CroatiaTajna skupina na WhatsAppu, imenovana "Traders of Greater Europe", je bila odkrita s strani preiskovalcev in razkrila veliko mrežo za pranje denarja, ki je olajšala pretok na stotine milijonov evrov s pomočjo tradicionalnega sistema hawala. Skupina, ki je imela 532 članov, je uporabila fotografije peteurskih bankovcev in osebnih izkaznic kot edinstvene identifikatorje za transakcije, kar je omogočilo prenose čez meje, ne da bi pustili sledi v običajnih bančnih sistemih. Po preiskavi Evropske radiodifuzne zveze (EBU) je bila mreža vpletena v financiranje terorizma, vključno s pošiljanjem denarja militantom Islamske države v Siriji, pa tudi v trgovino z ljudmi in trgovino z mamili. Belgijski preiskovalec Vincent Guerra je obseg transakcij opisal kot "neverjeten", pri čemer je opozoril, da je mreža delovala po vsem svetu in na profesionalni ravni primerljiva bankam. Odkritje se je začelo s preiskavo financiranja terorizma, vendar se je razšilo, da je razkrila veliko mrežo finančnih dejavnosti.
Ocena pristranskosti (Sredina): Članek predstavlja dejanske ugotovitve iz preiskovalnega poročila, ne da bi očitno naklonil nobeni strani.
