La polizia dello Stato di Ekiti ha arrestato tre individui sospettati di far parte di un sindacato impegnato nel furto e frode di carte ATM, recuperando 16 carte ATM durante l'operazione. I sospetti, identificati come Timilehin Akinola, Ojo Peter e Ademola Akinware, sono stati catturati a Ado-Ekiti dopo che informazioni credibili indicavano la loro presenza nella galleria ATM della banca Wema, filiale di Okesa. Secondo una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale di pubbliche relazioni del comando di polizia dello Stato di Ekiti, SP Sunday Abutu, i sospetti stavano guidando una motocicletta TVS e hanno tentato di fuggire vedendo la polizia. Gli operatori della squadra di risposta rapida li hanno inseguiti e intercettati nella zona di Basiri di Ado-Ekiti.
Durante una successiva perquisizione, le autorità hanno recuperato 16 carte bancomat collegate a varie banche e individui. Le indagini preliminari suggeriscono che i sospetti si sono specializzati nel dirottare e scambiare carte bancomat da clienti ignari nei locali bancari, utilizzando le carte rubate per prelevare fondi in modo fraudolento dai conti delle vittime. Il commissario di polizia, CP Falade Adegoroye Michael, ha ordinato indagini intensificate per identificare altri membri del presunto sindacato e scoprire completamente le loro attività. La polizia ha anche esortato il pubblico a rimanere vigili quando si utilizzano gli sportelli bancomat e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle stazioni di polizia locali o al comando direttamente.
L'operazione a Ekiti segue una serie di incidenti simili in tutta la Nigeria che coinvolgono truffatori che impersonano funzionari delle forze dell'ordine per frodare i cittadini. nello stato di Borno, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha recentemente arrestato Nuhu Dahiru per aver presumibilmente impersonato un operativo EFCC e frodato membri del pubblico di N3 milioni. Il sospetto è stato catturato a Maiduguri da operatori della Direzione zonale di Maiduguri dell'EFCC. Secondo l'EFCC, Dahiru ha usato la sua falsa identità per ingannare le vittime, affermando di offrire servizi legati a reati finanziari. Al suo arresto, N3 milioni sono stati recuperati da lui.
L'EFCC ha precedentemente evidenziato la prevalenza di tali truffe, osservando che i criminali spesso sfruttano la fiducia del pubblico imitando funzionari autorizzati. Ad esempio, nel 2024, la polizia dello Stato del Niger ha arrestato cinque individui che si sono presentati come agenti dell'EFCC e hanno rapito due studenti dell'Università Ibrahim Badamasi Babangida, Lapai. Questi sospetti erano in possesso di carte d'identità contraffatte dell'EFCC e si diceva che operassero sotto la guida di informatori.
Secondo la polizia, Makinde ha frodato 18 individui promettendo a ciascuno di loro N2 milioni per la partecipazione al presunto pellegrinaggio. Il sospetto è stato arrestato il 3 agosto 2026, a seguito di un'operazione coordinata.
I risultati preliminari suggeriscono che ha manipolato le vittime sotto la maschera della liberazione spirituale, sfruttando la loro fede per guadagno personale. Il sospetto rimane in custodia mentre gli investigatori continuano a rintracciare ulteriori vittime e identificare potenziali complici. Questo caso evidenzia la crescente tendenza dei truffatori che sfruttano contesti religiosi e culturali per perpetuare l'inganno, spesso sfruttando la credulità dei seguaci. Nel frattempo, nello Stato di Ogun, le autorità hanno anche intrapreso azioni contro 23 cittadini stranieri sospettati di essere coinvolti in uno schema Ponzi e una truffa sui visti.
La polizia di Ogun ha fatto irruzione in un edificio residenziale nell'area di Ota e ha arrestato i sospetti sulla base di informazioni credibili riguardanti attività fraudolente. I sospetti sono stati catturati il 4 agosto 2026, e inclusi nell'operazione erano 23 cittadini stranieri. Dopo le indagini iniziali, 21 dei sospetti sono stati trasferiti al servizio di immigrazione della Nigeria per ulteriori indagini, mentre due sono rimasti in custodia per l'azione penale in relazione alle accuse di ottenimento da falsa finzione (OBT). La polizia ha sottolineato che l'indagine è in corso per determinare la piena portata della presunta frode e identificare eventuali ulteriori partecipanti.
Questo caso riflette la crescente complessità dei crimini finanziari transfrontalieri, in cui gli autori sfruttano le scappatoie legali e le reti internazionali per svolgere schemi ingannevoli. 3 milioni offrendo falsi servizi di visti europei. Il sospetto, residente di Adesoye Street, Abeokuta, Stato di Ogun, è stato arrestato il 5 agosto 2026, a seguito di una petizione presentata dal barrister Akindayomi Oluwa Tobi & Associates. La petizione descrive come Ayomide, fingendosi un consulente di viaggio, ha attirato le vittime promettendo loro visti per Spagna, Portogallo e Francia. Tra l'ottobre 2024 e il 5 aprile 2026, avrebbe raccolto una somma cumulativa di 42,326,000 attraverso il suo account Opay.
Dopo aver ricevuto i fondi, è scomparsa, spingendo le vittime a presentare denunce alla polizia. I detective hanno rintracciato il sospetto attraverso metodi di intelligence e forensi, portando al suo arresto. L'ufficiale di pubbliche relazioni della polizia dello Stato di Ondo, DSP Jimoh Abayomi, ha confermato che Ayomide è in custodia e ha fornito informazioni utili durante gli interrogatori. Le autorità stanno attualmente lavorando per espandere le indagini, identificare potenziali complici e valutare il numero di vittime colpite. La polizia ha esortato il pubblico a verificare la legittimità degli agenti di viaggio prima di impegnarsi in transazioni finanziarie e a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta.
Questi sviluppi illustrano la natura in evoluzione della criminalità finanziaria in Nigeria, dove i criminali utilizzano sempre più tattiche sofisticate e diversi modus operandi. Dalla tradizionale frode ATM all'imitazione delle forze dell'ordine e allo sfruttamento delle credenze religiose, i criminali si stanno adattando a nuove vulnerabilità nella società. Le forze dell'ordine stanno rispondendo con strategie investigative potenziate, comprese operazioni di intelligence e collaborazione inter-agenzia, per combattere efficacemente queste minacce.
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