UASegún Sergey Mamedov, vicepresidente de la Asociación de Bancos de Ucrania y CEO de Globus Bank, las restricciones se aplicarán a los clientes considerados de alto riesgo, incluidos los FOP recién creados, los que han estado inactivos durante mucho tiempo y las entidades legales sospechosas de ser compañías fantasmas. Las medidas tienen como objetivo mejorar el monitoreo financiero y prevenir el lavado de dinero. Para el primer grupo de FOP, los límites de transferencia mensual dentro de Ucrania podrían fijarse inicialmente en 600,000 hryvnias, mientras que para el segundo y tercer grupos, hasta 3 millones de hryvnias. Estos límites pueden disminuir.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta información basada en la explicación de un experto sobre los cambios normativos sin promover abiertamente ninguna agenda política.
