L'ex CM Vijayan dice che le sue mani sono pulite; nega gli affari di hawala

L'ex primo ministro del Kerala Pinarayi Vijayan ha negato qualsiasi coinvolgimento negli affari di hawala durante una conferenza stampa a Thrissur sabato, affermando che le sue mani e quelle di sua figlia T Veena e di altri membri della famiglia erano pulite.

L'indagine dell'ED è stata avviata ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro dopo una denuncia dell'ufficio di indagine sulle frodi gravi. Durante le perquisizioni presso la residenza di Veena a maggio, le autorità avrebbero sequestrato note scritte a mano che presumibilmente dettagliavano i trasferimenti di fondi a Dubai. Questi documenti, secondo l'ED, erano collegati a potenziali attività finanziarie illecite.

Ha sottolineato che il recente comunicato stampa includeva il suo nome e il titolo, "ex primo ministro", come se fossero rilevanti per il caso. Ha chiesto, suggerendo possibili pregiudizi o travisamenti nella strategia di comunicazione dell'agenzia. Inoltre, Vijayan ha sfidato la credibilità di alcuni rapporti dei media, in particolare quello che affermava che i fondi ricevuti da Veena erano stati trasferiti sul conto di suo marito, Mohammed Riyas, un ex ministro di stato. Ha chiesto di conoscere le prove a sostegno di tali affermazioni e ha implicato che i media potrebbero essere di lui bersaglio a causa della sua statura politica.

La ED ha interrogato ripetutamente Veena e i membri del consiglio di amministrazione della CMRL nell'ambito dell'indagine in corso. Le nuove perquisizioni sono state condotte il 18 agosto a Kozhikode, concentrandosi su individui nominati nei registri scritti a mano di Veena e sull'individuo sospettato di averle fornito una SIM card utilizzata per chiamate basate su Internet. I dispositivi digitali recuperati durante le precedenti perquisizioni contenevano una foto di una SIM card registrata a nome di un'altra persona, sollevando ulteriori domande sulla natura delle transazioni sotto esame. Vijayan ha sottolineato che Veena non possedeva attività sostanziali e che gli importi in questione erano relativamente modesti.

Ha sostenuto che l'attenzione su di lei non dovrebbe oscurare il contesto più ampio del caso, che credeva fosse politicizzato. I suoi commenti sono seguiti a una serie di dichiarazioni pubbliche dell'ED, tra cui il recente comunicato stampa che descrive in dettaglio i risultati delle operazioni di ricerca. Mentre l'indagine continua, si prevede che i procedimenti legali si svolgeranno in un tribunale di Kochi, dove il caso è stato formalmente registrato. L'esito di queste udienze potrebbe avere implicazioni significative sia per Vijayan che per Veena, a seconda delle prove presentate e delle conclusioni tratte dal sistema giudiziario.

Per ora, Vijayan rimane fermo nella sua affermazione che la sua famiglia non ha partecipato ad alcuna attività finanziaria illegale.