La Securities and Exchange Commission (SEC) ha ordinato agli operatori del mercato dei capitali di congelare i beni di sei individui e tre entità accusate di finanziamento del terrorismo. La direttiva, emessa in una circolare a tutte le entità regolamentate del mercato dei capitali (CMRE) venerdì, segue le designazioni del Comitato per le sanzioni della Nigeria (NSC).
Secondo la SEC, Hammajam è stato aggiunto alla lista delle sanzioni il 18 giugno 2026, per il suo ruolo nel finanziamento del terrorismo e il sostegno all'ISWAP.
Usman è stato designato per aver fornito assistenza materiale a un'organizzazione terroristica designata attraverso ripetute transazioni finanziarie. Abubakar è stato elencato per il suo coinvolgimento nel finanziamento del terrorismo e l'adesione diretta all'ISWAP. Chiroma è accusato di aver utilizzato le operazioni del Bureau De Change (BDC) e le entità aziendali affiliate per spostare fondi legati alle attività terroristiche. Muktar Muhammad Adamu è stato elencato il 15 giugno 2026, per aver facilitato le operazioni di rete finanziaria per la cella ISWAP Okene, mentre Ibrahim è stato designato per aver fornito sostegno finanziario e materiale alla cella ISWAP Kogi.
I tre BDC sono stati incriminati per il loro presunto ruolo nel canalizzazione di fondi legati alla rete di finanziamento ISWAP Okene. L'azione avviene in un momento in cui le autorità nigeriane stanno intensificando gli sforzi per interrompere le reti finanziarie dei gruppi insorti che operano nelle regioni nord-orientale e nord-centrale.
Secondo il Terrorism Prevention and Prohibition Act 2022 e il quadro più ampio delle sanzioni della Nigeria, le istituzioni finanziarie e gli operatori del mercato dei capitali sono legalmente obbligati ad agire rapidamente sulle liste di sanzioni emesse dall'NSC per bloccare il flusso di fondi illeciti attraverso il sistema finanziario formale. Nella sua direttiva, la SEC ha incaricato le CMRE di identificare e congelare immediatamente tutti i fondi, le attività e le risorse economiche associate agli individui e alle entità designati senza preavviso. Gli operatori sono stati incaricati di presentare al Segretariato del Comitato per le sanzioni della Nigeria rapporti dettagliati di conformità, comprese informazioni sulle attività congelate e su eventuali transazioni tentate.
Inoltre, la commissione ha richiesto a tutte le imprese regolamentate di presentare rapporti di transazioni sospette direttamente all'Unità di intelligence finanziaria nigeriana (NFIU) per ulteriori indagini. La SEC ha sottolineato che tutti gli esempi di corrispondenza dei nomi nelle transazioni finanziarie, che si verifichino prima o dopo l'emissione della lista di sanzioni, devono essere segnalati come sospetti. Le entità regolamentate sono state inoltre incaricate di vietare tutti i rapporti commerciali con le parti sanzionate e di mantenere un monitoraggio continuo dei conti ad esse collegati. Il mancato rispetto di queste direttive comporterà gravi conseguenze.
La SEC ha avvertito che la mancata conformità costituisce una violazione dell'Investments and Securities Act 2025 e delle norme anti-riciclaggio di denaro / combattimento del finanziamento del terrorismo (AML / CFT) della SEC. Le sanzioni per le violazioni includono multe finanziarie sostanziali, sospensioni operative o persino la revoca delle licenze di registrazione. La SEC ha ribadito che tutte le transazioni insolite o sospette devono essere prontamente segnalate all'NFIU per garantire trasparenza e responsabilità all'interno del settore finanziario.
★
Manteniamo le notizie oneste.
ObjectiveNews è finanziato dai lettori e senza pubblicità: ti mostriamo il bias invece di nasconderlo. Sostieni il giornalismo indipendente per 4 €/mese.
Diventa sostenitore
NG
