Vorcaro ha avuto accesso alla liquidazione segreta di R$ 500 milioni tra Master e Caixa

L'indagine su Daniel Vorcaro, ex proprietario dell'ormai defunto Banco Master, si è notevolmente ampliata dopo il rilascio da parte della Polizia Federale (PF) di documenti che rivelano nuove connessioni che coinvolgono Hugo Motta, presidente della Camera dei Deputati.

I documenti includono messaggi trovati sul telefono di Vorcaro, che suggeriscono interazioni tra Motta e l'ex dirigente della banca in merito a un prestito di almeno 22 milioni di reali brasiliani concesso a una società di proprietà di Bianca Medeiros, sorella di Luana Motta, moglie del presidente della camera.

Secondo i rapporti della polizia, questi messaggi indicano che Motta si è avvicinato a Vorcaro per discutere dell'operazione di credito. I fondi sarebbero stati presumibilmente utilizzati per acquistare terreni a João Pessoa, dove è previsto un progetto immobiliare. La transazione era già stata registrata nel Registro di commercio di Paraíba. Interrogato su questo argomento, Motta ha negato di aver richiesto il prestito, ma ha affermato che l'operazione è stata condotta legalmente. Ha sottolineato che la società responsabile del finanziamento sta attualmente adempiendo ai suoi obblighi di pagamento senza problemi. Tuttavia, la polizia federale continua a valutare se ci sono elementi sufficienti per approfondire l'indagine riguardante Motta.

Un'ipotesi esplorata riguarda i potenziali legami tra il prestito e un emendamento parlamentare proposto da Motta sugli investimenti in crediti di carbonio, un argomento che potrebbe avvantaggiare le imprese legate alla famiglia di Vorcaro.

Oltre alla questione del prestito, i documenti evidenziano anche un viaggio fatto da Motta a Lisbona nel giugno 2024, accompagnato dal senatore Ciro Nogueira (PP-PI). Secondo l'indagine, Vorcaro ha fornito un jet privato per il viaggio e ha coperto le spese di alloggio in un hotel di lusso a Lisbona. Motta ha confermato di aver viaggiato sull'aereo di Vorcaro dopo un invito di Nogueira, affermando di aver accettato il viaggio senza conoscere alcun sospetto che circondava il banchiere all'epoca. Ha anche riconosciuto che Vorcaro ha pagato per il suo soggiorno, affermando che non c'era scambio di favori.

Tuttavia, gli investigatori hanno trovato messaggi che indicano che Vorcaro ha organizzato prenotazioni alberghiere sia per Ciro che per Hugo al Four Seasons Hotel, insieme a documentazione che collega i pagamenti al periodo della loro visita. Il PF sostiene che questi elementi rafforzano la conclusione che le spese di alloggio dei due legislatori sono state coperte dall'ex banchiere.

A seguito della divulgazione di questi documenti, Motta ha espresso sostegno per un'indagine imparziale e imparziale. Attualmente, i materiali rilasciati dalla Polizia Federale contengono indicatori in fase di analisi da parte degli investigatori, senza conclusioni definitive ancora per quanto riguarda la possibile responsabilità penale di Motta.

Nel frattempo, un altro aspetto dell'indagine rivela che Vorcaro ha avuto accesso a un audit confidenziale della Procura Federale (MPF) riguardante un accordo di 500 milioni di reais tra Banco Master e Caixa Asset, una filiale di Caixa Econômica Federal che gestisce fondi di investimento. Questa transazione è stata interrotta a causa delle preoccupazioni sollevate da due manager che sono stati successivamente rimossi dalle loro posizioni. L'audit, incluso in una relazione inviata al ministro della Giustizia André Mendonça, relatore delle azioni relative a Banco Master davanti alla Corte suprema, indica che Vorcaro ha ricevuto informazioni sull'audit due giorni dopo l'emissione dell'"avviso di fatto" dai pubblici ministeri.

I tecnici di Caixa Asset avevano classificato l'operazione come rischiosa e atipica, notando una mancanza di chiarezza, efficacia e coerenza nei dati di Banco Master, accanto a rischi significativi per la salute finanziaria dell'operazione.

L'indagine indica inoltre il coinvolgimento di un intermediario noto come Luiz Phillipi Mourão ("Sicário"), arrestato durante la terza fase dell'Operazione Compliance Zero, che avrebbe guadagnato circa un milione di reais al mese per ottenere informazioni e monitorare indagini segrete.

I messaggi suggeriscono che Mourão abbia informato Vorcaro dell'esistenza di un "avviso di fatto", consigliandogli di rivedere il documento per evitare che diventasse un'indagine ufficiale della polizia. Mourão è identificato dalla polizia come uno degli operatori ed esecutori degli ordini dati da Vorcaro e da suo padre, Henrique Moura Vorcaro, parte di una cosiddetta "milizia privata" chiamata "A Turma", utilizzata per intimidire e costringere gli avversari del banchiere.

La Polizia Federale indaga anche se un dipendente federale a Maranhão abbia accesso illegalmente ai sistemi interni della MPF. Gli investigatori devono ancora determinare se vi sia stato un accesso non autorizzato, un guasto del sistema o un'autorizzazione impropria.

L'analisi dei documenti e dei dispositivi elettronici raccolti in nove fasi dell'operazione dovrebbe richiedere mesi e potenzialmente estendersi fino al 2027, a seconda del ritmo attuale del lavoro forense. Ogni nuova fase dell'operazione porta più sequestri e analisi, rendendo il caso una delle indagini finanziarie più complesse nella storia del paese.