El ex CM Vijayan dice que sus manos están limpias; niega tratos de hawala

El ex-ministro jefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, negó cualquier participación en negocios de hawala durante una conferencia de prensa en Thrissur el sábado, afirmando que sus manos y las de su hija T Veena y otros miembros de la familia estaban limpias. Rechazó específicamente los reclamos relacionados con una investigación de lavado de dinero iniciada por la Dirección de Ejecución (ED). Vijayan declaró que Veena había cooperado con la investigación y seguía comprometida a proporcionar toda la información necesaria a la agencia.

La investigación de la ED se inició bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero después de una queja de la fiscalía de la Oficina de Investigación de Fraudes Serios. Durante los registros en la residencia de Veena en mayo, las autoridades confiscaron notas manuscritas que supuestamente detallaban las transferencias de fondos a Dubai. Estos documentos, según la ED, estaban vinculados a posibles actividades financieras ilícitas. Vijayan expresó escepticismo con respecto a los métodos de la ED, señalando que la agencia normalmente difunde información a través de su sitio web oficial en lugar de emitir comunicados de prensa.

Señaló que el reciente comunicado de prensa incluía su nombre y título, "ex-ministro principal", como si fueran relevantes para el caso. cuestionó, sugiriendo un posible sesgo o tergiversación en la estrategia de comunicación de la agencia. Además, Vijayan desafió la credibilidad de ciertos informes de los medios, particularmente uno que alegaba que los fondos recibidos por Veena fueron transferidos a la cuenta de su esposo, Mohammed Riyas, un ex ministro de estado. Exigió conocer la evidencia que respaldaba tales afirmaciones e implicó que los medios podrían estar apuntándolo debido a su estatura política. preguntó, destacando su percepción de una campaña dirigida.

La ED ha interrogado repetidamente a Veena y a los miembros de la junta de CMRL como parte de la investigación en curso. Las nuevas búsquedas se llevaron a cabo el 18 de agosto en Kozhikode, centrándose en las personas nombradas en los registros manuscritos de Veena y en la persona sospechosa de proporcionarle una tarjeta SIM utilizada para llamadas basadas en Internet. Los dispositivos digitales recuperados durante búsquedas anteriores supuestamente contenían una foto de una tarjeta SIM registrada en nombre de otra persona, lo que plantea más preguntas sobre la naturaleza de las transacciones bajo escrutinio. Vijayan enfatizó que Veena no poseía activos sustanciales y que las cantidades en cuestión eran relativamente modestas.

Argumentó que el enfoque en ella no debería eclipsar el contexto más amplio del caso, que creía que estaba siendo politizado. Sus comentarios siguieron a una serie de declaraciones públicas de la Dirección Ejecutiva, incluido el reciente comunicado de prensa que detalla los hallazgos de las operaciones de búsqueda. A medida que continúa la investigación, se espera que los procedimientos legales se desarrollen en un tribunal de Kochi, donde el caso ha sido registrado formalmente. El resultado de estas audiencias podría tener implicaciones significativas tanto para Vijayan como para Veena, dependiendo de la evidencia presentada y las conclusiones extraídas por el sistema judicial.

Por ahora, Vijayan se mantiene firme en su afirmación de que su familia no ha participado en ninguna actividad financiera ilegal.