UASecondo Sergey Mamedov, vicepresidente dell'Associazione delle banche ucraine e amministratore delegato di Globus Bank, le restrizioni si applicheranno ai clienti ritenuti ad alto rischio, compresi i FOP di nuova creazione, quelli che sono stati inattivi per lungo tempo e le entità giuridiche sospettate di essere società di shell. Le misure mirano a migliorare il monitoraggio finanziario e prevenire il riciclaggio di denaro. Per il primo gruppo di FOP, i limiti di trasferimento mensile all'interno dell'Ucraina potrebbero essere inizialmente fissati a 600.000 hryvnias, mentre per il secondo e il terzo gruppi, fino a 3 milioni di hryvnias. Questi limiti potrebbero essere ridotti. Mamov ha poi sottolineato che le aziende che pagano imposte trasparenti, impiegano lavoratori e forniscono documentazione per le loro transazioni non dovranno affrontare ostacoli significativi e evitare di mantenere registri sospetti.
Lettura del bias (Centro): L'articolo presenta informazioni basate sulla spiegazione di un esperto dei cambiamenti normativi senza promuovere apertamente un'agenda politica.
