Le parquet européen implique Aldama dans un réseau qui a détourné 27,9 millions au Portugal
Le bureau du procureur européen a impliqué Víctor de Aldama, ainsi que d'autres hommes d'affaires, dans un projet suspect qui a transféré environ 27,9 millions d'euros sur des comptes bancaires portugais pour blanchir des bénéfices illégaux générés dans le secteur des hydrocarbures en Espagne. Cela a été révélé par un décret daté du 20 juillet, partagé avec le juge Santiago Pedraz par El País, qui fait partie d'une enquête sur une fraude potentielle de 182 millions d'euros dans l'industrie des hydrocarbures. Aldama a été précédemment détenu et placé en détention provisoire, mais a été libéré après avoir coopéré à l'enquête liée à l'" affaire Koldo ", où il a reçu une peine de 4,5 ans avec sursis. Le rapport indique qu'entre 2022 et 2024, des fonds ont été entièrement transférés de sociétés espagnoles, Canary Islans, Salamanca Casel, Hidrocarburos et Obaiol à 3000 entités espagnoles, prétendument dans le cadre d'un système d'évasion fiscale organisé par trois autres entrepreneurs dirigés par Aldama.
Une enquête portugaise a révélé comment un système de fraude fiscale lié à l'homme d'affaires espagnol Víctor de Aldama a transféré des fonds illicites à travers le Portugal.Le Parquet européen (EPPO) a informé la Cour nationale espagnole que sa délégation portugaise avait soumis une enquête ouverte sur le blanchiment d'argent, Aldama jouant un rôle central.L'enquête est liée à une affaire de fraude fiscale plus large impliquant le commerce d'hydrocarbures, actuellement examinée par le juge Santiago Pedraz.
Selon l'EPPO, ces entités, les îles Canaries, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos et Obaoil 3000, sont liées à un réseau criminel dirigé par Aldama et son associé Claudio Rivas. L'enquête suggère que ces sociétés ont utilisé des sociétés fictives au Portugal pour effectuer de prétendus paiements pour des fournitures sans déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cela leur a permis de transférer des bénéfices illégaux vers l'Espagne. 9 millions ont été retournés sur des comptes bancaires espagnols, tandis qu'environ 3 millions ont été envoyés à des courtiers en crypto-monnaie britanniques. Des sommes supplémentaires ont été distribuées sur des comptes en Pologne, en France, en Belgique, en Lituanie, en Italie, en Allemagne et en Uruguay. 8 millions ont été saisies au cours de l'enquête.
L'EPPO note que le flux de fonds a commencé en Espagne, est passé par deux sociétés portugaises, puis a été redirigé vers l'Espagne, soulevant des soupçons d'un circuit de blanchiment d'argent.
Malgré l'implication de ces entités portugaises, le Parquet européen déclare qu'aucune des personnes faisant l'objet de l'enquête n'a bénéficié financièrement au Portugal, ce qui signifie qu'aucune fraude fiscale n'y a eu lieu.
Le centre de carburant de Salamanque, l'une des principales entreprises espagnoles, a commencé ses activités en novembre 2022 et a été dirigé par le citoyen espagnol Javier Sequi Alemany à partir de mars 2023.
Cette révélation intervient peu de temps après que la Cour suprême a suspendu l'exécution de la peine de prison d'Aldama en raison de sa coopération dans la découverte de crimes commis par un groupe criminel dirigé par l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos et son conseiller Koldo García.
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Le Bureau du procureur européen a informé la Cour nationale espagnole qu'une enquête portugaise sur le blanchiment d'argent impliquant l'homme d'affaires Víctor de Aldama est en cours. L'enquête suggère que des fonds provenant de fraudes fiscales dans le secteur des hydrocarbures espagnols ont été transférés par le biais de sociétés fictives portugaises. Entre 2022 et 2024, environ 27,9 millions d'euros sont entrés dans des banques portugaises à partir de comptes espagnols, liés à des sociétés associées à Aldama et à son associé Claudio Rivas. Sur ce montant, environ 9 millions d'euros ont été retournés en Espagne, 3 millions d'euros ont été versés à des courtiers en crypto-monnaie britanniques et 3 millions d'euros ont été dispersés vers d'autres juridictions. Les autorités portugaises ont saisi près de 11,8 millions d'euros au Portugal. L'enquête met en évidence un cycle de circulation de fonds suspect entre l'Espagne et le Portugal, soulevant des soupçons de blanchiment de capitaux.
