CroatiaUn gruppo segreto di WhatsApp chiamato "Traders of Greater Europe" è stato scoperto dagli investigatori, rivelando una rete di riciclaggio di denaro su larga scala che ha facilitato il movimento di centinaia di milioni di euro utilizzando il tradizionale sistema hawala. Il gruppo, che contava 532 membri, ha utilizzato fotografie di banconote da cinque euro e carte d'identità come identificatori unici per le transazioni, consentendo trasferimenti attraverso le frontiere senza lasciare traccia nei sistemi bancari convenzionali. Secondo l'indagine dell'European Broadcasting Union (EBU), la rete era coinvolta nel finanziamento del terrorismo, incluso l'invio di denaro ai militanti dello Stato islamico in Siria, nonché il traffico di esseri umani e il commercio di droghe. L'investigatore belga Vincent Guerra ha descritto la scala delle transazioni come "sorprendente", notando che la rete operava a livello globale e a un livello professionale paragonabile a quello delle banche. La scoperta è iniziata con un'indagine sul finanziamento del terrorismo, ma si è espansa per rivelare una vasta rete di attività finanziarie.
Lettura del bias (Centro): L'articolo presenta le conclusioni di fatto di un rapporto di indagine senza apertamente favorire nessuna delle due parti.
