Gli Emirati Arabi Uniti condannano a vita 8 persone per fornitura di armi all'esercito sudanese e riciclaggio di denaro

Un tribunale federale di Abu Dhabi ha condannato giovedì a vita otto uomini per aver gestito una rete illecita di traffico di armi che ha fornito armi all'esercito sudanese durante la guerra civile in corso. Secondo l'agenzia di stampa statale WAM, il verdetto è stato emesso dalla Corte d'appello federale di Abu Dhabi. Le persone condannate includono Rashid Omar Abdul Qadir Ali, Salah Abdullah Mohammed Mohammed Saleh, noto come Salah Gosh, Ahmed Abdullah, noto come Abdullah Khalafallah, Ahmed Rabie Sayed Ahmed, Mohammed Fath Al Beik, Yasser Al Atta, Othman Al Zubair e Maher Abdul Jalil.

L'accusa ha scoperto una rete complessa che coinvolge entità commerciali, trasferimenti bancari e pagamenti in contanti progettati per spostare materiale militare in Sudan. Il tribunale ha stabilito che gli imputati commerciavano armi, munizioni e attrezzature militari senza le necessarie licenze o autorizzazioni. Gli investigatori hanno scoperto che il gruppo ha contrabbandato munizioni di tipo Goryunov negli Emirati Arabi Uniti, con l'intenzione di trasportarle in aereo a Port Sudan. Per evitare di essere scoperti, la merce fu presentata falsamente come attrezzatura medica e forniture. I pagamenti per tali operazioni sono stati effettuati negli Emirati Arabi Uniti sia tramite bonifici bancari elettronici che tramite consegne in contanti fisiche.

Il giudice ha stabilito che le operazioni hanno avvantaggiato una delle parti coinvolte nel conflitto sudanese e hanno posto a rischio la posizione internazionale e gli interessi nazionali degli EAU. Di conseguenza, il tribunale ha ordinato la confisca di tutte le munizioni, i telefoni cellulari e i dispositivi di comunicazione utilizzati nei crimini. Ha inoltre imposto l'espulsione di tutte le persone condannate dal paese una volta terminate le loro pene detentive. Oltre alle condanne a vita, quattro degli imputati principali, Ali, Saleh, Abdullah e Jalil, hanno ricevuto concomitanti tre anni di carcere per riciclaggio di denaro.

Altri tre uomini, Othman Babiker, Khalid Yousuf Mukhtar e Ahmed Khalafallah Abdullah, sono stati condannati a tre anni di carcere per reati di riciclaggio di denaro. Sei società sono state sanzionate per aver agevolato i flussi finanziari. Rashed Omar Brokerage Company, Portex Trade Limited, Apollara Electronics Trading Company, Yellow Sand Trading Company, Wardat Al Masarra Trading Company e Sudamina Free Zone hanno ricevuto ciascuno una multa di 1 milione di dirham per riciclaggio di denaro.

Il tribunale ha revocato le licenze e le registrazioni delle loro attività commerciali e ha ordinato la confisca dei beni legati agli schemi illeciti. Altri due uomini accusati, Mubarak Ali Al Sheikh e Musab Awad Al Karim Hassan, sono stati assolti da tutte le accuse. La sentenza ha precisato i ruoli specifici svolti dalle figure chiave. Rashid Omar Abdul Qadir Ali è stato identificato come l'architetto centrale dell'operazione. Attraverso la sua società di intermediazione, ha coordinato la catena di approvvigionamento e raccolto i pagamenti negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferito, ha ricevuto circa 8 milioni di dirham in contanti da Maher Abdul Jalil per una singola transazione.

Yasser Al Atta, descritto come assistente del comandante in capo dell'esercito sudanese e ufficiale responsabile degli armamenti, ha avviato la richiesta di acquisto dell'attrezzatura. Ha organizzato i permessi di atterraggio per l'aereo all'aeroporto di Port Sudan, pienamente consapevole del fatto che l'accordo era originario degli Emirati Arabi Uniti. Othman Al Zubair ha ricoperto il ruolo di responsabile finanziario dell'esercito sudanese per quanto riguarda le esigenze di armamento. Ispezionava le spedizioni e regolava i debiti dei fornitori. Nonostante sapesse che gli imputati non avevano l'autorizzazione commerciale, ha trasferito i fondi richiesti a Jalil utilizzando il sistema informale di trasferimento di denaro Hawala Dar.

Khalid Yousuf Mukhtar, ex direttore dell'ufficio di Saleh presso il servizio di intelligence sudanese, ha incassato le commissioni assegnate a Salah Gosh dalle transazioni. Ahmed Abdullah ha agito come intermediario, aiutando Omar a ottenere l'approvazione della leadership militare sudanese. Ha partecipato a riunioni presso la residenza di Saleh per monitorare lo stato di avanzamento degli accordi iniziali e ha trasmesso le decisioni del comitato per gli armamenti riguardanti gli accordi successivi. Le sue azioni sono state considerate volte a garantire un guadagno finanziario personale. Mohammed Fath Al Beik, ex consigliere del ministro delle finanze sudanese, ha facilitato i contatti tra Omar e altri funzionari per garantire che la società di Omar rimanesse un fornitore designato.

I procedimenti legali hanno evidenziato come la rete oscurasse la vera origine e destinazione dei fondi. Mescolando attività commerciali legittime con vendite illegali di armi, gli imputati hanno creato strati di complessità che hanno permesso alle armi di raggiungere il campo di battaglia. La corte ha sottolineato che la mancanza di licenze adeguate violava la legge degli Emirati Arabi Uniti e metteva in pericolo la stabilità regionale. La sentenza finale ha chiuso un'indagine pluriennale sulle attività criminali transfrontaliere legate al conflitto sudanese. Tutte le disposizioni logistiche per la deportazione dei prigionieri avverranno dopo la fine del loro periodo di detenzione.