara spiegazione o giustificazione legale per le azioni. I rappresentanti legali dei giornalisti, compresa l'Iniziativa egiziana per i diritti personali, hanno riferito che le posizioni dei detenuti rimangono sconosciute e loro è stato negato l'accesso ai familiari o ai consulenti legali.
Sette persone arrestate per un'enorme truffa dell'UE che vendeva telefoni usati come nuovi
Le forze dell'ordine internazionali, guidate dall'Ufficio del Procuratore Pubblico Europeo (EPPO), hanno arrestato sette individui, tra cui due presunti leader, nell'ambito di un'operazione transfrontaliera contro una rete criminale accusata di vendere oltre un milione di telefoni cellulari usati come nuovi. Lo schema, chiamato "Troja", ha coinvolto più di 1.700 agenti che hanno condotto 160 ricerche in 19 paesi. I pubblici ministeri affermano che il gruppo ha frodato i consumatori dell'UE di almeno 300 milioni di euro (340 milioni di dollari) e causato 30 milioni di euro (34 milioni di dollari) di perdite in IVA. La rete ha acquistato componenti usati da Hong Kong e dagli Emirati Arabi Uniti, ha spedito i dispositivi attraverso i Paesi Bassi a magazzini tedeschi e li ha venduti online come nuovi. Hanno sfruttato una scappatoia fiscale utilizzando società fittizie in diverse nazioni dell'UE per evitare di pagare l'IVA completa, creando così un danno finanziario significativo negli Stati membri.
Trafigura ha acquistato oro venezuelano in un'operazione storica negli Stati Uniti a marzo.
Il governo degli Stati Uniti ha recentemente autorizzato le importazioni d'oro dal Venezuela per la prima volta in sette anni, in seguito all'allentamento delle sanzioni imposte durante l'amministrazione Trump. Trafigura, una delle principali società di commodities trading, è diventata il primo acquirente internazionale nell'ambito di questo nuovo accordo, accettando di acquistare fino a 1 tonnellata di oro venezuelano a marzo. Tuttavia, nonostante l'accordo sia stato etichettato come "storico" dalla Casa Bianca, l'oro rimane immagazzinato e invenduto, probabilmente a causa delle sfide della catena di approvvigionamento e dei requisiti etici di approvvigionamento. Trafigura afferma di implementare un programma di approvvigionamento responsabile, tra cui audit di terze parti di Minerven, la società mineraria d'oro di proprietà statale. Il cambiamento di politica è seguito all'operazione statunitense per arrestare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie, nonché agli sforzi per riformare l'industria dell'oro del Venezuela.
Legislatore iracheno condannato a 7 anni e 21 milioni di dollari di multa per arricchimento illecito
Un tribunale iracheno ha condannato il parlamentare in carica Mohammed Farman Shaher a sette anni di carcere per arricchimento illecito. La sentenza lo obbliga a pagare oltre 21,4 milioni di dollari in restituzione e multe, tra cui 11,8 miliardi di dinari iracheni (9,01 milioni di dollari) e 1,73 milioni di dollari in guadagni illeciti. Shaher è stato arrestato il 28 giugno e attualmente fa parte della commissione per il petrolio e il gas del parlamento. È membro del partito sunnita Taqaddum, che comprende figure di spicco come l'ex presidente del parlamento Mohammed al-Halbousi e l'attuale presidente Haibat al-Halbousi.