La Procura Europea coinvolge Aldama in una rete che ha deviato 27,9 milioni in Portogallo
L'Ufficio del procuratore europeo ha implicato Víctor de Aldama, insieme ad altri uomini d'affari, in un sospetto schema che ha incanalato circa 27,9 milioni di euro in conti bancari portoghesi per riciclare profitti illegali generati nel settore degli idrocarburi in Spagna. Ciò è stato rivelato attraverso un decreto del 20 luglio, condiviso con il giudice Santiago Pedraz da El País, che fa parte di un'indagine su una potenziale frode di 182 milioni di euro nell'industria degli idrocarburi. Aldama è stato precedentemente arrestato e detenuto in detenzione preventiva, ma è stato rilasciato dopo aver collaborato con l'indagine relativa al "caso Koldo", in cui ha ricevuto una condanna a 4,5 anni di sospensione. Il rapporto indica che tra il 2022 e il 2024, fondi sono stati trasferiti interamente da società spagnole, Canary Islans, Salamanca Casel, Fuelmar Hidrocarburos e Obaiol 3000, a entità portoghesi, presumibilmente nell'ambito di uno schema di evasione fiscale organizzato da Aldama e da altri tre imprenditori.
Un'indagine portoghese ha rivelato come uno schema di frode fiscale collegato all'uomo d'affari spagnolo Víctor de Aldama ha spostato fondi illeciti attraverso il Portogallo. La Procura europea (EPPO) ha informato la Corte nazionale spagnola che la sua delegazione portoghese ha presentato un'indagine aperta sul riciclaggio di denaro, con Aldama che svolge un ruolo centrale. L'indagine è collegata a un caso di frode fiscale più ampio che coinvolge il commercio di idrocarburi, attualmente sotto esame dal giudice Santiago Pedraz. 9 milioni di euro sono entrati nel sistema bancario portoghese, trasferiti da conti bancari spagnoli. Questi fondi sono stati incanalati verso società portoghesi associate al settore degli idrocarburi.
Secondo l'EPPO, queste entità, Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos e Obaoil 3000, sono collegate a una rete criminale guidata da Aldama e dal suo associato Claudio Rivas. L'indagine suggerisce che queste aziende hanno utilizzato società fittizie in Portogallo per effettuare presunti pagamenti per le forniture senza dichiarare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Questo ha permesso loro di incanalare profitti illegali in Spagna. 9 milioni sono stati restituiti ai conti bancari spagnoli, mentre circa 3 milioni sono stati inviati a broker di criptovaluta del Regno Unito. Ulteriori somme sono state distribuite a conti in Polonia, Francia, Belgio, Lituania, Italia, Germania e Uruguay. 8 milioni sono stati sequestrati durante l'indagine.
L'EPPO osserva che il flusso di fondi è iniziato in Spagna, è passato attraverso due società portoghesi e poi è stato reindirizzato in Spagna, sollevando sospetti di un circuito di riciclaggio di denaro sporco.
Nonostante il coinvolgimento di queste entità portoghesi, l'EPPO afferma che nessuno degli individui indagati ha beneficiato finanziariamente in Portogallo, il che significa che non si è verificata alcuna frode fiscale. Tuttavia, l'organizzazione ha concluso che le società spagnole di commercio di carburante hanno sfruttato le società fittizie portoghesi per eludere le dichiarazioni IVA e restituire i guadagni illeciti alla Spagna.
Il Centro di combustibile di Salamanca, una delle principali aziende spagnole, ha iniziato le operazioni nel novembre 2022 ed è stato diretto dal cittadino spagnolo Javier Sequi Alemany dal marzo 2023. I suoi dirigenti presumibilmente hanno effettuato manovre di circolazione del denaro volte al riciclaggio di capitali. Nel caso in corso di idrocarburi, Aldama è accusato di aver utilizzato Luis Alberto Escolano come frontman per nascondere fondi in Portogallo. 401.615 euro dal Centro di combustibile di Salamanca. I risultati dell'EPPO evidenziano anche il coinvolgimento di altri imprenditori, tra cui Nuno Miguel Santos Luvas, José Manuel Recio Hernandes e Juan Catalán Béjar, che avrebbero sostenuto il presunto schema di evasione fiscale.
Questa rivelazione arriva poco dopo che la Corte Suprema ha sospeso l'esecuzione della pena detentiva di Aldama per la sua cooperazione nella scoperta di crimini commessi da un gruppo criminale guidato dall'ex ministro dei Trasporti José Luis Ábalos e dal consigliere Koldo García.