Lecture du biais (Centre): L'article présente des informations factuelles sur une enquête financière transfrontalière impliquant un personnage éminent (Víctor de Aldama), mais ne prend pas une position idéologique claire.
Pourquoi factualité (100): The article provides detailed and specific information about the investigation into Víctor de Aldama, the amount of money involved (27.9 million euros), the time frame (2022–2024), and the companies involved. These details align closely with the primary source documents and are well-sourced.
Pourquoi objectivité (100): The article remains objective throughout, presenting the findings of the European Prosecution Office without bias or emotional language. It reports the facts as they were presented in the primary sources.
El MundoIndépendant🔒CentreFactualité 100Objectivité 100il y a 5 j
Le bureau du procureur européen a impliqué Víctor de Aldama, ainsi que d'autres hommes d'affaires, dans un projet suspect qui a transféré environ 27,9 millions d'euros sur des comptes bancaires portugais pour blanchir des bénéfices illégaux générés dans le secteur des hydrocarbures en Espagne. Cela a été révélé par un décret daté du 20 juillet, partagé avec le juge Santiago Pedraz par El País, qui fait partie d'une enquête sur une fraude potentielle de 182 millions d'euros dans l'industrie des hydrocarbures. Aldama a été précédemment détenu et placé en détention provisoire, mais a été libéré après avoir coopéré à l'enquête liée à l'" affaire Koldo ", où il a reçu une peine de 4,5 ans avec sursis. Le rapport indique qu'entre 2022 et 2024, des fonds ont été entièrement transférés de sociétés espagnoles, Canary Islans, Salamanca Casel, Hidrocarburos et Obaiol à 3000 entités espagnoles, prétendument dans le cadre d'un système d'évasion fiscale organisé par trois autres entrepreneurs dirigés par Aldama.
Lecture du biais (Centre): L'article présente des informations factuelles concernant une enquête judiciaire impliquant un homme d'affaires et une prétendue faute financière.
Pourquoi factualité (100): The article accurately summarizes the European Prosecution Office’s involvement in the hydrocarbon case, citing the 27.9 million euro figure, the timeframe, and the role of Víctor de Aldama. The content matches the primary source documents and does not introduce any new or unsupported claims.
Pourquoi objectivité (100): The article maintains a neutral tone, reporting the facts without editorializing or showing favor toward any party. It presents the information objectively based on the available evidence.
El PaísIndépendant🔒ProgressisteFactualité: aucune source/document officiel détectéObjectivité 45il y a 5 j
Le Parquet européen a reçu des informations du Portugal révélant que Victor de Aldama et d'autres hommes d'affaires auraient détourné 27,9 millions d'euros de sociétés d'hydrocarbures entre 2022 et 2024 pour blanchir des fonds par l'intermédiaire de sociétés fictives basées au Portugal.Le Parquet européen, chargé de la sauvegarde des fonds de l'UE, est maintenant intervenu dans l'"affaire des hydrocarbures" examinée par la Cour nationale et a transmis au juge Santiago Pedraz des données concernant l'enquête du Portugal sur des transferts suspects.
Lecture du biais (Progressiste): L'article définit les actions des hommes d'affaires comme des activités financières illicites impliquant le blanchiment de capitaux par l'intermédiaire de sociétés fictives, ce qui s'aligne sur les préoccupations croissantes concernant la corruption et la transparence économique.
Pourquoi objectivité (45): The tone is formal but lacks balance, focusing primarily on the legal implications and financial aspects of the case. There is no attempt to provide multiple perspectives or contextualize the situation beyond what is reported.
Le Bureau du Procureur européen a informé un juge de l'implication d'Aldama dans un système de blanchiment de 27,9 millions d'euros au Portugal. Cette évolution est liée à des procédures judiciaires en cours impliquant des crimes financiers et une corruption potentielle.
Lecture du biais (Centre): L'article présente un rapport factuel sur le Parquet européen informant un juge de l'implication présumée d'Aldama dans le blanchiment d'argent.Il n'y a pas de cadrage ou de biais évident dans le langage utilisé; il transmet simplement des informations sans opinion ni insistance sur un côté particulier.
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