El ANC, el partido MK abren casos penales contra el fiscal Mark Burke

El Congreso Nacional Africano (ANC) y el Partido MK alineado con los Combatientes por la Libertad Económica (EFF) han iniciado dos casos penales contra Mark Burke, miembro de la Alianza Democrática (DA), el presidente de finanzas federales. Las acusaciones se centran en aproximadamente R4 mil millones en transferencias ilícitas presuntamente orquestadas por la antigua compañía de Burke, Kastelo, que operaba bajo su liderazgo antes de ingresar al parlamento en junio de 2024. Según los documentos presentados ante la policía, los casos se abrieron tras una investigación del Banco de la Reserva de Sudáfrica, que ha planteado preocupaciones sobre el movimiento ilegal de fondos en el extranjero.

Kastelo, una empresa fintech especializada en el comercio de arbitraje criptográfico algorítmico, está acusada de utilizar la inversión extranjera de los clientes y las asignaciones discrecionales individuales para transferir dinero al extranjero. El banco afirma que la compañía procesó transacciones sin el consentimiento del cliente y tergiversó sus operaciones en las presentaciones regulatorias. El representante del partido MK, Andile Mngxitama, presentó una declaración jurada detallada a la policía central de Ciudad del Cabo el viernes, describiendo las acusaciones. El documento incluye 49 párrafos que detallan los hallazgos del investigador del Banco de la Reserva André Malherbe.

Mngxitama solicitó a las autoridades que determinen el papel de Burke durante la supuesta mala conducta, si sabía cómo se estaban utilizando las asignaciones de los clientes y si se benefició personalmente de las transacciones. En su declaración, Mngxitama enfatizó que las acusaciones no son especulativas sino basadas en evidencia. Destacó que ningún individuo, independientemente de sus vínculos políticos o estatus social, debe estar exento de un escrutinio legal. Además, criticó al fiscal por supuestamente proteger a Burke debido a su estatus como un donante importante.

Tras la acción de Mngxitama, el jefe del ANC, Mdumiseni Ntuli, presentó el segundo conjunto de cargos contra Burke y Kastelo. Ntuli afirmó que el Banco de la Reserva podría haber sido defraudado y pidió la renuncia de Burke al parlamento si las acusaciones resultan ciertas. Estos cargos se producen poco después de un fallo de la Corte Suprema de Johannesburgo el 28 de julio, que rechazó el intento de Kastelo de revocar una orden del Banco de la Reserva que congelaba su cuenta bancaria. El juez S Johnson dictaminó que el banco tenía razones válidas para sospechar que la compañía violó las leyes de control de cambio y desestimó la solicitud con costos punitivos. La decisión incluyó honorarios para dos representantes legales, lo que refleja la gravedad del asunto.

El Banco de la Reserva había impuesto la congelación el 24 de noviembre de 2023, bloqueando R13 millones en la cuenta de Access Bank de Kastelo. Access Bank inició la investigación después de identificar actividad sospechosa y realizar su propio análisis forense. 9 mil millones. Los clientes fueron incentivados con bonos de R2,000 y R10,000 por participar en el esquema. Access Bank descubrió que las personas que ganaban aproximadamente R15,000 mensuales recibían préstamos de hasta R249,000 para facilitar el proceso.

Las conclusiones del tribunal incluyen las propias explicaciones de Kastelo para las transacciones, aunque no refutaron las sospechas del Banco de la Reserva.