United KingdomUn'indagine dell'Unione europea della radiodiffusione (EBU), inclusa la BBC, ha rivelato che una chat di gruppo WhatsApp chiamata "Traders of Greater Europe" è stata utilizzata per facilitare trasferimenti di denaro illeciti per centinaia di milioni di euro a livello globale. Il gruppo, composto da 532 membri, ha organizzato pagamenti transfrontalieri per il crimine organizzato e l'estremismo, incluso il finanziamento di militanti legati al gruppo Stato islamico (IS) in Siria. Il gruppo ha operato dalla fine di febbraio a dicembre 2022, con oltre 82.000 messaggi scambiati. Il sistema ha utilizzato il metodo hawala, una rete informale di trasferimento di denaro che evita i registri elettronici e bypassa le normative finanziarie come il sistema SWIFT. Mentre hawala è illegale nella maggior parte dei paesi dell'UE, rimane legale nel Regno Unito a determinate condizioni. La scoperta è avvenuta dopo un caso giudiziario del 2024 in Belgio che ha condannato diverse persone, tra cui il leader della rete, Abu Adam.
Lettura del bias (Centro): L'articolo presenta un'indagine di fatto sull'uso improprio delle reti hawala per attività criminali senza prendere apertamente una posizione politica.