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L'Ufficio del procuratore europeo ha informato la Corte nazionale spagnola che è in corso un'indagine portoghese sul riciclaggio di denaro che coinvolge l'uomo d'affari Víctor de Aldama. L'indagine suggerisce che i fondi provenienti da frodi fiscali nel settore degli idrocarburi spagnoli sono stati trasferiti attraverso società fantasma portoghesi. Tra il 2022 e il 2024, circa 27,9 milioni di euro sono entrati nelle banche portoghesi da conti spagnoli, collegati a società associate ad Aldama e al suo associato Claudio Rivas. Di questa somma, circa 9 milioni di euro sono tornati in Spagna, 3 milioni di euro sono andati ai broker di criptovalute del Regno Unito e 3 milioni di euro sono stati dispersi in altre giurisdizioni. Le autorità portoghesi hanno sequestrato quasi 11,8 milioni di euro in Portogallo. L'indagine evidenzia un sospetto ciclo di circolazione di fondi tra Spagna e Portogallo, sollevando sospetti di riciclaggio di capitali.
Lettura del bias (Centro): L'articolo fornisce informazioni di fatto su un'indagine finanziaria transfrontaliera che coinvolge una figura di spicco (Víctor de Aldama), ma non assume una chiara posizione ideologica.
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El MundoIndipendente🔒CentroFattualità 100Obiettività 1005 gg fa
L'Ufficio del procuratore europeo ha implicato Víctor de Aldama, insieme ad altri uomini d'affari, in un sospetto schema che ha incanalato circa 27,9 milioni di euro in conti bancari portoghesi per riciclare profitti illegali generati nel settore degli idrocarburi in Spagna. Ciò è stato rivelato attraverso un decreto del 20 luglio, condiviso con il giudice Santiago Pedraz da El País, che fa parte di un'indagine su una potenziale frode di 182 milioni di euro nell'industria degli idrocarburi. Aldama è stato precedentemente arrestato e detenuto in detenzione preventiva, ma è stato rilasciato dopo aver collaborato con l'indagine relativa al "caso Koldo", in cui ha ricevuto una condanna a 4,5 anni di sospensione. Il rapporto indica che tra il 2022 e il 2024, fondi sono stati trasferiti interamente da società spagnole, Canary Islans, Salamanca Casel, Fuelmar Hidrocarburos e Obaiol 3000, a entità portoghesi, presumibilmente nell'ambito di uno schema di evasione fiscale organizzato da Aldama e da altri tre imprenditori.
Lettura del bias (Centro): L'articolo presenta informazioni di fatto riguardanti un'indagine legale che coinvolge un uomo d'affari e una presunta cattiva condotta finanziaria.
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El PaísIndipendente🔒ProgressistaFattualità: nessuna fonte/documento ufficiale rilevatoObiettività 455 gg fa
La Procura europea ha ricevuto informazioni dal Portogallo che rivelano che Victor de Aldama e altri uomini d'affari hanno presumibilmente deviato 27,9 milioni di euro da società di idrocarburi tra il 2022 e il 2024 per riciclare fondi tramite società fittizie con sede in Portogallo.La Procura europea, responsabile della salvaguardia dei fondi dell'UE, è ora intervenuta nel "caso idrocarburi" oggetto di indagine da parte del Tribunale nazionale e ha inviato al giudice Santiago Pedraz dati relativi all'indagine portoghese sui trasferimenti sospetti.
Lettura del bias (Progressista): L'articolo definisce le azioni degli uomini d'affari come attività finanziarie illecite che comportano il riciclaggio attraverso società di ombra, il che si allinea con le preoccupazioni progressive sulla corruzione e la trasparenza economica.
Perché fattualità: nessuna fonte/documento ufficiale rilevato
Perché obiettività (45): The tone is formal but lacks balance, focusing primarily on the legal implications and financial aspects of the case. There is no attempt to provide multiple perspectives or contextualize the situation beyond what is reported.
L'Ufficio del Procuratore europeo ha informato un giudice del coinvolgimento di Aldama in un sistema che ha riciclato 27,9 milioni di euro in Portogallo.
Lettura del bias (Centro): L'articolo presenta una relazione di fatto sull'Ufficio del Procuratore europeo che informa un giudice del presunto coinvolgimento di Aldama nel riciclaggio di denaro sporco.
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