United StatesPropiedad y clasificación
Fundado: 1997
Propiedad
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es una organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos fundada en 1997 por el periodista Charles Lewis como un proyecto del Centro para la Integridad Pública.
Financiación
El ICIJ es financiado por donaciones filantrópicas, con el apoyo de fundaciones como la Fundación Adessium, la Fundación Bertha, las Open Society Foundations, la Red Luminate/Omidyar y donantes individuales.
Afiliación y postura
El ICIJ no tiene control de ningún partido, estado, iglesia o propietario comercial; es una organización sin fines de lucro financiada por donantes y gobernada por sus propios periodistas y su junta directiva, mejor conocida por proyectos transfronterizos como los Panama Papers y Pluto/Paradise Papers.
Sesgo editorial
- Nuestra estimación
- Tendencia progresista
- Medido por su cobertura
- Centrosegún 10
76/100
Veracidad
72/100
Objetividad
11
Artículos
11
informaciones
Veracidad: Con qué precisión los artículos de este medio reflejan los hechos, juzgado frente a fuentes primarias y al consenso entre medios. Solo cuentan los artículos que citan sus fuentes.
Objetividad: Cuán neutral es la redacción: si la información se mantiene libre de las preferencias y opiniones del autor.
Cobertura reciente
A pesar de años de confiscaciones, el Met todavía tiene cientos de piezas vinculadas a presuntas figuras de tráfico y saqueo
A pesar de la incautación de más de $ 95 millones en antigüedades del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), el museo continúa manteniendo cientos de artículos adicionales vinculados a individuos acusados de tráfico y saqueo de artefactos culturales. Un informe del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) revela que muchos de estos artículos fueron adquiridos de coleccionistas vinculados a traficantes conocidos como Subhash Kapoor y Robert E. Hecht. El Met ha reconocido el problema y ha declarado que está realizando una extensa investigación en su colección para identificar y abordar cualquier artículo potencialmente obtenido ilegalmente. Sin embargo, el museo aún conserva piezas que una vez fueron propiedad de figuras como Douglas Latchford, quien estuvo implicado en el saqueo del patrimonio cultural de Camboya. El Met ha enfatizado su compromiso de garantizar que su colección no incluya arte robado y ha emprendido esfuerzos significativos para rastrear los orígenes de sus artefactos.
Cómo funciona el dinero en las elecciones
El artículo titulado 'Cómo funciona realmente el dinero en las elecciones' de RealClearPolitics explora el papel de las contribuciones financieras en las campañas políticas. Es probable que examine los mecanismos a través de los cuales el financiamiento de las campañas influye en los resultados electorales, incluido el impacto de las donaciones en la visibilidad de los candidatos, las estrategias publicitarias y la efectividad general de la campaña. La pieza también puede tocar los marcos regulatorios que rigen el financiamiento de las campañas y el debate sobre la transparencia frente a la influencia de los donantes.
Kazajstán alega que la corrupción de Big Oil contaminó $10.7 mil millones en contratos, retrasó un proyecto petrolero clave
El gobierno de Kazajstán ha acusado a las compañías petroleras internacionales de corrupción en relación con $ 10.7 mil millones en contratos relacionados con el campo petrolero de Kashagan, alegando que estos contratos se obtuvieron a través de sobornos o auto-negociaciones y condujeron a aumentos de costos injustificados. Estas reclamaciones son parte de una disputa de arbitraje internacional de $ 160 mil millones más grande que involucra el proyecto de Kashagan, que ha enfrentado retrasos significativos debido a desafíos técnicos y presunta mala gestión. El arbitraje, manejado por el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya, aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones de corrupción. El Consorcio de Operaciones del Caspio Norte (NCOC), compuesto por grandes empresas petroleras globales, sostiene que operó en cumplimiento de contratos, leyes kazajas y estándares industriales. El proyecto de Kashagan, originalmente previsto para comenzar la producción en la década de 2000, no alcanzó la operación completa hasta mediados de 2016, lo que generó pérdidas financieras para Kazajstán.
