La Fiscalía Europea implica a Aldama en una red que desvió 27,9 millones a Portugal
La Fiscalía Europea ha implicado a Víctor de Aldama, junto con otros empresarios, en un supuesto esquema que canalizó aproximadamente 27.9 millones de euros a cuentas bancarias portuguesas para lavar ganancias ilegales generadas en el sector de hidrocarburos de España. Esto se reveló a través de un decreto de 20 de julio, compartido con el juez Santiago Pedraz por El País, que forma parte de una investigación sobre un posible fraude de 182 millones de euros en la industria de hidrocarburos. Aldama fue detenido previamente y detenido en prisión preventiva, pero fue liberado después de cooperar con la investigación relacionada con el "caso Koldo", donde recibió una sentencia suspendida de 4.5 años. El informe indica que entre 2022 y 2024, se transfirieron fondos de compañías españolas, Canarias, Salamanca, Casal Fuel, Hidrocarburos y Obaiol 3000, a entidades españolas, presuntamente bajo un esquema de evasión fiscal organizado por Aldama y otros tres empresarios.
Una investigación portuguesa ha revelado cómo un esquema de fraude fiscal vinculado al empresario español Víctor de Aldama transfirió fondos ilícitos a través de Portugal. La Fiscalía Europea (EPPO) ha informado al Tribunal Nacional de España que su delegación portuguesa ha presentado una investigación abierta sobre el lavado de dinero, con Aldama desempeñando un papel central. La investigación está relacionada con un caso de fraude fiscal más amplio que involucra el comercio de hidrocarburos, actualmente bajo el escrutinio del juez Santiago Pedraz. 9 millones de euros ingresaron al sistema bancario portugués, transferidos desde cuentas bancarias españolas. Estos fondos se canalizaron a empresas portuguesas asociadas con el sector de los hidrocarburos.
Según la Fiscalía Europea, estas entidades, Islas Canarias, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000, están vinculadas a una red criminal liderada por Aldama y su asociado Claudio Rivas. La investigación sugiere que estas empresas utilizaron firmas fantasma en Portugal para hacer supuestos pagos por suministros sin declarar el impuesto al valor agregado (IVA). Esto les permitió canalizar ganancias ilegales de vuelta a España. 9 millones regresaron a cuentas bancarias españolas, mientras que alrededor de 3 millones fueron enviados a corredores de criptomonedas del Reino Unido. Se distribuyeron sumas adicionales a cuentas en Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay. 8 millones fueron incautados durante la investigación.
La Fiscalía Europea señala que el flujo de fondos comenzó en España, pasó a través de dos empresas portuguesas, y luego fue redirigido de vuelta a España, lo que generó sospechas de un circuito de lavado de dinero.
A pesar de la participación de estas entidades portuguesas, la Fiscalía Europea afirma que ninguna de las personas investigadas se benefició financieramente en Portugal, lo que significa que no se produjo fraude fiscal allí. Sin embargo, la organización concluyó que las compañías españolas de comercio de combustible explotaron empresas fantasmas portuguesas para eludir las declaraciones IVA y devolver ganancias ilícitas a España. , y Aroundpages Lda. Estas entidades, según la Fiscalía Europea, recibieron fondos de compañías españolas pero realizaron poca o ninguna actividad económica, con flujos financieros que no coincidían con las operaciones comerciales.
Salamanca Fuel Center, una de las principales firmas españolas, comenzó a operar en noviembre de 2022 y fue dirigida por el ciudadano español Javier Sequi Alemany desde marzo de 2023. Sus ejecutivos supuestamente llevaron a cabo maniobras de circulación de dinero destinadas al lavado de capitales. En el caso de hidrocarburos en curso, Aldama está acusado de usar a Luis Alberto Escolano como líder para ocultar fondos en Portugal. 401,615 euros de Salamanca Fuel Center. Los hallazgos de la EPPO también destacan la participación de otros empresarios, incluidos Nuno Miguel Santos Luvas, José Manuel Recio Hernandes y Juan Catalán Béjar, que supuestamente apoyaron el supuesto esquema de evasión fiscal.
Esta revelación se produce poco después de que el Tribunal Supremo suspendiera la ejecución de la sentencia de prisión de Aldama por su cooperación en la revelación de delitos cometidos por un grupo criminal liderado por el ex ministro de Transporte José Luis Ábalos y el asesor Koldo García. El tribunal impuso condiciones que requieren que Aldama se abstenga de cometer delitos durante cinco años, presente informes de actividad semestrales y realice un servicio comunitario durante un año para reparar simbólicamente el daño causado a la sociedad española.
