Le voyage aux États-Unis au cœur de la bataille judiciaire des députés travaillistes de l'Ontario pour un prêt d'un million de dollars

Une poursuite déposée devant un tribunal du New Jersey a placé un voyage aux États-Unis en 2024 au centre d'un différend financier impliquant Jagadish Krishnan, le membre travailliste de Riverton en Australie occidentale. Kannan Amalraj, un homme d'affaires américain, allègue que Krishnan lui doit environ un million de dollars australiens pour un prêt impayé. Les détails concernant l'hospitalité accordée au politicien lors de la visite ont été révélés par les documents du litige. La poursuite nomme Amalraj et son entreprise, Kenyan Consulting LLC, comme demandeurs.

Amalraj se décrit comme un ancien dirigeant de grandes institutions financières, dont Wells Fargo, JPMorgan Chase et Bank of America. Selon les documents déposés, la dette découlait de deux accords distincts. Le premier a été un accord oral pour 250 000 $ US finalisé par téléphone au début de mai 2024. La deuxième partie a été négociée en face à face pendant le séjour de Krishnan dans la région des trois États de New York à la fin du mois de mai 2024. Amalraj affirme que lui et sa société ont dépensé environ 5 000 $ US pour l'hébergement, le transport et les repas de Krishnan entre le 30 mai et le 4 juin 2024.

Les dépenses précises citées dans la plainte comprennent un trajet en véhicule de luxe de 626 $ US, deux nuits dans un appartement Airbnb coûtant 1 000 $ US par nuit et trois nuits dans un hôtel situé près de Times Square. Les frais couvraient également une croisière à bord du Bateaux sur le fleuve Hudson. Les photographies soumises avec la réclamation représentent Krishnan et Amalraj sur le bateau, avec la Statue de la Liberté visible en arrière-plan. Une troisième personne apparaît dans les images mais n'est pas impliquée dans l'une ou l'autre procédure judiciaire. Au-delà de l'hospitalité personnelle, Amalraj allègue que sa société a facilité des réunions d'affaires pour Krishnan.

Le matin du 31 mai 2024, une limousine a récupéré le député et l'a transporté au Sherwood Diner à Westport, Connecticut. Là, Amalraj déclare qu'il a observé Krishnan présenter une proposition de collecte de fonds pour Spectrum Health, un réseau de pratique générale dans lequel le député détenait une part de propriété à l'époque. Le pitch était adressé à un autre investisseur présent. Par la suite, Krishnan s'est rendu à la résidence d'Amalraj à Short Hill, dans le New Jersey, pour répéter la présentation. Amalraj affirme que Krishnan a indiqué que les fonds empruntés étaient destinés à Spectrum Health. Cependant, la plainte soutient que, sur la recommandation de Krishnan, l'argent a été transféré à Codd Technologies Pty Ltd.

Cette entité n'a aucun lien avec Spectrum Health. Néanmoins, Yaamini Jagadish, l'épouse de Krishnan, est directrice et actionnaire unique de Codd Technologies. Dans des déclarations aux médias, Amalraj a caractérisé l'interaction comme financièrement motivée, suggérant que Krishnan avait exprimé un besoin urgent de capital et promis des avantages futurs en échange du prêt. Krishnan, qui a été secrétaire parlementaire du Premier ministre Roger Cook pendant la période du voyage, nie toute infraction. Il maintient qu'il a rempli toutes les obligations légales concernant les cadeaux et les divulgations de voyages.

En vertu de la loi de 1992 sur les membres du Parlement (intérêts financiers), les membres doivent divulguer les cadeaux d'une valeur supérieure à 500 $, à moins qu'ils ne proviennent de parents. Des règles similaires s'appliquent aux cotisations de voyage, bien que des exemptions existent si le voyage est lié à la formation professionnelle du député plutôt qu'à ses fonctions parlementaires. Krishnan s'est engagé à contester vigoureusement les allégations. En réponse à la poursuite civile, Krishnan a engagé une contre-procédure pour diffamation. Son avocat, Martin Bennett, a déposé une requête auprès de la Cour suprême de l'Australie occidentale plus tôt cette semaine. La demande reconventionnelle vise à la fois Amalraj et Kenyan Consulting LLC.

Pendant ce temps, le paysage commercial entourant le différend a changé récemment. Krishnan était un actionnaire majeur de Spectrum Health jusqu'à cette semaine, quand l'entreprise a été cédée dans une transaction décrite comme valant des millions de dollars. Le différend met en évidence les tensions entre les accords financiers privés et les normes de responsabilité publique des élus. Alors que le tribunal du New Jersey déterminera la validité de la demande de prêt, les procédures de l'Australie occidentale se concentrent sur l'impact sur la réputation des accusations. Les deux parties ont présenté des récits contradictoires concernant l'objectif des fonds et la nature de la relation.

L'issue de ces batailles juridiques parallèles pourrait influencer la façon dont des interactions similaires entre politiciens et investisseurs privés sont examinées dans le cadre des lois existantes sur la divulgation. Pour l'instant, l'affaire repose sur l'interprétation des accords oraux et écrits conclus en mai 2024 et le traitement ultérieur des fonds par Codd Technologies.