La polizia brasiliana prende di mira un vicino alleato del presidente Lula in una vasta indagine sulla frode.

La polizia federale brasiliana ha avviato un'indagine approfondita contro il senatore Jaques Wagner, una figura di spicco e stretto alleato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Questa mossa arriva in un'indagine più ampia su presunta cattiva condotta finanziaria che coinvolge il Banco Master, una banca ormai defunta che è crollata nel novembre 2025 a causa di gravi irregolarità finanziarie. L'indagine ha già attirato l'attenzione su altri personaggi di alto profilo, tra cui il senatore presidenziale Flávio Bolsonaro, suggerendo che lo scandalo potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nelle prossime elezioni generali di ottobre.

Secondo i rapporti, la polizia ha eseguito 18 mandati di perquisizione e sequestro negli stati di Bahia e San Paolo, nonché nel Distretto Federale. Queste azioni sono state autorizzate dal giudice della Corte Suprema André Mendonça, sulla base di documenti giudiziari ottenuti da The Associated Press. I documenti suggeriscono che Wagner potrebbe aver ricevuto benefici economici indebiti, tra cui l'acquisizione di un appartamento di lusso a Salvador del valore di circa $ 470.000. Gli investigatori stanno anche esaminando se Wagner abbia usato la sua posizione nel Congresso per avanzare questioni vantaggiose per Banco Master, come prestiti sul libro paga e regolamenti di assicurazione sui depositi.

Durante un'intervista con la principale emittente brasiliana Band, Wagner ha negato di aver ricevuto denaro da individui associati a Banco Master. Ha dichiarato che il suo rapporto con Daniel Vorcaro, l'ex CEO di Banco Master che è attualmente incarcerato, è minimo, affermando di averlo incontrato solo due volte. La squadra stampa di Wagner ha ulteriormente negato qualsiasi coinvolgimento a nome di Banco Master, affermando che il denaro sequestrato è stato acquisito legalmente e che l'appartamento non è mai stato considerato parte dei beni personali del senatore.

Banco Master, che deteneva beni superiori a $ 16 miliardi prima della sua chiusura, è stato chiuso dalla Banca centrale del Brasile nel novembre 2025. Vorcaro, che è centrale nelle indagini in corso, è stato arrestato nel marzo 2025 e da allora ha tentato di negoziare un patteggiamento con le autorità. La polizia federale stima che la frode totale commessa dalla banca sia di circa $ 2,3 miliardi, con il caso ancora sotto indagine attiva sia dalla polizia federale che dalla Corte Suprema.

Le implicazioni di questi sviluppi si estendono oltre i confini del Brasile. In un'indagine correlata ma distinta, l'autorità anticorruzione di Cipro ha scoperto potenziali accuse penali contro l'ex presidente Nicos Anastasiades, il suo ex studio legale e diversi associati. L'indagine, scatenata da un libro intitolato * Kratos Mafia * del giornalista Makarios Drousiotis, suggerisce che Anastasiades e i suoi alleati potrebbero essere stati coinvolti in scambi di influenza e abuso di potere per accelerare le domande di residenza per gli oligarchi russi. L'indagine implica l'ex studio legale di Anastasiades, Nicos Chr. Anastasiades & Partners, insieme ai suoi partner di gestione, nel riciclaggio di denaro e nel commercio di influenza.

Anastasiades ha contestato le accuse, affermando che molte delle accuse non gli sono state presentate durante l'inchiesta, negandogli così la possibilità di rispondere formalmente. Ha anche respinto le affermazioni fatte da Drousiotis come infondate. L'autorità anticorruzione ha identificato sette casi di presunti reati penali legati ad Anastasiades, tra cui più capi di commercio di influenza e abuso di potere. Inoltre, l'indagine collega Anastasiades al crollo del 2013 della Laiki Bank, dove avrebbe usato la sua influenza per accelerare le domande di passaporto d'oro per gli oligarchi russi, facilitando potenzialmente il sostegno finanziario ai partiti politici.

Questi sviluppi evidenziano la complessa interazione tra la politica nazionale e i quadri giuridici internazionali, sottolineando la necessità di trasparenza e responsabilità nella governance. Mentre le indagini continuano sia in Brasile che a Cipro, i risultati potrebbero avere un impatto significativo sulla fiducia del pubblico nelle istituzioni politiche e sull'integrità dei processi elettorali.