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La Fiscalía Europea ha informado a la Corte Nacional de España que está en curso una investigación portuguesa sobre el lavado de dinero del empresario Víctor de Aldama. La investigación sugiere que los fondos del fraude fiscal en el sector de hidrocarburos de España se movieron a través de compañías fantasmas portuguesas. Entre 2022 y 2024, aproximadamente 27,9 millones de euros ingresaron a bancos portugueses desde cuentas españolas, vinculadas a compañías asociadas con Aldama y su asociado Claudio Rivas. De esta cantidad, alrededor de 9 millones de euros regresaron a España, 3 millones de euros fueron a corredores de criptomonedas del Reino Unido y 3 millones de euros se dispersaron a otras jurisdicciones. Las autoridades portuguesas incautaron casi 11,8 millones de euros en Portugal. La investigación destaca un presunto ciclo de fondos en circulación entre España y Portugal, lo que genera sospechas de lavado de capitales.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta información fáctica sobre una investigación financiera transfronteriza en la que participa una figura destacada (Víctor de Aldama), pero no adopta una postura ideológica clara.Informa sobre procedimientos judiciales y flujos financieros sin criticar ni elogiar abiertamente a ninguna entidad política.
Por qué veracidad (100): The article provides detailed and specific information about the investigation into Víctor de Aldama, the amount of money involved (27.9 million euros), the time frame (2022–2024), and the companies involved. These details align closely with the primary source documents and are well-sourced.
Por qué objetividad (100): The article remains objective throughout, presenting the findings of the European Prosecution Office without bias or emotional language. It reports the facts as they were presented in the primary sources.
El MundoIndependiente🔒CentroVeracidad 100Objetividad 100hace 5 d
La Fiscalía Europea ha implicado a Víctor de Aldama, junto con otros empresarios, en un supuesto esquema que canalizó aproximadamente 27.9 millones de euros a cuentas bancarias portuguesas para lavar ganancias ilegales generadas en el sector de hidrocarburos de España. Esto se reveló a través de un decreto de 20 de julio, compartido con el juez Santiago Pedraz por El País, que forma parte de una investigación sobre un posible fraude de 182 millones de euros en la industria de hidrocarburos. Aldama fue detenido previamente y detenido en prisión preventiva, pero fue liberado después de cooperar con la investigación relacionada con el "caso Koldo", donde recibió una sentencia suspendida de 4.5 años. El informe indica que entre 2022 y 2024, se transfirieron fondos de compañías españolas, Canarias, Salamanca, Casal Fuel, Hidrocarburos y Obaiol 3000, a entidades españolas, presuntamente bajo un esquema de evasión fiscal organizado por Aldama y otros tres empresarios.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta información fáctica sobre una investigación legal que involucra a un empresario y una supuesta mala conducta financiera.
Por qué veracidad (100): The article accurately summarizes the European Prosecution Office’s involvement in the hydrocarbon case, citing the 27.9 million euro figure, the timeframe, and the role of Víctor de Aldama. The content matches the primary source documents and does not introduce any new or unsupported claims.
Por qué objetividad (100): The article maintains a neutral tone, reporting the facts without editorializing or showing favor toward any party. It presents the information objectively based on the available evidence.
El PaísIndependiente🔒ProgresistaVeracidad: sin fuente/documento oficial detectadoObjetividad 45hace 5 d
La Fiscalía Europea ha recibido información de Portugal que revela que Víctor de Aldama y otros empresarios habrían desviado 27.9 millones de euros de empresas de hidrocarburos entre 2022 y 2024 para lavar fondos a través de empresas ficticias con sede en Portugal.La Fiscalía Europea, responsable de salvaguardar los fondos de la UE, ha entrado ahora en el "caso de hidrocarburos" que está siendo investigado por el Tribunal Nacional y ha enviado datos al juez Santiago Pedraz sobre la investigación de Portugal sobre transferencias sospechosas.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca las acciones de los empresarios como actividades financieras ilícitas que implican el lavado de dinero a través de compañías fantasmas, lo que se alinea con las preocupaciones progresivas sobre la corrupción y la transparencia económica.
Por qué veracidad: sin fuente/documento oficial detectado
Por qué objetividad (45): The tone is formal but lacks balance, focusing primarily on the legal implications and financial aspects of the case. There is no attempt to provide multiple perspectives or contextualize the situation beyond what is reported.
La Fiscalía Europea ha informado a un juez de la participación de Aldama en un esquema que blanqueó 27,9 millones de euros en Portugal. Este desarrollo se relaciona con procedimientos legales en curso que involucran delitos financieros y posible corrupción. El caso destaca la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero a través de las fronteras. La Fiscalía Europea desempeña un papel clave en la investigación de tales actividades delictivas transfronterizas.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta un informe factual sobre la Fiscalía Europea que informa a un juez sobre la presunta participación de Aldama en el lavado de dinero.No hay un marco o inclinación evidente en el lenguaje utilizado; simplemente transmite información sin opinión o énfasis en ningún lado en particular.
Cómo lo cubrió cada lado
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