United StatesProprietà e classificazione
Fondato: 2006
Proprietà
Il Organized Crime and Corruption Reporting Project è stato fondato nel 2006 dai giornalisti Drew Sullivan e Paul Radu come una rete globale di giornalismo investigativo.
Finanziamento
L'OCCRP è finanziato da sovvenzioni. La più grande fonte storica è stata il governo degli Stati Uniti (Dipartimento di Stato, USAID e la National Endowment for Democracy), che ha fornito circa la metà del suo budget per il periodo 2014-2023, insieme alle Open Society Foundations fondate da Soros e ad altre filantropie; non funziona con la pubblicità. Dopo il 2025 si è spostato per ridurre la dipendenza dai soldi del governo degli Stati Uniti.
Affiliazione e orientamento
L'OCCRP afferma di mantenere l'indipendenza editoriale e i donatori non controllano la copertura, ed è ampiamente citato per le indagini sulla corruzione transfrontaliera.
Orientamento editoriale
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Fattualità
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Fattualità: Quanto accuratamente gli articoli di questa testata riportano i fatti, valutato rispetto alle fonti primarie e al consenso tra testate. Contano solo gli articoli che citano le proprie fonti.
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Copertura recente
L'Iran incarcera uno psicologo per l'appello di Trump, mentre il regime chiede che faccia sembrare gli americani "stupidi": la famiglia
Lo psicologo iraniano Seyed Ahmad Seyedabdollahi è stato condannato a sette mesi di carcere dopo aver pubblicato un video in lingua inglese in cui chiedeva all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sostenere i manifestanti iraniani. Il video, che esortava Trump ad agire sui suoi impegni verso gli iraniani, lo ha portato all'arresto 10 giorni dopo. Secondo molteplici rapporti di Iran International, Iran Wire, Harana e Hana Human Rights Organization, Seyedabdollahi è stato detenuto a casa di suo padre a Borujen, gli è stata confiscata la sua elettronica e è stato messo in isolamento. La sua famiglia afferma che ha affrontato continue pressioni da parte delle autorità di sicurezza, compresi ripetuti interrogatori e arresti. La Corte rivoluzionaria di Borujen lo ha condannato per "attività mediatiche contro la sicurezza nazionale" e gli ha vietato di lavorare per il governo per cinque anni. È stato trasferito alla prigione di Borujen per scontare la sua pena.
La Liberia accusa l'ex vicepresidente per indagine transnazionale sulla droga
I procuratori liberiani hanno accusato l'ex vicepresidente Jewel Howard-Taylor di traffico di droga, riciclaggio di denaro sporco e reati correlati legati a una importante indagine transnazionale sui narcotici. Howard-Taylor è stato arrestato all'aeroporto internazionale Roberts il 19 agosto 2026, in seguito a un sequestro record di 317 milioni di dollari di cocaina il 21 luglio 2026, a Duazon, dove sono state confiscate quasi quattro tonnellate di cocaina. L'operazione, descritta come una delle più grandi nella storia della Liberia, ha portato all'arresto di due cittadini stranieri, uno con doppia cittadinanza spagnola-colombiana e un altro con un passaporto serbo. Le autorità hanno anche accusato tre cittadini stranieri in contumacia, tra cui due croati e un ucraino. Il ministro della Giustizia ha sottolineato prove credibili e piani per un'accusa da parte di una giuria.
Zelenskyy licenzia un assistente senior sospettato di riciclaggio di denaro di 3,3 milioni di dollari
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha licenziato l'assistente senior Iryna Mudra lo stesso giorno in cui ha dichiarato che gli investigatori anticorruzione avevano sollevato sospetti contro di lei in un caso di riciclaggio di denaro di 150 milioni di hryvnias (3,3 milioni di dollari). L'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e l'ufficio del procuratore specializzato anticorruzione hanno rivelato un'operazione chiamata "Forest Gump" che ha scoperto un gruppo che avrebbe riciclato proventi criminali attraverso il sistema finanziario formale.
