United StatesSwedbank, un gruppo bancario svedese, ha accettato di pagare una multa di 50 milioni di dollari al Dipartimento dei servizi finanziari (DFS) di New York per risolvere le accuse di riciclaggio di denaro legate ai Panama Papers. Il DFS ha avviato l'indagine nel 2019, esaminando la conformità di Swedbank con le normative antiriciclaggio e antiterrorismo tra il 2007 e il 2019. L'indagine si è concentrata sulle pratiche di divulgazione della banca e sui suoi legami con lo studio legale panamense Mossack Fonseca, che è stato centrale nello scandalo dei Panama Papers del 2016. Il DFS ha affermato che Swedbank ha trattenuto informazioni e ha fuorviato gli investigatori riguardo ai suoi legami con Mossack Fonseca e le sue filiali in Lettonia, Lituania ed Estonia. L'ordine di consenso evidenzia fallimenti sistemici nelle istituzioni finanziarie globali nell'aderenza agli obblighi legali per prevenire attività fraudolente.
Lettura del bias (Centro): L'articolo fornisce informazioni di fatto su una sanzione normativa e non assume una chiara posizione ideologica.
