Un grande scandalo finanziario scossa l'Ungheria: l'ex governatore della banca centrale arrestato

L'ex governatore della banca centrale ungherese Gyorgy Matolcsy è stato arrestato mercoledì come parte di una grande indagine sulla cattiva condotta finanziaria durante il suo mandato. I procuratori sostengono che una rete di fondazioni istituite sotto la sua guida ha causato notevoli danni finanziari allo Stato. L'arresto è avvenuto all'inizio della giornata, con le autorità che hanno interrogato Matolcsy e diversi co-sospetti. Il suo avvocato, Pal Batki, ha confermato l'arresto a Reuters, descrivendo le accuse come una serie complessa di accuse che non sono ancora state completamente esaminate dalla squadra di difesa. L'inchiesta si concentra su una rete di fondazioni e società create dalla banca centrale mentre Matolcsy era a capo.

Le autorità stanno indagando su come più di 266 miliardi di forint, circa 817 milioni di dollari, siano stati deviati attraverso queste entità dall'inizio del 2025. I pubblici ministeri sostengono che questa deviazione ha provocato un danno finanziario particolarmente grave. L'inchiesta è iniziata dopo che l'Ufficio di controllo statale ha pubblicato una relazione in cui avvertiva di investimenti discutibili effettuati da una fondazione collegata alla Banca nazionale ungherese e a Optima Investment Ltd, che gestiva i beni della fondazione. Secondo le dichiarazioni del procuratore, sono stati promossi mandati di arresto internazionali per altre due persone. Matolcsy ha rifiutato di fornire una dichiarazione durante il suo interrogatorio.

Batki ha osservato che i sospetti contro il suo cliente includono gravi frodi economiche che hanno causato notevoli perdite finanziarie e l'uso di documenti privati falsificati. L'avvocato ha dichiarato che i pubblici ministeri stanno chiedendo la detenzione preventiva per Matolcsy, e una decisione del tribunale su questa richiesta è attesa entro la settimana in corso. I precedenti del caso rivelano che la banca centrale ha istituito le fondazioni Pallas Athene nel 2014 durante il mandato di Matolcsy. I fondi pubblici derivanti dai guadagni sui tassi di cambio della banca sono stati assegnati a queste entità. Il 28 febbraio 2025, penultimo giorno lavorativo del mandato di Matolcsy, un fondo di private equity rappresentato da Optima ha firmato un accordo di prestito titoli.

I pubblici ministeri ritengono che questo contratto sia fittizio. Essi sostengono che il suo scopo era quello di trasferire il controllo dei beni della fondazione a una cerchia di individui su cui Matolcsy avrebbe mantenuto influenza anche dopo aver lasciato l'incarico. Questo accordo avrebbe permesso a lui e a suo figlio di investire i beni per un profitto personale. 5 miliardi di euro, secondo alcuni rapporti. Le indagini si sono concentrate su operazioni finanziarie e immobiliari che coinvolgono fondi pubblici, molte delle quali sono collegate a Adam Matolcsy, figlio dell'ex governatore. Secondo quanto riferito, la rete di fondazioni è stata costituita poco dopo l'insediamento di Matolcsy nel 2013.

In precedenza era stato interrogato come sospettato a settembre in relazione a una procedura separata che coinvolgeva il gruppo Erste e un presunto abuso di potere. I cambiamenti politici in Ungheria hanno accelerato il controllo dell'amministrazione precedente. Il primo ministro Peter Magyar, che ha sconfitto Viktor Orban alle elezioni di aprile, ha insistito sul fatto che la gestione precedente della banca centrale richiede un esame approfondito. Il suo partito al governo ha istituito una commissione parlamentare appositamente per questo scopo. Sotto la guida del successore di Matolcsy, Mihaly Varga, la banca ha presentato denunce penali per presunta violazione della fiducia, cattiva gestione, frode e abuso di autorità.

A maggio, i pubblici ministeri e la polizia ungheresi hanno sequestrato circa 92 miliardi di forint, equivalenti a 300 milioni di dollari, in contanti e titoli. Questo sequestro faceva parte di un'indagine per riciclaggio di denaro legata alle fondazioni fondate anni prima. Matolcsy aveva precedentemente difeso gli accordi, affermando in aprile che la banca centrale non aveva l'autorità legale per interferire con le operazioni delle fondazioni perché agivano in modo indipendente. Tuttavia, i pubblici ministeri sostengono che le strutture sono state utilizzate per deviare risorse statali. Il procedimento legale continua mentre i tribunali valutano la richiesta di prolungamento della detenzione.

Il caso coinvolge più sospetti oltre Matolcsy, compresi i soci le cui identità sono attualmente oggetto di procedure di mandato internazionale. Il valore totale delle attività oggetto di indagine ammonta a centinaia di milioni di dollari, che rappresentano una parte significativa delle riserve storiche della banca centrale. Il coinvolgimento dei familiari nelle decisioni d'investimento ha attirato l'attenzione dei revisori dei conti e delle forze dell'ordine. I rappresentanti della difesa sottolineano che le complessità legali richiedono tempo per una corretta analisi prima di rispondere ad accuse specifiche.

Nel frattempo, il governo sostiene che la responsabilità per le pratiche finanziarie passate è essenziale per ripristinare la fiducia nelle istituzioni nazionali. I beni sequestrati restano detenuti in attesa di ulteriori decisioni giudiziarie. Non sono emerse nuove informazioni sullo status delle due persone soggette a mandati di arresto internazionali, sebbene la loro inclusione nell'indagine più ampia suggerisca un ampio coordinamento tra le autorità nazionali e potenzialmente straniere. La cronologia degli eventi sottolinea la vicinanza della transazione finale alla fine del mandato di Matolcsy.

La firma dell'accordo di prestito di titoli pochi giorni prima che lasciasse l'incarico è diventata un punto focale per i pubblici ministeri che sostengono l'intenzione di mantenere il controllo. I revisori hanno evidenziato irregolarità nel modo in cui i fondi pubblici sono stati trasferiti nelle reti private, una tendenza descritta come sistematica nelle relazioni ufficiali. La combinazione dei risultati delle verifiche e delle successive azioni della polizia ha portato all'attuale ondata di arresti e sequestri di beni. Gli osservatori del mercato notano l'entità delle discrepanze finanziarie rivelate dall'audit. Mentre le cifre iniziali indicavano 266 miliardi di forint in fondi deviati, valutazioni successive hanno suggerito perdite totali più elevate.

La discrepanza tra i diversi importi segnalati riflette la natura continua del processo di contabilità forense. A prescindere dai danni calcolati in definitiva, l'accusa principale rimane che i beni pubblici sono stati manipolati a vantaggio privato. L'udienza prevista per questa settimana determinerà se Matolcsy rimarrà in custodia mentre prosegue la preparazione del processo.