El presunto jefe del crimen organizado irlandés Daniel Kinahan fue extraditado a Dublín desde Dubai
Daniel Kinahan, presunto líder de un sindicato del crimen organizado irlandés, ha sido extraditado de Dubai a Irlanda para enfrentar cargos relacionados con la ejecución de una operación internacional de contrabando de drogas y lavado de dinero. Los cargos incluyen la dirección de un grupo del crimen organizado con vínculos con Gran Bretaña, España y los EE.UU. Kinahan se espera que comparezca ante el Tribunal Penal Especial de Irlanda, que maneja casos criminales graves relacionados con el crimen organizado y el terrorismo. Se están tomando medidas de seguridad para garantizar su traslado seguro a la prisión de Portlaoise, incluido el uso de un vehículo a prueba de bombas recién adquirido. La pandilla Kinahan ha estado involucrada en una violenta guerra de pandillas desde 2016, lo que ha llevado a múltiples asesinatos, incluidos civiles. El Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha sancionado previamente a varios miembros del grupo y destacado sus actividades en contrabando de drogas y lavado de dinero a través de negocios legítimos.
La compañía de 200 mil millones de dólares que no puedes ver en su interior
Tether, la compañía detrás de la popular stablecoin USDT, está valorada en aproximadamente $200 mil millones, lo que la convierte en una de las compañías privadas más valiosas a nivel mundial. Como una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, USDT juega un papel central en un sistema bancario paralelo y ha sido vinculado a actividades de lavado de dinero en el sudeste asiático. A pesar de su significativa influencia en las finanzas globales, Tether mantiene un alto nivel de secreto con respecto a su estructura de propiedad, con estimaciones contradictorias sobre quién controla la compañía. Recientemente, la firma del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, Cantor Fitzgerald, adquirió una participación del 5% en Tether, con un valor potencial de $10 mil millones, aunque esto sigue sin ser confirmado por Tether. Los expertos advierten que tal falta de transparencia plantea desafíos para los reguladores y plantea preocupaciones sobre la concentración de poder y riqueza dentro de un pequeño grupo de individuos.
Después del escándalo de falsificación de medicamentos contra el cáncer, la India impone nuevos requisitos de rastreo
India ha introducido nuevas medidas para combatir la falsificación de medicamentos contra el cáncer, exigiendo a los fabricantes que agreguen códigos QR o códigos de barras a todos los envases de medicamentos contra el cáncer para julio. Estos códigos permitirán rastrear el viaje de la medicina desde la producción hasta el paciente. La iniciativa sigue una investigación de The Indian Express y el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), que descubrió un mercado negro para versiones falsificadas de Keytruda, un costoso tratamiento contra el cáncer. En 2024, las autoridades de Nueva Delhi arrestaron a personas que robaron viales vacíos de Keytruda y los rellenaron con medicamentos antifúngicos más baratos, vendiéndolos a una fracción del precio. Este problema no solo afecta a los pacientes indios, sino también a otros, como una mujer nepalí que supuestamente compró la medicación falsa. La medida amplía las reglas existentes contra la falsificación para incluir vacunas, antibióticos y narcóticos, que contienen puntos de datos específicos de código QR para la verificación de cada uno.
Empresas una vez vinculadas a Assad siguieron ganando contratos de la ONU bajo los nuevos gobernantes de Siria
El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) analizó los datos de adquisiciones de las Naciones Unidas recientemente publicados y descubrió que las compañías previamente asociadas con el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad continuaron recibiendo contratos de la ONU después de su derrocamiento en diciembre de 2024. Al menos 11 de esas compañías, incluidas Shorouk y ProGuard, obtuvieron más de $ 10 millones en pagos solo en 2025. Shorouk, una firma de seguridad vinculada a los servicios de inteligencia de Assad, recibió casi $ 1.6 millones en contratos de la ONU en 2025, mientras que ProGuard, propiedad de un individuo sancionado, ganó $ 2.2 millones. Estas compañías parecen haber hecho la transición bajo una nueva entidad llamada Safe Defense, que consolidó sus operaciones. Los expertos advierten que esta reorganización secreta corre el riesgo de socavar los esfuerzos de justicia de transición. El equipo de la ONU en Siria señaló que Shorouk y ProGuard fueron colocados bajo la administración de Safe Defense después de la eliminación de sus directores del gobierno sirio, aunque el antiguo gobierno no ha comentado el proceso.
