Emiratos Árabes Unidos da sentencias de cadena perpetua a 8 por suministrar armas al ejército de Sudán, lavado de dinero

Un tribunal federal de Abu Dhabi dictó sentencias de cadena perpetua a ocho hombres el jueves por operar una red de tráfico ilícito de armas que suministró armas al ejército sudanés durante la guerra civil en curso. Los veredictos fueron emitidos por el Tribunal Federal de Apelaciones de Abu Dhabi, según la agencia estatal de noticias WAM. Las personas condenadas incluyen a Rashid Omar Abdul Qadir Ali, Salah Abdullah Mohammed Mohammed Saleh, conocido como Salah Gosh, Ahmed Abdullah, conocido como Abdullah Khalafallah, Ahmed Rabie Sayed Ahmed, Mohammed Fath Al Beik, Yasser Al Atta, Othman Al Zubair y Maher Abdul Jalil.

La fiscalía descubrió una compleja red de entidades comerciales, transferencias bancarias y pagos en efectivo diseñados para mover hardware militar a Sudán. El tribunal determinó que los acusados comerciaban armas, municiones y equipo militar sin las licencias o autorizaciones necesarias. Los investigadores descubrieron que el grupo introdujo de contrabando municiones tipo Goryunov en los Emiratos Árabes Unidos, con la intención de volarlas a Puerto Sudán. Para evadir la detección, la carga fue falsamente presentada como equipo médico y suministros. Los pagos por estas transacciones se tramitaron en los EAU mediante transferencias bancarias electrónicas y entregas de efectivo físico.

El juez dictaminó que las operaciones beneficiaban a una de las partes en el conflicto sudanés y representaban un riesgo para la posición internacional y los intereses nacionales de los EAU. En consecuencia, el tribunal ordenó la confiscación de todas las municiones incautadas, teléfonos móviles y dispositivos de comunicación utilizados en los crímenes. También ordenó la deportación de todas las personas condenadas del país una vez que terminen sus penas de prisión. Además de las condenas a cadena perpetua, cuatro de los principales acusados, Ali, Saleh, Abdullah y Jalil, recibieron condenas simultáneas de tres años de prisión por lavado de dinero.

Tres hombres adicionales, Othman Babiker, Khalid Yousuf Mukhtar y Ahmed Khalafallah Abdullah, también fueron sentenciados a tres años de prisión específicamente por delitos de lavado de dinero. 5 millones, equivalente a aproximadamente $ 408,441, de los fondos recuperados. 545 millones, aunque WAM citó la cifra más baja. Seis entidades empresariales se enfrentaron a sanciones por facilitar los flujos financieros. Rashed Omar Brokerage Company, Portex Trade Limited, Apollara Electronics Trading Company, Yellow Sand Trading Company, Wardat Al Masarra Trading Company y Sudamina Free Zone recibieron cada una una de las multas por lavado de dinero de 1 millón de dirhams.

El tribunal revocó sus licencias y registros comerciales y ordenó la confiscación de los activos vinculados a los esquemas ilícitos. Otros dos hombres acusados, Mubarak Ali Al Sheikh y Musab Awad Al Karim Hassan, fueron absueltos de todos los cargos. La sentencia detallaba las funciones específicas desempeñadas por las figuras clave. Rashid Omar Abdul Qadir Ali fue identificado como el arquitecto central de la operación. A través de su empresa de corretaje, coordinó la cadena de suministro y cobró pagos dentro de los EAU. Según los informes, recibió aproximadamente 8 millones de dirhams en efectivo de Maher Abdul Jalil por una sola transacción.

Yasser Al Atta, descrito como asistente del comandante en jefe de las fuerzas armadas sudanesas y oficial responsable de armamentos, inició la solicitud de compra del equipo. Arregló permisos de aterrizaje para la aeronave en el aeropuerto de Port Sudan, consciente de que el acuerdo se originó en los Emiratos Árabes Unidos. Othman Al Zubair se desempeñó como oficial financiero del ejército sudanés en relación con los requisitos de armamento. Inspeccionó los envíos y pagó las deudas de los proveedores. A pesar de saber que los acusados carecían de autorización comercial, transfirió los fondos requeridos a Jalil utilizando el sistema informal de transferencia de dinero Hawala Dar.

Khalid Yousuf Mukhtar, ex director de la oficina de Saleh en el Servicio de Inteligencia de Sudán, cobró las comisiones asignadas a Salah Gosh de los acuerdos. Ahmed Abdullah actuó como intermediario, ayudando a Omar a obtener las aprobaciones de la dirección militar sudanesa. Asistió a reuniones en la residencia de Saleh para seguir el progreso de los acuerdos iniciales y transmitió las decisiones del Comité de Armamento con respecto a los acuerdos posteriores. Se consideró que sus acciones tenían como objetivo obtener ganancias financieras personales. Mohammed Fath Al Beik, ex asesor del ministro de Finanzas sudanés, facilitó las conexiones entre Omar y otros funcionarios para garantizar que la empresa de Omar siguiera siendo un proveedor designado.

Los procedimientos judiciales pusieron de relieve cómo la red oscurecía el verdadero origen y destino de los fondos. Al mezclar la actividad comercial legítima con la venta ilícita de armas, los acusados crearon capas de complejidad que permitieron que las armas llegaran al campo de batalla. El tribunal enfatizó que la falta de licencia adecuada violaba la ley de los EAU y ponía en peligro la estabilidad regional. El fallo final cerró una investigación de varios años sobre actividades delictivas transfronterizas relacionadas con el conflicto sudanés. Todos los arreglos logísticos para la deportación de los prisioneros se llevarán a cabo después de que terminen sus períodos de encarcelamiento.