Hacienda ohranja odprte 35 preiskav zaradi goljufij na področju ogljikovodikov po primeru Aldama

Španska davčna agencija je po primeru Aldama odprla 35 preiskav morebitnih davčnih goljufij v sektorju ogljikovodikov. Te preiskave vključujejo domnevne kršitve deklaracij davka na dodano vrednost (IVA) in so se okrepile, odkar so oblasti ugotovile naraščanje takih nezakonitih dejavnosti.

Agencija je to vprašanje označila kot eno od svojih glavnih prednostnih nalog, pri čemer je navedla znatno škodo, ki jo je povzročila tako družbi kot javnim financam.

Med vpleteni subjekti je Villafuel SL, ki je osrednja v širši shemi, ki vključuje ne le Víctora de Aldama, obsojenega na štiri leta in pol zapora v primeru Mascarillas, vendar kasneje oproščenega zapora, temveč tudi Carmen Pano. Pano je domnevno prinesel 90.000 evrov v gotovini v sedež PSOE v Ferrazu, trdil pa je, da je denar pripadal Claudiu Rivasu, lastniku podjetja. Rivas se sooča z dvema dodatnima aktivnimi zadevama na nacionalnem sodišču: primerom Gaslow, ki trdi, da je med letoma 2018 in 2021 prevara IVA v višini 148 milijonov evrov, in drugim, ki vključuje SKT Oil, s izgubo, ki presega 70 milijonov evrov med letoma 2016 in 2018.

Modus operandi teh goljufivih shem je običajno vključeval ustvarjanje školjčnih podjetij, ki so kupila gorivo, ga prodala strankam, medtem ko so zaračunavala IVA, nato pa izginila, preden je Hacienda lahko povrnila davke. To jim je omogočilo, da so prodajali gorivo po nižjih cenah kot tekmeci in pridobili tržni delež.

Leta 2023 je Ministrstvo za ekološki prehod nadomeščalo Ministrstvo za industrijo pri nadzoru teh registracij. Istočasno je Davčna agencija začela registrirati izvajalce davčnih depozitov (Redef), saj so uradniki priznali, da prejšnji ukrepi izvrševanja niso bili zadostni.