Europa sancionó el intercambio de criptomonedas HTX. Los expertos dicen que la firma está desplegando tácticas que podrían atenuar el impacto.
Las sanciones de la Unión Europea se han impuesto al intercambio de criptomonedas HTX, que está vinculado al multimillonario Justin Sun y anteriormente apoyó las iniciativas de moneda digital de la familia Trump. La UE alega que HTX es parte de la red de criptomonedas de Rusia utilizada para eludir las sanciones occidentales relacionadas con el conflicto en Ucrania. Después de las sanciones anteriores del Reino Unido contra HTX, se informó que el intercambio ha creado numerosas nuevas billeteras centrales de criptomonedas para ocultar sus actividades financieras, complicando los esfuerzos de los reguladores e investigadores para rastrear sus operaciones. Esta estrategia implica transferir fondos de billeteras conocidas a cuentas recién generadas y no rastreables, lo que dificulta el monitoreo del cumplimiento de HTX con las sanciones internacionales.
Dentro de la Matriz: Cómo los modelos, los influencers y las cuotas de participación impulsan la máquina de citas y las ganancias globales del Social Discovery Group
María, una mujer de Chipre, fue víctima de una estafa en el sitio de citas AmoLatina, donde creía que estaba construyendo una relación genuina con un hombre llamado Dan. Dan se presentó como un individuo amable, atento y financieramente estable, pero en realidad, era parte de un esquema diseñado para manipular a los usuarios para que pagaran por las interacciones. AmoLatina cobraba a los usuarios por cada acción, respuesta, clic y visualización de video, mientras que los perfiles masculinos eran de uso gratuito. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) descubrió este patrón a través de un aviso anónimo e identificó numerosas víctimas en varios países. Estas personas fueron atraídas por promesas de seguridad y autenticidad, solo para encontrarse atrapadas en una explotación emocional y financiera. La investigación del ICIJ reveló que estas plataformas usaban perfiles atractivos y bien diseñados para mantener a los usuarios comprometidos mientras se beneficiaban de sus pagos.
La inteligencia canadiense señala los servicios de cripto a efectivo como "facilitando a sabiendas el lavado de dinero", según muestra el documento.
La inteligencia canadiense ha identificado los servicios de cripto-a-dinero como facilitadores significativos de lavado de dinero y evasión de sanciones, según un memorándum obtenido por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ). El informe destaca que estos servicios son fuertemente explotados por redes criminales transnacionales, incluidas las vinculadas a Irán, para convertir criptomonedas en efectivo físico de forma anónima. Los hallazgos provienen de la Unidad de Inteligencia Estratégica, Investigación y Análisis dentro de FINTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Canadá. Los expertos advierten que estos servicios eluden las salvaguardas bancarias tradicionales, lo que permite a los delincuentes mover grandes sumas de fondos ilícitos sin ser detectados. ICIJ y sus socios realizaron investigaciones encubiertas, incluida una transacción con un servicio con sede en Canadá, que reveló cómo operan estas operaciones con una verificación mínima.
Swedbank fue multado con 50 millones de dólares por las autoridades de Nueva York por las revelaciones de los Papeles de Panamá
Swedbank, un grupo bancario sueco, acordó pagar una multa de $ 50 millones al Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York para resolver las acusaciones de lavado de dinero relacionadas con los Papeles de Panamá. El DFS inició la investigación en 2019, examinando el cumplimiento de Swedbank con las regulaciones de lavado de dinero y financiamiento antiterrorista entre 2007 y 2019. La investigación se centró en las prácticas de divulgación del banco y sus conexiones con el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que fue central en el escándalo de los Papeles de Panamá de 2016. El DFS alegó que Swedbank retuvo información y engañó a los investigadores con respecto a sus vínculos con Mossack Fonseca y sus subsidiarias en Letonia, Lituania y Estonia. La orden de consentimiento destaca fallas sistémicas en las instituciones financieras globales para evitar el cumplimiento de las obligaciones legales para evitar actividades fraudulentas.