La causa per i contratti dell'AFA arriva al Grand Jury della Florida con nuove prove sotto esame.

La richiesta comprende scambi con persone di nome Tapia, Toviggino, Faroni e Lucero. L'AFA ha chiarito che la citazione non riguarda il suo presidente o tesoriere. Le autorità statunitensi, l'associazione ha rilasciato una dichiarazione che lo nega.

Secondo i documenti incorporati, TourProdEnter ha gestito oltre 300 milioni di dollari da sponsor, amichevoli, premi e altri accordi legati alla squadra nazionale argentina. I pubblici ministeri mirano a determinare la destinazione di questi fondi e se alcuni sono stati instradati tramite documentazione o entità prive di sufficiente supporto commerciale. La persona convocata rimarrà in tribunale fino a quando un giudice o un funzionario giudiziario non autorizzerà il loro rilascio.

Tutti i procedimenti rimangono confidenziali come parte di un processo di una grande giuria federale. La copia pubblicamente disponibile dell'ordine non identifica il destinatario. Fonti giudiziarie suggeriscono che il possibile testimone potrebbe essere Leandro Petersen, il direttore del marketing e della commercializzazione dell'AFA. Tuttavia, i portavoce dell'AFA hanno negato di aver ricevuto tale citazione.

I procuratori chiedono dettagli sui termini del contratto, sui conti bancari utilizzati e sul flusso di pagamenti inviati a TourProdEnter. La grande giuria valuterà le prove presentate dai procuratori e deciderà se vi è una causa probabile per consentire un'accusa formale. L'udienza di giovedì non significa che una decisione debba essere presa immediatamente. Il fascicolo può continuare con ulteriori dichiarazioni e richieste di documentazione prima di una determinazione pubblica. Due fonti giudiziarie citate da Clarín e dall'uomo d'affari Guillermo Tofoni ritengono che la testimonianza potrebbe spingere l'indagine in una fase più avanzata.

Tofoni sostiene che i materiali raccolti potrebbero consentire azioni contro Tapia e Toviggino, anche se il tribunale e il Dipartimento di Giustizia non hanno confermato questa interpretazione. Non sono stati annunciati arresti, sanzioni contro istituzioni finanziarie o accuse contro funzionari AFA. Aeroporto di S. Mentre le autorità di frontiera possono rivedere o copiare i dati dei dispositivi, non vi è alcuna conferma che questa procedura sia stata applicata a Tapia. L'AFA ha dichiarato che gli investigatori non hanno trattenuto i loro dispositivi. TourProdEnter e movimenti che coinvolgono oltre 300 milioni di dollari in transazioni continuano ad essere centrali per l'inchiesta in corso. L'attenzione rimane sul tracciare il flusso di fondi e verificare la legittimità delle entità coinvolte.

Mentre la grande giuria esamina le prove, il risultato potrebbe portare a ulteriori azioni legali o ulteriori controlli sulle pratiche finanziarie dell'AFA.