L'Octopus of fictitious claims ha fatto girare circa 20 milioni di euro

Un'azienda locale di Primorska è stata accusata di aver orchestrato uno schema che coinvolgeva crediti fittizi per un valore di circa 20 milioni di euro. Il caso ha attirato l'attenzione dei circoli imprenditoriali, con un imprenditore anonimo che ha commentato che l'incidente evidenzia quanto profondamente alcune aziende siano state coinvolte in tali attività. Secondo questo individuo, l'attività criminale lungo la costa ha reso gli acquirenti di crediti più cauti, con le banche tra coloro che hanno realizzato di aver acquistato crediti fittizi. Si ritiene che la vendita di questi crediti falsi si sia verificata per diversi anni, con stime che suggeriscono che l'importo totale potrebbe variare da 15 a 20 milioni di euro.

Secondo quanto riferito, lo schema ha iniziato a sbriciolare quando un acquirente ha scoperto la frode e ha bloccato i conti delle aziende all'interno della rete, portando a un confronto con la società Luka Koper, che ha rifiutato di pagare un debito rivendicato dall'azienda. Una delle imprese più redditizie sulla costa prevede la fornitura di lavoratori stranieri per il terminal automobilistico di Luka Koper, dove vengono gestiti veicoli di oltre venti produttori globali. Alla fine del 2024, Luka Koper, sotto la guida di Nevenka Kržan, ha nuovamente emesso una gara per i servizi portuali al terminal, fino alla metà del 2028.

Il portale Necenzurirano ha recentemente rivelato che le operazioni a Luka Koper dopo Humade sono state rilevate da un consorzio di società conosciute come Acura Group e IstraAvto. Dietro entrambe le aziende c'è un noto imprenditore costiero, Sebastjan Vežnaver. Ci sono ulteriori punti di contatto con Vežnaver. Oltre al redditizio dell'attività di movimentazione veicoli, due auto di lusso appartenenti a Humade sono recentemente entrate in possesso delle società di Vežnaver.

Vežnaver ha spiegato che è venuto a conoscenza di questi individui durante le loro procedure di fallimento, quando stava risolvendo i propri reclami. Ha chiarito che le automobili menzionate non sono di sua proprietà ma appartengono a una villa balneare, affittata dalle aziende della sua famiglia, proprio come erano precedentemente affittate da Humade.

La storia del "trio costiero" ha guadagnato una notevole popolarità oltre la costa, poiché molte persone, comprese le banche, sono state vittime dello schema di crediti fittizi che ha operato per un lungo periodo. Mentre il numero esatto di crediti fittizi venduti a diversi acquirenti è ancora sconosciuto, le nostre fonti stimano che la cifra sia compresa tra 15 e 20 milioni di euro. La polizia di Koper sta anche indagando sulla questione, anche se non ha rivelato chi ha presentato la denuncia o su quale base è iniziata l'indagine preliminare.

I servizi di contabilità finanziaria per tutte e tre le società sono stati effettuati dalla stessa persona. Quasi contemporaneamente con il fallimento di Humade, altre due società, Venca Vojo e Globus&Histria, hanno anche deciso di presentare istanza di fallimento. Queste società sono descritte dalle nostre fonti come parte del "trio costiero", la reale rete di schemi di crediti fittizi. Questa collaborazione è confermata attraverso la documentazione conservata nei registri dell'ufficio. Uno dei creditori, che ha registrato un'ipoteca sulle attività di Humade, ha anche commentato la situazione. Ha dichiarato che tutto era chiaro, le società stavano vendendo crediti fittizi per garantire la liquidità.

Abbiamo notato questo e bloccato i loro conti, dopo di che la questione ha iniziato a svilupparsi, e hanno persino aggiustato i loro rendiconti finanziari.