Une banque dissimulée pour blanchir de l'argent avec des fraudes fiscales: 30 enquêtes, saisie de plus de 21 millions. La méthode mafieuse mise en cause

La police financière italienne a démantelé un réseau bancaire clandestin utilisé pour blanchir de l'argent provenant de la fraude fiscale et du crime organisé, ce qui a entraîné trente arrestations et la saisie de biens d'une valeur supérieure à vingt et un millions d'euros. L'opération, coordonnée par le parquet anti-mafia et antiterroriste du district de Milan, visait une association criminelle aggravée par les méthodes de la mafia. Les enquêteurs ont pris des mesures de précaution contre trente personnes à Milan, dans la région de Monza-Brianza et dans diverses provinces italiennes, tandis que des arrestations simultanées ont été effectuées en Espagne et en Suisse.

Plus de trois cent cinquante membres de la police financière ont participé à l'intervention, soutenus par des unités spécialisées et la composante d'intervention rapide antiterroriste du Corps. L'ordonnance judiciaire émise par le juge des enquêtes préliminaires de Milan ordonne la détention en prison pour seize suspects et l'assignation à résidence pour quatorze autres. Parallèlement à ces restrictions personnelles, les autorités appliquent un décret de saisie préventive d'urgence d'une valeur de plus de vingt et un millions d'euros. Les actifs saisis comprennent des espèces, des comptes bancaires, des crypto-monnaies, des automobiles, des bateaux, des bijoux, des montres de luxe et des machines à compter les devises.

Ces outils font partie intégrante de la reconstruction des flux financiers du réseau illicite. L'enquête a révélé que le groupe opérait par l'intermédiaire d'un système conçu pour transférer des fonds à l'international, mêlant le blanchiment d'argent international à des systèmes d'évasion fiscale et à d'autres activités criminelles. Au cœur de l'enquête se trouve une structure bancaire cachée établie à Pero, près de Milan, sous le couvert formel d'une société de location de voitures. Cette entité était contrôlée par trois Italiens considérés comme proches des organisations mafieuses. Deux d'entre eux ont servi de références stables pour les clans de la Ndrangheta calabraise, ayant précédemment reçu des condamnations définitives dans les enquêtes Infinito et Aemilia.

Un troisième individu appartenait au clan Casalesi. L'association criminelle s'est appuyée sur l'aide de complices chinois et albanais pour faciliter ses opérations. Selon le bureau du procureur de Milan, l'organisation offrait des services d'émission de factures pour des transactions inexistantes par l'intermédiaire d'un réseau dense de sociétés fictives. Après avoir reçu des virements bancaires pour ces fausses factures, les suspects ont rendu des montants équivalents en espèces aux entrepreneurs conformes. Cet argent provient de l'évasion fiscale et du trafic de drogue. Les provisions bancaires accumulées ont ensuite été transférées presque entièrement sur des comptes bancaires à l'étranger ou investies dans des crypto-monnaies difficiles à suivre.

Ce mécanisme a permis à la banque cachée de fournir des services typiques d'une institution financière à des clients, principalement des trafiquants de drogue et des fraudeurs fiscaux, en utilisant des méthodes bancaires clandestines qui contournaient les contrôles officiels de lutte contre le blanchiment d'argent. Des chiffres précis mettent en évidence l'ampleur des crimes financiers. Les enquêteurs ont découvert plus de cent dix millions d'euros de fausses factures et soixante-huit millions d'euros de blanchiment d'argent international effectué via la crypto-monnaie. La banque cachée a reçu de l'argent de deux citoyens chinois chargés de recueillir des fonds principalement provenant d'infractions fiscales.

Il a également accepté les dépôts d'un homme d'origine calabraise qui a livré plus de cinq millions d'euros en espèces à plusieurs reprises, parfois en utilisant ses propres coursiers. Ces fonds provenaient du trafic de drogue. En échange de l'argent, les fournisseurs ont reçu une valeur correspondante en crypto-monnaie ou ont fait des virements bancaires vers des comptes situés en Asie, au Canada et en Amérique du Sud. Parmi les personnes arrêtées figure Domenico Bruno, un chauffeur employé par le bureau du juge d'instruction préliminaire de Milan, qui s'occupait de marchandises saisies. Bruno est accusé d'accès non autorisé à des systèmes informatiques dans cette affaire, bien qu'il soit déjà impliqué dans une autre enquête. Il a été placé en résidence surveillée.

L'enquête implique également un avocat de Milan et d'autres membres de groupes criminels organisés. L'opération implique des personnalités de la Ndrangheta, de la Camorra et de la soi-disant Quatrième Mafia, qui fait référence au crime organisé basé à Foggia. La coopération internationale a joué un rôle crucial dans la phase d'exécution. Les activités en Espagne et en Suisse ont été menées avec le soutien de l'unité I-CAN d'Interpol, dédiée à la coopération contre la Ndrangheta. Les autorités ont maintenu des contacts étroits avec des experts en sécurité de la Direction centrale de la police criminelle, basés à Madrid et à Berne.

L'opération nationale a impliqué les commandements provinciaux de la police financière de Milan et de Monza-Brianza, assistés par le Service central d'enquête sur le crime organisé et l'unité spéciale de répression de la fraude technologique. L'enquête a été menée par l'unité de police économique et financière de la police financière de Milan, avec le soutien du groupe Monza. Les accusations portées contre les suspects comprennent le blanchiment d'argent international, la fraude fiscale, les crimes de faillite, le trafic de drogue et les infractions liées aux armes. Le cadre juridique appliqué comprend des aggravations liées à la facilitation et à la méthode de la mafia.

La saisie de compteurs de devises aide spécifiquement les enquêteurs à cartographier les flux de trésorerie illicite. La capacité du réseau à mêler le blanchiment international à la fraude fiscale locale a créé un réseau complexe de crimes financiers couvrant plusieurs pays. La participation des ressortissants étrangers et les transferts de fonds transfrontaliers soulignent le caractère transnational du régime. Les autorités continuent à traiter les biens saisis et à examiner les preuves numériques. La présence de crypto-monnaies indique une tentative de dissimulation des profits illicites. L'utilisation de sociétés factices pour générer de fausses factures a facilité l'injection initiale d'argent sale dans le système.

La conversion ultérieure en crypto ou le transfert à l'étranger ont complété le cycle de blanchiment. L'opération a perturbé une infrastructure sophistiquée qui imitait les services bancaires légitimes tout en opérant en dehors de la surveillance réglementaire. La coordination entre les forces de l'ordre italiennes et les partenaires internationaux a permis d'assurer une action simultanée dans toutes les juridictions. L'enquête met en évidence l'intersection entre le crime organisé traditionnel et les instruments financiers modernes. En tirant parti de la crypto-monnaie et des comptes offshore, le groupe a cherché à échapper à la détection par les mécanismes standard de lutte contre le blanchiment d'argent.