Il viaggio negli Stati Uniti nel cuore della battaglia legale dei deputati laburisti del WA per un prestito di 1 milione di dollari

Una causa intentata in un tribunale del New Jersey ha posto un viaggio per il 2024 negli Stati Uniti al centro di una disputa finanziaria che coinvolge Jagadish Krishnan, il membro laburista di Riverton nell'Australia occidentale. Kannan Amalraj, un uomo d'affari americano, sostiene che Krishnan gli deve circa un milione di dollari australiani per un prestito non pagato. I dettagli riguardanti l'ospitalità fornita al politico durante la visita sono emersi attraverso i documenti del contenzioso. La causa cita Amalraj e la sua azienda, Kenyan Consulting LLC, come querelanti.

Amalraj si descrive come un ex dirigente di importanti istituzioni finanziarie, tra cui Wells Fargo, JPMorgan Chase e Bank of America. Secondo i documenti presentati, il debito deriva da due accordi separati. Il primo è stato un accordo orale per 250.000 dollari finalizzato via telefono all'inizio di maggio 2024. La seconda parte è stata negoziata faccia a faccia durante il soggiorno di Krishnan nell'area tri-statale di New York alla fine di maggio 2024. Amalraj afferma che lui e la sua azienda hanno speso circa 5.000 dollari per l'alloggio, il trasporto e i pasti di Krishnan tra il 30 maggio e il 4 giugno 2024.

Le spese specifiche citate nella denuncia includono un viaggio in un veicolo di lusso da 626 dollari, due notti in un appartamento Airbnb che costa 1.000 dollari a notte e tre notti in un hotel situato vicino a Times Square. I costi coprivano anche una crociera a cena a bordo dei Bateaux sul fiume Hudson. Le fotografie presentate insieme alla richiesta raffigurano Krishnan e Amalraj sulla barca, con la Statua della Libertà visibile sullo sfondo. Una terza persona appare nelle immagini, ma non è coinvolta in nessuna delle due cause. Oltre all'ospitalità personale, Amalraj sostiene che la sua azienda ha facilitato incontri di lavoro per Krishnan.

La mattina del 31 maggio 2024, una limousine ha raccolto il deputato e lo ha trasportato al Sherwood Diner a Westport, Connecticut. Lì, Amalraj afferma di aver osservato Krishnan presentare una proposta di raccolta fondi per Spectrum Health, una rete di ambulatori in cui il deputato aveva una partecipazione parziale all'epoca. Il lancio era diretto ad un altro investitore presente. Successivamente, Krishnan visitò la residenza di Amalraj a Short Hill, nel New Jersey, per ripetere la presentazione. Amalraj afferma che Krishnan ha indicato che i fondi presi in prestito erano destinati a Spectrum Health. Tuttavia, la causa sostiene che, su raccomandazione di Krishnan, il denaro è stato invece trasferito a Codd Technologies Pty Ltd.

Questa entità non ha alcun legame con Spectrum Health. Tuttavia, Yaamini Jagadish, moglie di Krishnan, è direttrice e unica azionista di Codd Technologies. Nelle dichiarazioni ai media, Amalraj ha descritto l'interazione come finanziariamente motivata, suggerendo che Krishnan ha espresso un urgente bisogno di capitale e ha promesso benefici futuri in cambio del prestito. Krishnan, che ha servito come segretario parlamentare del primo ministro Roger Cook durante il periodo del viaggio, nega di aver commesso alcun reato. Egli sostiene di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge in materia di regali e divulgazioni di viaggi.

Secondo il Members of Parliament (Financial Interests) Act 1992, i membri devono rivelare i regali di valore superiore a $ 500 a meno che non provengano da parenti. Le stesse regole si applicano ai contributi di viaggio, sebbene esistano esenzioni se il viaggio è legato al background professionale del deputato piuttosto che ai doveri parlamentari. Krishnan ha promesso di contestare vigorosamente le accuse. In risposta alla causa civile, Krishnan ha avviato una controprocesa per diffamazione. Il suo avvocato, Martin Bennett, ha presentato una richiesta alla Corte Suprema dell'Australia Occidentale all'inizio di questa settimana. La controrichiesta riguarda sia Amalraj che Kenyan Consulting LLC.

Nel frattempo, il panorama commerciale che circonda la disputa si è spostato di recente. Krishnan era uno dei maggiori azionisti di Spectrum Health fino a questa settimana, quando l'azienda e' stata ceduta in una transazione che e' stata descritta come del valore di milioni di dollari. La disputa evidenzia le tensioni tra accordi finanziari privati e norme di responsabilità pubblica per i funzionari eletti. Mentre il tribunale del New Jersey determinerà la validità della richiesta di prestito, i procedimenti dell'Australia Occidentale si concentrano sull'impatto sulla reputazione delle accuse. Entrambe le parti hanno presentato argomentazioni contrastanti riguardo allo scopo dei fondi e alla natura del rapporto.

L'esito di queste battaglie legali parallele potrebbe influenzare il modo in cui interazioni simili tra politici e investitori privati vengono esaminate secondo le leggi esistenti sulla divulgazione. Per ora, il caso si basa sull'interpretazione degli accordi orali e scritti formati nel maggio 2024 e la successiva gestione dei fondi da parte di Codd Technologies.