Le autorità francesi indagano su una diffusa violazione dei dati governativi
Le autorità francesi stanno indagando su molteplici violazioni di dati su larga scala che interessano le agenzie governative. Un attacco informatico ha compromesso il Ministero dell'Azione Pubblica e dei Conti, esponendo i dati personali e finanziari di quasi 700.000 individui e aziende, comprese informazioni sensibili come reddito imponibile e registri di proprietà. Questi record sono stati venduti su un forum di hacking. Separatamente, un attacco di luglio ha preso di mira il Ministero dell'Istruzione Nazionale, con rapporti che suggeriscono che lo stesso gruppo ha rivendicato la responsabilità per il furto di dati da entrambe le istituzioni. Inoltre, una violazione di Bloctel, un servizio governativo per il blocco delle chiamate di telemarketing, ha esposto 3 milioni di numeri di telefono.
I nastri degli interrogatori rivelano che il sospetto dell'omicidio di un giornalista indica i più alti livelli del potere maltese
Le registrazioni audio degli interrogatori della polizia presentate a un tribunale maltese rivelano che Yorgen Fenech, l'uomo d'affari accusato di aver orchestrato l'assassinio dell'autobomba del 2017 del giornalista investigativo Daphne Caruana Galizia, ha implicato figure di alto rango del governo maltese. Durante le interviste, Fenech ha dichiarato che Keith Schembri, l'ex capo di gabinetto del primo ministro Joseph Muscat, lo ha fatto pressione per eseguire l'omicidio. Fenech sostiene che i pagamenti effettuati a Melvin Theuma, l'intermediario confessato, non erano per l'omicidio stesso, ma sono stati estorsi a causa del possesso di registrazioni incriminanti da parte di Theuma. Queste rivelazioni aggiungono un nuovo livello di complessità al processo in corso, che si è già basato fortemente su prove audio segrete ottenute da Theuma.
Gli Stati Uniti accusano altri otto iraniani per il Global Hacking Case
Il 19 agosto 2026, i pubblici ministeri statunitensi hanno annunciato le accuse contro altri otto iraniani coinvolti in una campagna di hacking globale attribuita all'Istituto Mabna con sede a Teheran. Questo porta il numero totale di individui legati al caso a 17, con nove precedentemente accusati nel 2018. L'accusa afferma che l'Istituto Mabna ha condotto attacchi informatici per conto della Guardia Rivoluzionaria Islamica dell'Iran e di altre entità, prendendo di mira oltre 100.000 account accademici in 322 università, compromettendo circa 8.000 di loro. Queste azioni hanno portato al furto di almeno 31,5 terabyte di ricerca e proprietà intellettuale. Gli hacker sono anche accusati di aver violato aziende, agenzie governative statunitensi, le Nazioni Unite e l'UNICEF, vendendo materiali accademici rubati tramite siti web iraniani. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha offerto ricompense fino a $ 10 milioni per informazioni che portano alla posizione dei cinque difensori.
Indonesia: sequestro di 2,6 tonnellate di metanfetamina, 10 arrestati
Il 19 agosto 2026, le autorità indonesiane hanno sequestrato 2,6 tonnellate di metanfetamina liquida da una nave battente bandiera della Tanzania, segnando uno dei più grandi arresti di droga del paese.
Una fonte di cibo chiave è crollata al largo della costa dell'Africa occidentale, mentre le navi cinesi hanno messo a terra le specie in farina di pesce
In Guinea-Bissau, la popolazione di sardine è drasticamente diminuita, portando a un divieto imposto dal governo sulla produzione di farina di pesce. Il declino è legato alle navi fabbrica di proprietà cinese che operano nella regione dal 2019, che macinano grandi quantità di sardine in farina di pesce per mangimi per animali. Queste navi, chiamate Tian Yi He 6 e Hua Xin 17, erano precedentemente supportate da pescherecci turchi che le fornivano di pesce. Dopo il divieto, le navi cinesi e le navi turche si sono trasferite in Sierra Leone, dove anche gli stock ittici sono sotto pressione. Nonostante le richieste di commento da parte dell'OCCRP, gli operatori navali non hanno risposto alle accuse di aver contribuito al crollo della sardina.
