Un messicano si dichiara colpevole di aver riciclato 1,9 milioni di dollari di droghe tramite criptovalute.

Daniel Gordiano Valenzuela, 60 anni, ha ammesso di aver agito come "broker di denaro" per un gruppo che si è accordato con i trafficanti di droga per spostare fondi illeciti dagli Stati Uniti al Messico, utilizzando una rete di complici per facilitare il processo di riciclaggio. Il ruolo di Valenzuela ha coinvolto la ricezione di contanti in massa dalla vendita di droga negli Stati Uniti e quindi la direzione del suo trasferimento attraverso transazioni in criptovaluta o trasferimenti bancari tradizionali in Messico. Secondo i documenti del tribunale, ha guadagnato una commissione in base al volume di denaro trasferito con successo.

Il caso è stato portato avanti dal Dipartimento di Giustizia, con le accuse presentate sotto l'ombrello di un'iniziativa più ampia volta a smantellare le reti criminali transnazionali. L'indagine su Valenzuela è stata condotta dalla divisione di campo di Detroit della Drug Enforcement Administration e dall'ufficio di Detroit dell'IRS Criminal Investigation. Queste agenzie hanno lavorato a fianco di altri uffici di campo della DEA ad Austin, Lexington e in località in Messico, Houston, Tulsa, Chicago e Youngstown, Ohio. Il caso è perseguito dal vice capo Elizabeth R. Rabe della sezione riciclaggio di denaro, narcotici e confisca e dal vice capo Gary Todd Bradbury del distretto orientale del Kentucky.

Questa sezione del Dipartimento di Giustizia è specializzata nel perseguire facilitatori finanziari, riciclatori internazionali di denaro e leader delle principali operazioni di traffico di droga. L'accusa rientra nell'ambito della Task Force per la sicurezza interna, istituita dall'Ordine Esecutivo 14159. Questa iniziativa mira ad affrontare le minacce poste da cartelli criminali, bande straniere e organizzazioni criminali transnazionali sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti.

Nel corso di un'operazione a lungo termine contro un sindacato internazionale della droga, le forze dell'ordine in Spagna e in Ecuador hanno arrestato 44 individui e confiscato 21 tonnellate di cocaina. Il Ministero degli Interni spagnolo ha dichiarato che il gruppo era presumibilmente finanziato da investitori albanesi con sede a Dubai, che usavano imprese spagnole per nascondere il flusso di denaro legato al commercio della droga. L'operazione è iniziata nel 2024 in seguito all'intercettazione di diversi contenitori pieni di cocaina in Brasile, Ecuador e porti spagnoli tra cui Malaga, Algeciras e Valencia.

Nel frattempo, le autorità spagnole hanno effettuato otto arresti in diverse regioni e recuperato un milione di euro in contanti. Gli sforzi congiunti delle autorità spagnole e ecuadoriane evidenziano la crescente complessità del traffico transfrontaliero di droga e la necessità di una cooperazione internazionale per combattere tali attività. Il caso di Valenzuela sottolinea il crescente uso di valute digitali per facilitare il riciclaggio di denaro, in particolare in relazione al traffico di droga. Mentre gli organismi di regolamentazione continuano a perfezionare le strategie per monitorare e contrastare tali pratiche, l'interazione tra i sistemi finanziari tradizionali e le tecnologie emergenti presenta nuove sfide per le forze dell'ordine.

I risultati dei processi e delle indagini in corso influenzeranno probabilmente le politiche future e le risposte a minacce simili. Le autorità statunitensi ed europee hanno deciso di interrompere le reti della criminalità organizzata. Con i recenti arresti in Spagna ed Ecuador, la lotta globale contro il traffico di droga sembra intensificarsi, riflettendo la minaccia persistente rappresentata dalle imprese criminali transnazionali.