AEDie Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate hat eine spezielle und dringende Untersuchung der Geschäfte von Banque Misr in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeleitet, nachdem die US-Behörden Bedenken hinsichtlich potenzieller Geldwäscheaktivitäten geäußert hatten. Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums schlug vor, den Korrespondentenz-Banking-Zugang von Banque Misr zu amerikanischen Finanzinstituten zu widerrufen. Als Reaktion darauf betonte die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate, dass alle im Land tätigen Banken sich an lokale Vorschriften halten und vermeiden müssen, das Finanzsystem der Vereinigten Arabischen Emirate einem Reputationsrisiko auszusetzen. Die Untersuchung umfasst eine detaillierte Überprüfung der Aktivitäten der Bank innerhalb des von den US-Behörden festgelegten Zeitrahmens mit Schwerpunkt auf spezifesten Bankgeschäften.
Tendenz-Einschätzung (Mitte): Der Artikel enthält sachliche Informationen über die Regulierungsmaßnahmen, die die Zentralbank der VAE als Reaktion auf die Bedenken der USA bezüglich der Geldwäsche ergriffen hat.