Fiji consegna agli Stati Uniti un uomo sospettato di schemi di investimento in criptovalute in stile Ponzi
Le Fiji hanno estradato Edward Zimbardi, un cittadino americano di 59 anni, negli Stati Uniti per il suo sospetto coinvolgimento in schemi Ponzi su larga scala di criptovaluta. Questi schemi hanno promesso agli investitori rendimenti fino al 25% al mese e hanno incoraggiato il reclutamento di nuovi partecipanti per i bonus. Zimbardi è stato rimosso dalle Fiji la scorsa settimana come parte di uno sforzo congiunto tra l'FBI e il Ministero dell'Immigrazione delle Fiji.
Funzionario dell'elettricità iracheno arrestato con milioni di dollari in contanti mentre la campagna contro i trapianti si espande
Il sottosegretario Khalid Ghazay Atiya del Ministero dell'Elettricità iracheno è stato arrestato il 14 agosto 2026 dalla Commissione federale per l'integrità in mezzo alla campagna anti-corruzione del primo ministro Ali al-Zaidi. Le autorità hanno sequestrato 5.839 milioni di dollari in contanti, quasi 900.000 dollari in dinari iracheni e sette lingotti d'oro dalle sue residenze. L'arresto segna il primo caso importante che prende di mira il Ministero dell'Elettricità, che da tempo affronta accuse di corruzione. L'operazione segue la pressione pubblica e le richieste di funzionari parlamentari per indagini più approfondite sull'innesto sistemico all'interno delle istituzioni pubbliche.
La Spagna sequestra 13 tonnellate di ossido di azoto a Tenerife
La Guardia Civile spagnola ha smantellato una rete criminale sospettata di importare e distribuire illegalmente ossido di azoto, comunemente chiamato gas ridente, a Tenerife. Quasi 13 tonnellate di sostanza sono state sequestrate durante incursioni in diverse aree dell'isola, segnando ciò che le autorità descrivono come il secondo più grande sequestro di questo tipo in Europa. Sei individui sono stati arrestati, mentre altri sei sono sotto inchiesta per accuse tra cui traffico di droga, distribuzione di sostanze nocive e riciclaggio di denaro. Oltre all'ossido di azoto, la polizia ha recuperato droghe come cocaina, hashish e marijuana, insieme a armi da fuoco e armi a lama di imitazione. L'operazione suggerisce che il gruppo operava attraverso più filiali, manipolazione, importazione, stoccaggio e distribuzione in tutta l'isola. L'indagine continua, con la possibilità di ulteriori arresti.
Un banchiere di Brooklyn condannato a 18 mesi per il riciclaggio di 8 milioni di dollari in proventi di frode.
Un uomo di Brooklyn, Renat Abramov, è stato condannato a 18 mesi di prigione per aver cospirato per riciclare oltre 8 milioni di dollari di proventi di frodi sanitarie attraverso una banca statunitense per conto di un'organizzazione criminale transnazionale. Abramov, ex manager di relazioni in una banca statunitense, ha facilitato il trasferimento di fondi illeciti aprendo conti per i proprietari nominali di società di attrezzature mediche coinvolte in un sistema di frode Medicare e di assicurazione sanitaria privata su larga scala. L'organizzazione criminale, con sede in Russia e in altre località, ha presentato richieste fraudolente di attrezzature mediche durevoli per frodare gli assicuratori. Abramov si è dichiarato colpevole nel febbraio 2026 di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
Il Tesoro annulla gli obblighi di segnalazione della proprietà per le società statunitensi
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rimosso definitivamente i requisiti di segnalazione della proprietà beneficiaria per le società e gli individui nazionali ai sensi del Corporate Transparency Act, promulgato nel dicembre 2020 per combattere il riciclaggio di denaro e la corruzione. Questo cambiamento significa che i cittadini statunitensi che gestiscono imprese nazionali non sono più tenuti a divulgare le informazioni sulla proprietà beneficiaria. Le società straniere devono ancora segnalare informazioni sulla proprietà beneficiaria per individui stranieri al FinCEN, ma sono esenti dal segnalare dettagli sulla proprietà relativi ai cittadini statunitensi o agli americani che li aiutano a registrarsi per operare negli Stati Uniti.