Ils ont ainsi évité de payer leurs impôts et ont causé des dommages à l'entreprise. Ils risquent d'être emprisonnés.

La police de Maribor a déposé des accusations pénales contre trois personnes soupçonnées d'avoir abusé de leur position de confiance au sein d'une entreprise slovène pour détourner plus d'un million d'euros en espèces, selon le département de police de Maribor. Les suspects sont accusés de détournement de fonds et d'évasion fiscale, les autorités estimant les dommages causés à la fois à l'entreprise et au budget de l'État à environ 413 000 euros. L'enquête a été lancée par le bureau du procureur local et se concentre sur deux crimes présumés liés à la criminalité économique. Selon les rapports de police, les trois personnes étaient responsables de la gestion des comptes transactionnels de la société slovène entre avril et décembre 2023.

Les accusés sont accusés d'avoir présenté de fausses factures de diverses entreprises slovènes au cours de la période d'audit fiscal de 2023. Ils sont accusés d'avoir falsifié des factures de diverses entreprises slovènes au cours de la période d'audit fiscal de 2023.

Ces faux documents leur ont permis de réclamer un remboursement illégale de la TVA d'environ 107 000 euros au nom de la société slovène. L'autorité fiscale a depuis identifié ces transactions et déterminé que l'argent retiré constituait un bénéfice dissimulé, déclenchant des obligations fiscales supplémentaires. La police a expliqué que l'enquête avait été ouverte sur la base des directives du bureau du procureur local, en se concentrant sur deux actes criminels spécifiques en vertu de la législation sur la criminalité économique. Les individus font l'objet d'une enquête pour leur rôle en tant que personnes responsables et représentants autorisés sur les comptes bancaires de la société.

L'affaire met en lumière la gravité avec laquelle une telle faute financière est traitée en Slovénie. L'enquête sur l'inconduite financière présumée implique plusieurs niveaux de contrôle juridique. Les conclusions de l'autorité fiscale indiquent que les retraits non autorisés en espèces ont été considérés comme des bénéfices cachés, entraînant des passifs fiscaux supplémentaires.

Le bureau du procureur examine si ces actions constituent des tentatives délibérées de fraude à la fois à l'entreprise et à l'État. Les personnes accusées de ces infractions font actuellement l'objet d'une enquête et d'autres procédures judiciaires sont attendues. La police a déclaré que l'affaire continuera d'être poursuivie par les voies judiciaires appropriées. L'issue de l'enquête pourrait conduire à des accusations formelles et à des procès ultérieurs.

La police a confirmé qu'elle reste déterminée à enquêter sur l'affaire et à faire en sorte que justice soit rendue.